证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-015 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提高公司治 理水平，让投资者更深入地了解公司的发展及实际经营情况，保护投资者合法权 益，公司将于 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，举行投资者接待日活 动，现将有关事项公告如下： 一、 接待时间 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间，每个月 22 日的 14:00-17:00， 如遇节假日则顺延至下个工作日。 为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券部提 出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 以上日期如遇到公司定期报告披露前 30 日等信息披露敏感期期间，公司暂 缓接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。 二、 接待地点 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼，北京康斯特仪表科技股份有限公司 三、 预约方式 请计划参加的 ...

报告期内，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 全体成员严格按照《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等 规定和要求，本着对全体股东负责的精神，从切实维护公司利益和广大中小投资 者权益的角度出发，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司主要生产经营活 动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，促进公 司的健康、可持续发展。 本着对全体股东认真负责的原则，现将监事会 2024 年主要工作内容汇报如 下： 一、 监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，具体如下： (一) 2024 年 3 月 26 日，监事会召开了第六届监事会第四次会议，审议通过 了《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》《北京康斯特 仪表科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》《北京康斯特仪表科技股份有 限公司 2023 年度财务决算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年度 财务预算报告》《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价 报告》《关于公司续聘审计机构的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-017 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 2025 年 3 月 28 日 1. "测试工程部"变更为"智造工程部"。 2. "工艺品质部"变更为"工艺制造部"。 3. "应用软件部"变更为"AI应用部"。 4. 新设立"质量控制部"。 附件：调整后的组织机构图 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"） 为进一步 加速公司整体质量管理的数字化、智能化转型，提高产品管理的运营效率，结合 战略规划和发展实际情况，公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第八次 会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》，具体调整情况如下： 特此公告。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-018 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事 项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-005 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日 以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第六届监事会第八次会议。会议 于 2025 年 3 月 27 日在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 5 号楼公司会议室召开。本 次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李俊平 先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关 于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会一致认为：公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2025-004 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等形式通知了全体董事，召开第六届董事 会第八次会议。会议于 2025 年 3 月 27 日以现场和通讯的方式在公司会议室召 开，会议应参会的董事 8 人，其中独立董事 3 人；实际参会的董事 8 人（其中董 事赵明坚先生、独立董事赵天庆先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长姜维 利先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决， 形成决议如下： 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事表决，形成决议如下： 1. 审议通过了《北京康斯特仪表科技股份有限公司2024年年度报告及其摘要》 经审议，董事会一致认为：公司2024年年度报告真实反映了 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会 议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先 生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《独立董事制度》等公司规章制度的规定。会议审议通过了如下决议： 1. 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》 经审核，独立董事一致认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关 业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司 2024年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的 法律法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5900 | 0.4800 | 22.92 | 0.3500 | | 每股净资产（元） | 5.63 | 5.11 | 10.18 | 4.68 | | 每股公积金(元) | 1.08 | 1.09 | -0.92 | 1.09 | | 每股未分配利润(元) | 3.13 | 2.66 | 17.67 | 2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.75 | 4.98 | 15.46 | 4.14 | | 净利润(亿元) | 1.25 | 1.02 | 22.55 | 0.75 | | 净资产收益率(%) | 10.94 | 9.75 | 12.21 | 7.84 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 5169.32万股，累计占流通股比： 36.38%，较上期变化： -148.80万股。 二、前 ...