北京康斯特仪表科技股份有限公司 重大事项决策制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 重大事项决策制度 （2025 年 10 月修订） 5、公司认为须按本制度决策的其他生产经营活动。 （二）重大投资事项 1、公司的年度投资计划； 2、公司的年度投资计划的实施方案； 为了加强本公司对重大事项的决策管理，明确决策管理的职责和权限,有效 防范公司经营风险,使企业的决策管理规范化、科学化、制度化，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》等法律法规及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《公司章程》的有关规定，特制定本决策制度。 第一条 本制度所指的重大事项包括： （一）重大生产经营事项 1、公司的经营宗旨和经营范围的制定； 2、公司年度生产经营计划(包括销售指标、利润指标、生产指标、质量指标、 设备安全指标等)的制定； 3、公司经营品种及规模的重大调整； 4、公司销售策略与销售方式的重大调整； 3、公司的各项投资决策，包括： （1）公司的风险投资决策(包括：金融、房地产、向其他行业投资、收购或 兼并其他企业)； （2）公司扩大生产经营规 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京康斯特仪表科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于股份公司的一切非日常经营交易行为。 第三条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三） 提供财务资助； 共 6 页 第 1页 （四） 租入或者租出资产； （五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （六） 赠与或者受赠资产； （七） 债权或者债务重组； （八） 研究与开发项目的转移； （九） 签订许可协议； （十）其他除日常经营交易以外的交易行为。 北京康斯 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司章程 北京康斯特仪表科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 . | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 35 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 总经理及其他高级管理人员 第六章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第一节 合并、分立、 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 融资决策制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 融资决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》及相 关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于股份公司的一切融资行为。 第三条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 1、单笔融资金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 50%以上的，总 经理办公会议讨论通过后，提交董事会讨论，董事会讨论通过后，提请股东会讨 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构融资（包括借款、银行汇票承兑、开立 信用证、贸易融资、开立保函等）。 第四条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过， 提请股东会依照法定程序审批。 第五条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。 第六条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本 年度向银行或其他金融机构融资的额度，作 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，股东会聘请。 第五 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公司对捐赠 事务的管理，在充分维护公司股东及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财 产赠送给合法的受赠方，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司、分公司的对外捐 赠行为。 第二章 对外捐赠原则 第四条 依法捐赠。对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。对于非公益摊派性捐赠应当依法拒绝。 第五条 自愿无偿。公 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维护 公司及股东的利益，依照法律、法规、中国证监会的有关规定，结合公司实际情 况，公司制定独立董事制度。 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》（以下简称"《指导意 见》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法 律法规和公司章程的 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或控制的其他企业应当遵守本制度。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 股东会议事规则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《北京康斯特仪 表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上 一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，应当 在 2 个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之 ...