北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司关键岗位核心人才的积极 性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件 以及《公司章程》、2025 年限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实 际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-012 北京双杰电气股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事王良贵保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人王良贵符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人王良贵未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京双杰电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）其他独立董事的委托，独立董事王 良贵作为征集人就公司拟于2025年3月13日召开的2025年第二次临时股东大会 审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事王良贵，其基本情况如 下： 王良 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-010 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本次会议的召开已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日 9:15--15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集人为公司董事会。 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的 ...

北京双杰电气股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对《北京双杰电气股份有限公 司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-011 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 经审议，监事会认为： 1、公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2025年激励计 划（草案）》"）及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程 序，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权 激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 4、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称"2025年激励计划"）的实施 将有利于进一步完善公司治理结构，建立、 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-009 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通 知已于2025年2月21日分别以电话、电子邮件及通讯的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2025年2月24日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议《关于公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》 根据公司经营需要，为满足公司日常经营的资金需求，公司及全资子公司拟 向银行、融资租赁公司或其他机构等共计申请额度不超过人民币80亿元的综合 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-008 北京双杰电气股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开了第五届董事会第二十五次会议，于 2024 年 12 月 31 日召开了 2024 年第四 次临时股东大会，同意选举曾少军先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自 公司股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2024 年第四次临时股东大会通知公告之日，曾少军先生尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，曾少军先生承诺参加深圳证 券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到独立董事曾少军先生的通知，其已按相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所 创业企业培训中心 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的 事项一致。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-007 北京双杰电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-006 北京双杰电气股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本次中标公告媒体为南方电网供应链统一服务平台，具体内容详见 https://www.bidding.csg.cn/zbhxrgs/1200386170.jhtml。 三、对公司业绩的影响 根据公司中标数量及报价测算，此次中标总金额（除税后）约占公司2023年 经审计营业收入的10.33%。上述项目合同的履行将对本公司未来经营业绩产生 积极的影响，但不影响经营的独立性。 四、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网"）近日在其电子商 务平台公告的 2024 年配网设备第二批框架招标项目中标结果，北京双杰电气股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以 下简称"无锡变压器"）为相关项目中标人，现汇总中标情况并提示如下： 一、南方电网中标情况概述 2024年配网设备第二批框架招标项目由南方电网委托南方电网供应链集团 有限公司为招标代理机构采用公开招标 ...