北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 特此承诺。 并取得独立董事培训证明的承诺函 承诺人：曾少军 2024 年 12 月 11 日 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 关于参加最近一期独立董事培训 根据北京双杰电气股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议决议，本人 曾少军 被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至 2024 年第四次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的上市公司独立董事培训证明。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-082 北京双杰电气股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会进行资格审核，拟提名赵志宏先生、赵连华先生、魏杰先生、许 专先生、赵培先生、赵烨先生 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名王咏 梅女士、曾少军先生、王良贵先生 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会 同意提名上述人员为公司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附 件）。 第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过 公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事 人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事候选人不存在公司任期超过六 年的情形。 独立董事候选人王咏梅女士、王良贵先生均已取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，其中王咏梅女士为会计专业人士。截至本公告披露日，曾少军 先生尚未取得独立董事资格证书。曾少军 ...

北京双杰电气股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核实意见（截至预留授予日） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会议 于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2024 年限制性 股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 2、本激励计划预留授予的激励对象为在公司（含分、控股子公司）任职的 核心骨干员工，均为与公司正式建立劳动关系的在职员工，激励对象中不包括独 立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女以及外籍员工。 3、本激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规 1、本激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 ...

一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 咏梅为北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

声明人王咏梅作为北京双杰电气股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 双杰电气股份有限公司董事会提名为北京双杰电气股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京双杰电气股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 北京双杰电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 是 □ 否 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-085 北京双杰电气股份有限公司 终止协议转让部分公司股份的公告 公司控股股东、实际控制人赵志宏及其一致行动人赵志兴、赵志浩；受 让方杭州赢信企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于近日收 到控股股东、实际控制人赵志宏先生及其一致行动人赵志兴先生、赵志浩先生的 通知，三位与杭州赢信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州赢信"） 就终止协议转让公司部分股份事宜协商达成一致意见，并于近日共同签署了《股 份转让协议之解除协议》。现将相关事项说明如下： 一、本次协议转让事项概述 赵志宏先生及其一致行动人赵志兴先生、赵志浩先生与杭州赢信企业管理合 伙企业（有限合伙）于2024年9月19日签署了《股份转让协议》，赵志宏、赵志 兴、赵志浩拟以协议转让方式向杭州赢信转让其持有的公司无限售流通股总计 54,000,000股股份，占公司总股本比例为6.76 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-081 北京双杰电气股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司 职工代表大会 2024年12月11日 职工代表监事简历： 陈丹女士，出生于1992年9月，中国国籍，中国共产党党员，本科学历。2019 年加入双杰电气，现任北京双杰电气股份有限公司总裁办主任、北杰新能有限公 司法人。 截至本公告披露日，陈丹女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系；陈丹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情 形。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3 ...

1、本次签订为框架协议，具体合作事项仍需交易各方根据实际情况共同协 商后确定，因此该合作事项仍存在不确定性； 2、如本协议条款充分履行，将对公司今后年度发展产生积极影响。 一、协议的基本情况 （一）协议签订背景 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-077 关于公司及控股子公司签署 《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于河北金力新能源科 技股份有限公司之发行股份购买资产框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年 11 月 1 日，公司和北京杰新园企业管理发展中心（有限合伙）（以 下简称"杰新园"）作为河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称"金力股 份"或"标的公司"）5%以下小股东收到金力股份发出的《佛山佛塑科技集团股 份有限公司关于河北金力新能源科技股份有限公司之发行股份购买资产框架协 议》及相关文件。本次交易的定价将以符合《中华人民共和国证券法》规定的评 估机构出具的评估结果为基础，由各方协商并签署正式交易协议确定。 （二）协议签订的基本情况 北京双杰电气股份有限公司、控股子公司北京 ...

Company Overview - Beijing Shuangjie Electric Co., Ltd. was established in 2002 and listed on the Shenzhen Stock Exchange in 2015 under stock code 300444.SZ. The company has over 2,000 employees and six production bases across various regions [1]. - The company focuses on the power industry, maintaining strong R&D capabilities and advanced smart manufacturing levels. It aims to provide comprehensive solutions in wind, solar, storage, and charging [1]. Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of ¥2,563,843,911.84, a year-on-year increase of 0.54%. Net profit reached ¥116,253,194.83, up 11.35%, while the net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was ¥122,923,772.25, reflecting a growth of 19.7% [2]. Business Strategy - The company is aligning its business with national requirements for new power systems, focusing on increasing the share of renewable energy in power generation. It has expanded into wind and solar investments, EPC contracting, and operational services [2]. - The company has developed a complete business loop covering the four aspects of source, network, load, and storage, with a focus on digital empowerment [2]. Product and Market Development - The company offers a full range of distribution equipment and control systems for power networks up to 40.5kV, achieving multiple technological breakthroughs in environmental protection, intelligence, standardization, and miniaturization [2]. - In the overseas market, the company primarily sells ring network cabinets, switch cabinets, and reclosers, while actively expanding into charging pile products and the renewable energy market [3]. Accounts Receivable and Cash Flow - The growth in accounts receivable is primarily driven by rapid revenue growth, with a collection cycle of 6-12 months. Accounts over three years old account for less than 10% of total receivables, indicating a healthy structure [3]. - The net cash flow for the first three quarters of 2023 was negative due to increased procurement payment notes and timing differences in revenue recognition from large contracts [3]. Future Plans - The company is considering expansion into high-voltage and ultra-high-voltage product lines, with existing transformer capacity operating at full load [3]. - Plans for share buybacks and dividends will be based on future development and investor sentiment, with attention to relevant policies [3].

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-075 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：赵志宏董事长 6、召开情况合法、合 ...