General Principles - The purpose of the management measures is to strengthen the control over the subsidiaries of Beijing Shuangjie Electric Co., Ltd., ensuring that their operations align with the company's overall strategic direction and effectively manage operational risks [1][2] - Subsidiaries are defined as those where the company holds more than 50% of the registered capital directly or indirectly, or can control the board of directors through agreements [1][2] Corporate Governance and Institutional Functions - The company has the authority to provide services, coordinate, supervise, and assess subsidiaries, ensuring they establish and improve management systems as needed [2][3] - Subsidiaries must establish a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board in accordance with relevant laws and regulations to ensure legal operation and scientific decision-making [2][3] Operational Management - Subsidiaries are required to comply with national laws and regulations, and develop their operational management goals in line with the company's development plans [5][6] - The general manager of each subsidiary must prepare an annual work report and the next year's operational plan for board approval, which includes key economic indicators and financial analysis [5][6] Financial, Capital, and Guarantee Management - Subsidiaries must adhere to the company's unified financial management policies and submit financial reports in accordance with the company's requirements [8][9] - Any loans undertaken by subsidiaries must undergo feasibility studies and be approved by the board of directors [9][10] Investment Management - Subsidiaries can propose investment suggestions based on market conditions and must ensure that investment projects are legally compliant and risk-controlled [10][11] - The decision-making process for significant investments requires feasibility studies, discussions in management meetings, and board approval [10][11] Information Disclosure - Subsidiaries must report significant business and financial matters to the company's board secretary in a timely manner, adhering to confidentiality obligations until public disclosure [12][13] - Major transactions must be carefully assessed to determine if they constitute related party transactions, which must then be reported accordingly [12][13] Audit Supervision - Subsidiaries are required to cooperate with both internal and external audits, providing all necessary documentation [14][15] - The audit department is responsible for evaluating compliance with laws and regulations, as well as the effectiveness of internal controls [14][15] Administrative Affairs Management - Subsidiaries must obtain approval from the company's administrative department before using the company's name or trademarks [16][17] - A strict document management system must be established to safeguard important corporate documents and records [16][17] Assessment and Reward System - Subsidiaries must create an incentive mechanism that aligns with their operational performance and the overall interests of the company [17] - The company will conduct performance assessments of subsidiary leadership based on agreed-upon indicators and may provide additional rewards for outstanding contributions [17]

北京双杰电气股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-047 北京双杰电气股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 北京双杰电气股份有限公司 2025 年半年度报告摘 要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 股票简称 双杰电气 股票代码 300444 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史玉 卢文钰 电话 010-62979948-8888 010-62979948-8888 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 40 号 办公地址 楼（A 区 1 号楼） 楼 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-048 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《<2025 年半年度报告>及其 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-049 北京双杰电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司不再设置监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合 《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利 于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运 作水平。监事会一致同意公司不再设置监事会并同步废止、修订相关公司内部治 理制度。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 （二）审议通过《关于废止 <监事会议事规则> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章 ...

北京双杰电气股份有限公司 单位：人民币元 占用方与上 上市公司 2025 年半年度占 用 占用 非经营性资金 2025 年期初占用资 度占用资金 2025 年半年度偿 2025 年半 年度期末 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 （不 形成 占用性质 占用 金余额 的利息（如 还累计发生金额 占 用资金余额 联关系 计科目 含利 息） 原因 有） 控股股东、实 际控制人及 其 非 经营性占用 附属企业 小 计 - - - - - 前控股股东、 实际控制人 及 非 经营性占用 其附属企业 小 计 - - - - 其他关联方及 非经营性占用 其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - 往来方与上 上市公司 2025 年半年度往 来 往来 其他关联资金 2025 年期初往来资 度往来资金 2025 年半年度偿 2025 年半 年度期末 （经营性往 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 （不 形成 往来 金余额 的利息（如 还累计发生金额 往 来资金余额 来、非经营性 联关系 计科目 含利 息） 原因 有） 往来） 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无锡市电力变压器有 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事 的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于废 止 <监事会议事规则> 的议案》 《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关 事项公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会 原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟 平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第 ...

Summary of Key Points Core Viewpoint The announcement from Beijing Shuangjie Electric Co., Ltd. details the cancellation of certain guarantee limits and the provision of guarantees for its wholly-owned subsidiaries, aimed at optimizing financing arrangements and managing external guarantee limits effectively. Group 1: Cancellation of Guarantee Limits - The company has decided to cancel unused guarantee limits for its wholly-owned subsidiaries, specifically Beijing Chaoyang Jieyouneng New Energy Co., Ltd. and Beijing Jieneng New Energy Co., Ltd. [1] - The total amount of guarantees being canceled is 15,572.04 million RMB, out of an initially approved guarantee limit of 18,000 million RMB [1][2]. Group 2: Overview of New Guarantees - The company plans to provide comprehensive credit guarantees for several subsidiaries, with a total guarantee limit not exceeding 253,000 million RMB, valid for one year from the date of shareholder approval [2][3]. - The breakdown of the new guarantee limits for each subsidiary includes: - 70,000 million RMB for Mulei Jieneng New Energy Co., Ltd. - 50,000 million RMB for Shuangjie New Energy Co., Ltd. and its subsidiaries - 25,000 million RMB for Shuangjie Hefei Co., Ltd. - 15,000 million RMB for Shuangjie Hubei Co., Ltd. and its subsidiaries - 30,000 million RMB for Inner Mongolia Shuangjie Saidou Electric Co., Ltd. and its subsidiaries - 3,000 million RMB for Shuangjie Yunnan Co., Ltd. - 50,000 million RMB for Wuxi Electric Transformer Co., Ltd. - 5,000 million RMB for Hefei Jie Jie Xun Electric Technology Co., Ltd. and its subsidiaries - 5,000 million RMB for Hefei Jie Beite Electric Co., Ltd. [2][3]. Group 3: Financial Data of Subsidiaries - Financial data for the first half of 2025 (unaudited) shows: - Mulei Jieneng: Total assets of 127,844.20 million RMB, total liabilities of 97,844.20 million RMB, and net assets of 30,000.00 million RMB [5]. - Shuangjie New Energy: Total assets of 148,951.88 million RMB, total liabilities of 94,558.35 million RMB, and net assets of 54,393.53 million RMB [6]. - Shuangjie Hefei: Total assets of 473,601.44 million RMB, total liabilities of 372,828.64 million RMB, and net assets of 100,772.80 million RMB [7]. - Shuangjie Hubei: Total assets of 23,119.71 million RMB, total liabilities of 17,883.98 million RMB, and net assets of 5,235.73 million RMB [9]. - Inner Mongolia Shuangjie: Total assets of 59,720.94 million RMB, total liabilities of 50,939.87 million RMB, and net assets of 8,781.07 million RMB [10]. - Wuxi Electric Transformer: Total assets of 87,629.82 million RMB, total liabilities of 71,213.68 million RMB, and net assets of 16,416.14 million RMB [11]. Group 4: Board's Opinion and Next Steps - The board believes that providing guarantees for subsidiaries will meet their operational needs and that the associated risks are manageable, ensuring no significant impact on the company's normal operations [14]. - The guarantee matters will be submitted for shareholder approval as required by relevant regulations [4][16].

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-052 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事赵连华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，赵连华先生申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期到2027年12月31日，辞任 后仍担任公司其他职务。赵连华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 出任公司董事的决议》。经职工代表大会民主选举，选举赵连华先生（简历 详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期 届满之日。 赵连华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职 资格和条件。赵连华先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、备查文件 （一）非独立董事书面辞任报 ...

Investment Overview - Beijing Shuangjie Electric Co., Ltd. plans to invest in a 400,000 kW integrated energy project in Wengniuteqi, with a total investment of approximately 2.8 billion yuan, including 1.8 billion yuan for the renewable energy project and 1 billion yuan for the high-carbon ferrochrome alloy load project [1][2] Project Details - The project will have an additional load of 552,000 tons for the high-carbon ferrochrome alloy project, an annual electricity consumption of 2.0244 billion kWh, and a load scale of 312,873 kW. It will include a wind power installed capacity of 400,000 kW and a storage capacity of 60,000 kW/240,000 kWh [2][3] Purpose and Impact of Investment - The integrated energy project aims to optimize the energy structure, improve energy utilization efficiency, and reduce electricity costs on the load side, achieving both economic and social benefits. It will enhance the company's renewable energy business layout in Inner Mongolia and aligns with the company's long-term development strategy [3][4]