北京康斯特仪表科技股份有限公司 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵天庆，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法大 学硕士研究生学历，主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹电 子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公室干部、中华人民共和国新闻 出版署中新会计师事务所副处长、北京市陆通联合律师事务所合伙人律师、众信 旅游集团股份有限公司独立董事、方正富邦基金管理有限公司独立董事、北京市 海淀区工商联常委、北京市海淀区律师协会副会长，现任北京天庆律师事务所主 任律师，兼任海淀区工商联中介商会会长、北京市人民检察院人民监督员、民革 北京市委法律志愿者联谊会副会长、民革中央社会法律专委会委员、中国行为法 学会理事。现任公司第六届董事会独立董事，提名委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员。 二、 独立董事年度履职概况 (一)出席董事会、股东会议情况 2024 年度，公司召开 4 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 (一)出席董事会、股东会议情况 2024 年度，公司召开 4 次董事会会议及 1 次股东会会议，各次会议的召集 召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 本人在任职公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，在召开会议前，认真仔细 审阅会议议案及相关材料，对各次董事会会议审议事项以谨慎态度行使表决权， 积极参加各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 | 独立 | 应参加董 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 投票情况 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 事会次数 | 次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | （反对次 | 会次数 | | | | | | | | 数） | | | 李静 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 年独立董事年度述职报告 （李静） 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和 ...

作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司 整体利益和全体股东的合法权益。现就 2024 年度工作情况简要汇报如下： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年独立董事年度述职报告 （王本哲） 各位股东及股东代表： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 2024 年度，公司召开 4 次董事会会议及 1 次股东会会议，各次会议的召集 召开符合法定程序，经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。 | 独立 | 应参加董 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 【2025 年 3 月 28 日】 公司负责人姜维利、主管会计工作负责人姜南竹及会计机构负责人(会计 主管人员)姜南竹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 212,430,013 股为基 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于近期取得 中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发明专利证书及1项实用新型专利证书， 获得形式为原始取得，具体情况如下： | 名称 | 类型 | 专利号 | 授权公告号 | 公告日 | 保护 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （证书号） | | 期限 | 权人 | | 基于仪表检测系统的仪表 | 发明 | ZL20221172 | CN11597932 | 2025 年 2 月 28 | 2042 年 12 月 30 | 康斯 | | 检测方法及系统 | 专利 | 3353.5 | 3B | 日 | 日 | 特 | | 低温炉炉体及包括该低温 炉炉体的低温干体温度校 | 发明 | ZL20181001 | CN11001791 | 2025 年 2 月 28 | 2038 年 | 康斯 | | | 专利 | 8472.8 | 3B | | 1 月 9 日 | 特 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects net profit attributable to shareholders to be between 118.81 million and 132.81 million CNY, representing a year-on-year growth of 17% to 30%[3] - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 111.82 million and 123.82 million CNY, indicating a year-on-year increase of 15% to 27%[3] - Non-recurring gains and losses impacting net profit are estimated at approximately 8.99 million CNY, primarily from government subsidies and fair value changes of structured deposits[7] Revenue Growth Projections - The company anticipates a revenue growth of approximately 35% in the international market for 2024, with international revenue accounting for over 50% of total revenue[7] - Domestic market revenue is expected to grow by about 1% in 2024, focusing on quality customer management[7] Management and Audit Communication - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast, and there are no discrepancies[4] - The financial data in the performance forecast has not been audited by the accounting firm[5] Strategic Adjustments and Investor Guidance - The company is adjusting its structural product profitability and enhancing management efficiency to maintain high-quality growth[7] - The performance forecast is a preliminary estimate and will be detailed in the company's 2024 annual report[8] - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks[8]

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-048 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于近期取得 中华人民共和国国家知识产权局颁发的 4 项发明专利证书，获得形式为原始取得， 具体情况如下： | 名称 | 类 | 专 | 公 | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 利 | 告 | | | | | 型 | | | 权人 | | | | | 号 | 日 | | | | | | | | | 本申请给出了一种测试系统，用于对具有多个待测点的待测对 | | 测 试 | | | | | 象进行测试，包括测试主机、若干数据记录器和若干测量探头， | | 系 | | | | | 所述测试主机被配置为基于待测对象和预置的测试规则产生 | | 统 、 | | ZL2 | 202 | | 测试任务，在测试任务中建立待测点和所述数据记录器的对应 | | | 发 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 编号：2024-12-20 | --- | --- | |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 替换为主。 | | | 其次，目前公司的传感器主要定位在计量级及工业级，准确度高且 | | | 量程宽，因此结构上并不适用于车规级场景应用。 | | | （3） 公司希望从低量程到高量程都做到最好，那对好的标准如何 定义？ | | | 答：首先是准确度，必须足够高才 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-047 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述专利涉及公司的校准测试产品业务，是公司整体校准测试技术的拓展与延 伸，专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但可以进一步提高产品的 性能及效率。作为国家知识产权优势企业，相关专利是公司有效运用知识产权的举 措之一，并有利于完善公司的持续创新机制，形成知识产权与商业秘密保护矩阵， 1 提升公司的核心竞争力。 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 27 日 2 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于近期取得 中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项发明专利证书及1项实用新型专利证书， 获得形式为原始取得，具体情况如下： | 名称 | 类 | 专利号 | 公告日 | | 专利 | 专利概述 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 型 | | | | 权人 | | ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-046 北京康斯特仪表科技股份有限公司关于受让二级子公司 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD 全部股权事项 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于受让二级子公司 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD 全部股权的议案》，同意公司以 10 万美元受 让 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD（以下简称 "新加坡子公司"）的 100%股 权（总计 10 万股，每股单价 1 美元），并授权赵明坚先生担任 ADDITEL SINGAPORE PTE.LTD 的执行董事负责公司运营，具体内容可详见 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日取得了新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的新加坡子公司 相关变更文书，相关信息如下： | 公司 ...