欢迎广大投资者积极参与。 北京双杰电气股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）《2024年 年度报告》于2025年4月16日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司2024年 年度报告和经营情况，公司将于2025年4月24日（星期四）15:00—16:30在同花 顺路演平台采用网络远程方式举行双杰电气2024年度业绩说明会。 投资者可以通过以下两种方式参与：（1）登录同花顺路演平台，进入直播间 https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010471进行提问；（2） 使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自本公 告发出之日起开放。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理赵志宏 先生，董事会秘书、副总经理史玉女士，财务总监赵敏女士，独立董事王良贵先 生，东北证券股份有限公司保荐代表人齐玉 ...

北京双杰电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司 制度的有关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职责，依法独立 行使法律、法规所赋予的职权，对公司重大决策、经济运行情况及董事和高级管 理人员履行其职权情况等进行监督，推动公司的规范运作和健康发展，维护公司、 股东及员工的合法权益，现将2024年度监事会主要工作报告如下： 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-020 监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完 善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法 规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2024 年内认真地执行 了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无 违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。 （二）公司财务检查情况 公司监事会本着对全体股东负责 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-032 北京双杰电气股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步完善和健全北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配的 监督，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定以及《北京双 杰电气股份有限公司章程》制定《北京双杰电气股份有限公司未来三年（2025- 2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"或"股东分红回报规划"）。本规 划具体内容如下： 第一条 股东分红回报规划制定原则 董事会在制定股东分红回报规划时，应充分考虑和听取股东特别是中小投资 者的意愿和要求，在保证公司正常业务发展和财务稳健的前提下，以可持续发展 和维护股东权益为宗旨，坚持现金分红为主的基本原则。在满足现金分红情况下， 可根据公司实际经营情况，适当的进行股票股利分配。 第二条 股东分红回报规划制定考虑的因素 公司在制定股东分红回报规划时应着眼于长远和可持续发展，结合自身实际 情况、未来发展目标、社会资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者持续、 稳 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-022 北京双杰电气股份有限公司 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14 时 50 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时 间。 1、现 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-019 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第 三次会议通知已于2025年4月11日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2025年4月15日10时30分，以通讯和现场方式在公司会议室召开。会议由监事会 主席王伟平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-029 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已于2025年4月11日以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2025年4月15日9时30分以通讯和现场方式在公司会议室召开， 本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 该报告的具体内容详见 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-030 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开了第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，同意对首次授予部分 尚未归属的706.547万股限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2 ...

1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 激励对象名单的核实意见（截至授予日） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 北京双杰电气股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划授予 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"/"本激励计划"）和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计 划》授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国 ...

北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 1 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时 公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位核心人才 | | 1200.00 | 100.00% | 1.50% | | （共 人） 30 | | | | | | 合计 | | 1200.00 | 100.00% | 1.50% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 北京双杰电气股份有限公司 2025年4月15日 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-031 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 北京双杰电气股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年4月15日召开了第六届董事会第五 次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年4月 15日，授予限制性股票1,200万股，授予价格为3.60元/股。现将有关事项说明如 下： 1、限制性股票授予日：2025 年 4 月 15 日 2、限制性股票授予数量 ...