南财智讯10月23日电，康斯特公告，2025年前三季度公司实现营业收入3.94亿元，同比增长9.99%；归 属于上市公司股东的净利润0.94亿元，同比增长5.49%。基本每股收益0.44元，同比增长4.76%。 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； 第一章 总则 第一条 为加强北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则， ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行及其他金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 第三条 本制度适用于公司、下属全资或控股子公司的外汇套期保值业务。 未经公司董事会同意，公司下属全资或控股子公司不得操作外汇套期保值业务。 第四条 公司外汇套期保值业务应遵守国家相关法律、法规、规范性文件及 公司制度，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章 操作原则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司、控股子公司外汇套期保值交易业务及相关信息披露工作，加强对外 汇套期保值交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值交易 业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司(以下简称"公司")的重 大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理,及时、 准确、全面、完整地披露信息,维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规和公司章程的规定,结合本公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指公司在经营活动中发生或将要发生会影响 社会公众投资者投资决策，或对公司股票及衍生品的交易价格已经或可能产生较 大影响的尚未公开的事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司董事、高级管理人员及各部门负责 人、公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、各控股子公司负责人、公司 派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情 人等。 第四条 本制度对报告义务人具有约束力。 第五条 公司董事会是公司重大事项的管理机构。公司董事会办公室是董事 会重大事项管理的 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 印章及证照管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 印章及证照管理制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了确保北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 印章刻制、印章及证照保管、使用的合法性、严肃性和安全性，规范公司治理、 维护公司全体股东利益，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本办法适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"）印章、 证照的管理和使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及子公司的公章、法定代表人印章、财务 印鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、董事会印章等 具有法律效力的印章以及合同专用章、分支机构章、产品检验专用章及其它业务 类印章（含电子章）；证照包括公司及子公司的营业执照、资质证书、开户许可 证、法定代表人身份证明、获准经营的批准文件、进出口业务许可证、质量体系 相关认证证书、外汇登记证、财政登记证、银行预留印鉴卡、银行账户及账户密 码(包括回单箱卡)、证券账户及账户密码、银行 U 盾、银行账户支票本及汇票本、 购买支票、汇票的资料(如购证卡)、证券账户股东卡、上市公司信息披露 E-key 及 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《北京康 斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京康斯特仪表 科技股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等相 关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 市规则》《规范运作指引》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定，办理 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 员工购房借款管理办法 北京康斯特仪表科技股份有限公司 员工购房借款管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 为进一步激励员工工作积极性，帮助有购房需求的员工减轻购房负担，为部 分优秀的骨干员工提供首次购房借款的经济支持，缓解员工首次购房时的经济困 难，同时，为更好地吸引和留住关键岗位核心人才，完善员工激励机制，北京康 斯特仪表科技股份有限公司（以下称"公司"）拟使用部分自有资金为员工购房 提供无息借款。为规范员工购房借款的申请及审批程序，并确保不损害公司中小 投资者利益，特制订本办法。 第二条 适用范围 本制度适用北京康斯特仪表科技股份有限公司、全资子公司及分公司（以下 简称"公司"、"子公司"和"分公司"）的员工。 | 部门 | 职 责 | | --- | --- | | 借款员工 | 借款的申请及资料准备，保证申请资料的真实性和准确性。 | | | 部门负责人、分管领导、董事长； | | 业务部门 | 1）判断员工是否为骨干员工以及借款的必要性； | | | 2）审核员工提供资料的真实性和准确性。 | | | 1）判断员工是否为骨干员工以及员工资质是否符合公司 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 累计投票制度实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一条 根据公司章程和公司股东会议事规则"选举董事应实行累积投票制" 的规定，特制订本细则。 本细则所称"累积投票制度"是指：股东会选举董事或者监事时，每一股份 拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得 票多少依次决定董事、监事入选的表决权制度。 累积投票制下，股东的投票权等于其持有的股份数与应当选董事、监事人数 的乘积，每位股东以各自拥有的投票权享有相应的表决权。各候选人在所得赞同 票数超过反对票数且超过出席该次股东会股东所持股份总数的 1/2（含 1/2）的 前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董事。 第二条 公司董事候选人由股东或公司董事会推荐，董事候选人确定后，董 事会应及时发布选举董事的股东会公告。在召开股东会前，单独或合并持有本公 司股份 1％以上（含 1％）的股东可以提名新的董事候选人，作为临时提案提交 股东会审议，但应在股东会召开前将提案递交董事会并经 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制订本议事规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行使《公司章程》及 股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，在股东会闭会期间管理公司事务。 第二条 董事会组成 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《证券、期货市场突发事件应急预 案》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响 证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素 ...