公司于 2025 年 2 月 24 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：对本法律意见书的出 具， ...

激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-015 北京双杰电气股份有限公司 监事会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召 开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南》"）和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，公司对 2025 年限 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-016 北京双杰电气股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核查的范围与程序 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月24日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划 相 关 事 宜 的 议 案 》 等 议 案 ， 并 于 2025 年 2 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规 范性文件的相关规定，公司 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-014 北京双杰电气股份有限公司 关于公司控股企业对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （二）董事会审议情况 公司于2025年3月3日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司控股企业对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公 司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限 内，无需提交公司股东大会审议批准。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日收购的控 股企业上海泰煌聚企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海泰煌聚"）于2024 年10月参与"宁夏电投永利能源有限公司股权投资+宁夏电投永利（中卫）新能源 有限公司300万千瓦光伏基地项目EPC总承包"公开招标项目并成为中标人之一。 根据招标文件内容及相关协议，上海泰煌聚企业管理中心（有限合伙）拟向 宁夏电投永利能源有限公司（以下简称"宁夏永利"或"目标公司"）股权投资人民 币共计30,000万元。 本次缴 ...

北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议通 知已于2025年2月28日分别以电话、电子邮件及通讯的形式送达各位董事，董事 会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和 方式。本次会议于2025年3月3日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开，本 次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事会秘书及部分监事、高级管理人 员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-013 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议表决情况 三、备查文件 （一）经与会董事签字确认的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 公司于2024年12月17日收购的控股企业上海泰煌聚企业管理中心（有限合 伙）（以下简称"上海泰煌聚"）于2024年10月参与"宁夏电投永利能源有限公 司股权投资+宁夏电投 ...

北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 北京双杰电气股份有限公司 2025年2月24日 1 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 公司总股本的比例 | | 关键岗位核心人才 | 人） | 1200 | 100.00% | 1.50% | | （共 30 | | | | | | 合计 | | 1200 | 100.00% | 1.50% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京双杰电气股份有限公司 二零二五年二月 1 北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 1 北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 公司简称：双杰电气 股票代码：300444 序号 事项 是否存在该事 项（是/否/不 适用） 备注 上市公司合规性要求 1 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 否 2 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告 否 3 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形 否 4 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 否 5 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 是 6 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 否 激励对象合规性要求 7 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或者实际控 制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工，如是，是否说明前述人 员成为激励对象的必要性、合理性 否 8 是否包括独立董事、监事 否 9 是否最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选 否 10 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 否 11 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行 政处罚或者采取市场禁入措施 ...

2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国·北京 中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022 Add: 5/9/10/13/17 Floor, Broadcasting Tower, 14A, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, China 电话(Tel):(010)65219696 传真(Fax):(010)88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 1 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受北京双杰 电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）的委托，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票 ...