北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股 份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性 文件以及《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份；公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记 ...

每经AI快讯，双杰电气（SZ 300444，收盘价：7.89元）8月25日晚间发布公告称，公司第六届第七次董 事会会议于2025年8月25日在公司总部会议室召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文 件。 每经头条（nbdtoutiao）——租下2.5万亩"试验田"，兽医学博士在非洲种粮：首季亩产250斤，打算扩至 10万亩，月薪1~2万元招人 （记者 张喜威） 2024年1至12月份，双杰电气的营业收入构成为：智能电网占比55.21%，新能源占比44.29%，其他占比 0.51%。 截至发稿，双杰电气市值为63亿元。 ...

格隆汇8月25日丨双杰电气(300444.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入23.76亿元，同 比增长41.95%；归属于上市公司股东的净利润1.04亿元，同比增长20.11%；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润1.04亿元，同比增长9.30%；基本每股收益0.1296元。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-057 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14 时 50 分； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15--15:00 期间的任意 时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合 ...

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-049 北京双杰电气股份有限公司 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第 四次会议的通知已于2025年8月21日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2025年8月25日10时30分，以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由 监事会主席王伟平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人， 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的 有关规定，所作决议合法有效。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 （三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章 程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规 要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意 修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-048 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《<2025 年半年度报告>及其 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内 ...

北京双杰电气股份有限公司章程 二○二五年八月 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 通知 第二节 公告 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一章 总 则 第一条 为维护北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 ...

第一条 为加强北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工作， 规范财务行为，健全财务监管体系，根据有关法律、法规和企业会计准则，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子公 司"）的财务管理工作，参股子公司可参照执行。 北京双杰电气股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第三条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受政府 有关部门及公司内部审计部门的监督和检查。 第二章 财务管理体制及机构设置 第四条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中各层级、 各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，按照相应的职责和权限履行财务管理 职责，承担相应的责任。子公司财务负责人直接对公司财务总监负责。 第五条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批准或 实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。 第六条 公司财务总监即为公司财务负责人，公司财务总监为公司主管会计工作负 责人，负责和组织公司各项财务管理工作。财务总监由公司总经理提名，董事会聘任。 第七条 公司设财务经营中心，财务经营中心在 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《北京双杰电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司现行的薪酬管理体系，特制定本制 度。 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬 水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二条 本制度适用于：公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴按月发放，上述薪酬及津贴涉及 的个人所得税由公司统一代扣代缴。 第十条 公司董事、高级管 ...

北京双杰电气股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督工作，提高审计工作质量，实现内部审 计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提 高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及《北京双杰电气股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当 性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度适用于公司各部门及所有分公司、子公司的审计监督工作。 第二章 内部审计组织机构及人员 第四条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委员会 指导下独立开展审计工作，审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审 计部作为公司的内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等事项进行监督检查。 审计部应当保持独立性，配备专 ...