证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-013 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 基本情况 一、 日常关联交易的基本情况 1、 关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"康斯特"）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，根据公司协同拓展业务需要，预计 2025 年度公司 与控股子公司南京明德软件有限公司（以下简称"明德软件"）发生的日常关联交 易总金额不超过 2,000 万元，关联董事姜维利先生、何欣先生、赵明坚先生、赵 士春先生回避表决，独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可并发表同意的 独立意见。 本次日常关联不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，交易额度经董事会审议通过后，仍需提交股东会审议，关联股东姜维利先生、 何欣先生、浦江川女士、赵士春先生将回避表决。 | | | | 关联 | 预计 年 | ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-012 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务 成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自 有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、 使用闲置自有资金进行委托理财的概况 1. 委托理财的目的 为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响 公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进 行委托理财，以增加公司收益，为公司和股东谋取 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司主要生产经营活 动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公 司的健康、可持续发展。 本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如 下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体如下： (一) 2024 年 3 月 26 日，监事会召开了第六届监事会第四次会议，审议通过 了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》《北京康斯特 仪表科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《北京康斯特仪表科技股份有 限公司 2023 年度财务决算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度 财务预算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》《关于公司续聘审计机构的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变 ...

公司第六届董事会及董事会审计委员会对永拓会计师事务所完成 2023 年度审计工作情 况及其执业质量进行了核查和评价，并认为：永拓会计师事务所遵循独立、客观、公正的 执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力， 能够满足公司审计工作要求，一致审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续 聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。聘用期一年。并将该 事项提交公司股东会审议。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2024 年年报工作安排，永拓所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制 情况等进行核查并出具了专项报告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 对永拓会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-015 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公司治 理水平，让投资者更深入地了解公司的发展及实际经营情况，保护投资者合法权 益，公司将于 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，举行投资者接待日活 动，现将有关事项公告如下： 一、 接待时间 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，每个月 22 日的 14:00-17:00， 如遇节假日则顺延至下个工作日。 为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提 出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 以上日期如遇到公司定期报告披露前 30 日等信息披露敏感期期间，公司暂 缓接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。 二、 接待地点 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼，北京康斯特仪表科技股份有限公司 三、 预约方式 请计划参加的 ...

2024 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严 格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如 下： 一、 2024 年公司总体工作情况 (一) 报告期内公司经营情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，面对产业新技术的变革飞跃以及全球经贸格局的变化，公司以"产 品迭代+场景深耕"双轮驱动增长，全球化布局成效显著，国际市场成为 2024 年 度核心增长引擎，同时完善产品结构性获利能力，提升自身精益管理成熟度与资 产管理效率。 1. 生产经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 57,539.93 万元，同比增长 15.5%，其中国 际市场营收 28,771.25 万元，同比增长 34.1%，国内市场营收 28,768.68 万元，同 比增长 1.4%；归属于上市公司股东的净利润 12,542.11 万元；研 ...