证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-011 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务 所不存在异议。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会 议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2025 年度审计机构。具体情况公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签 字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力。在 2024 年的审计工作中， 永拓遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2024 年度 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-013 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、 基本情况 一、 日常关联交易的基本情况 1、 关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"或"康斯特"）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，根据公司协同拓展业务需要，预计 2025 年度公司 与控股子公司南京明德软件有限公司（以下简称"明德软件"）发生的日常关联交 易总金额不超过 2,000 万元，关联董事姜维利先生、何欣先生、赵明坚先生、赵 士春先生回避表决，独立董事对日常关联交易事项进行了事前认可并发表同意的 独立意见。 本次日常关联不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，交易额度经董事会审议通过后，仍需提交股东会审议，关联股东姜维利先生、 何欣先生、浦江川女士、赵士春先生将回避表决。 | | | | 关联 | 预计 年 | ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：元 | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还累 2024 | 年期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | | | 的会计科目 | | 资金余额 | 生金额（不含利息） | | 金的利息（如有） | 计发生金额 | | 资金余额 | 原因 | | | | | 联关系 | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-012 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务 成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自 有资金进行委托理财，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、 使用闲置自有资金进行委托理财的概况 1. 委托理财的目的 为进一步提高自有资金的使用效率，降低公司综合财务成本，在确保不影响 公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进 行委托理财，以增加公司收益，为公司和股东谋取 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-014 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面 进行提问，公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》全文 及其摘要。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展，公司将 于 2025 年 4 月 2 日（星期三）下午 15:00-17:00 举办 2024 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可 登录"互动易" 网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025-008 【2025 年 3 月 28 日】 1 | 目录 | | --- | | 一、审计报告 | 3 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 5 | | 三、公司基本情况 | 27 | | 四、财务报表的编制基础 | 28 | | 五、重要会计政策及会计估计 | 28 | | 六、税项 | 45 | | 七、合并财务报表项目注释 | 47 | | 八、研发支出 | 94 | | 九、合并范围的变更 | 96 | | 十、在其他主体中的权益 | 99 | | 十一、政府补助 | 103 | | 十二、与金融工具相关的风险 | 105 | | 十三、公允价值的披露 | 106 | | 十四、关联方及关联交易 | 107 | | 十五、股份支付 | 110 | | 十六、承诺及或有事项 | 111 | | 十七、资产负债表日后事项 | 111 | | 十八、其他重要事项 | 112 | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 113 | | 二十、补充资料 | 122 | ...

公司第六届董事会及董事会审计委员会对永拓会计师事务所完成 2023 年度审计工作情 况及其执业质量进行了核查和评价，并认为：永拓会计师事务所遵循独立、客观、公正的 执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力， 能够满足公司审计工作要求，一致审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续 聘永拓会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。聘用期一年。并将该 事项提交公司股东会审议。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公 司 2024 年年报工作安排，永拓所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况、内部控制 情况等进行核查并出具了专项报告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会审计委员会 对永拓会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的 报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变 ...

2024 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定，严 格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、恪 尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有 效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作报告汇报如 下： 一、 2024 年公司总体工作情况 (一) 报告期内公司经营情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内，面对产业新技术的变革飞跃以及全球经贸格局的变化，公司以"产 品迭代+场景深耕"双轮驱动增长，全球化布局成效显著，国际市场成为 2024 年 度核心增长引擎，同时完善产品结构性获利能力，提升自身精益管理成熟度与资 产管理效率。 1. 生产经营情况 报告期内，公司实现总营业收入 57,539.93 万元，同比增长 15.5%，其中国 际市场营收 28,771.25 万元，同比增长 34.1%，国内市场营收 28,768.68 万元，同 比增长 1.4%；归属于上市公司股东的净利润 12,542.11 万元；研 ...