证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-075 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合 ...

北京双杰电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-071 北京双杰电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-073 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议； 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会 议通知已于2024年10月18分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。本次会议于2024年10月23日10时以通讯和现场方式在北京双杰电气 股份有限公司总部会议室召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董 事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、会议表决情 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-074 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 通知已于2024年10月18日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会议 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年10月23日10时30分以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开。会议由监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出 席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中 关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 北京双杰电气股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二零二四年十月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公 ...

北京双杰电气股份有限公司 二零二四年十月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 二、本激励计划采取的激励工具 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-066 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于2024年10月14日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年10月18日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由 监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-065 （一）审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其 摘要的议案》 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《2024年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，对公司2024年限制性股票激励计划中 预留授予的限制性股票的归属安排及业绩考核要求进行了修订。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同） 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议通知已于2024年10月14日分别以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董 事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-067 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 北京双杰电气股份有限公司 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件、以及《北京双杰电气股份有限公司章程》、2024 年限制性股票激励计划的 相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 本激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司 发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象 的业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 ...