北京康斯特仪表科技股份有限公司 重大事项决策制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 重大事项决策制度 （2025 年 10 月修订） 5、公司认为须按本制度决策的其他生产经营活动。 （二）重大投资事项 1、公司的年度投资计划； 2、公司的年度投资计划的实施方案； 为了加强本公司对重大事项的决策管理，明确决策管理的职责和权限,有效 防范公司经营风险,使企业的决策管理规范化、科学化、制度化，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》等法律法规及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《公司章程》的有关规定，特制定本决策制度。 第一条 本制度所指的重大事项包括： （一）重大生产经营事项 1、公司的经营宗旨和经营范围的制定； 2、公司年度生产经营计划(包括销售指标、利润指标、生产指标、质量指标、 设备安全指标等)的制定； 3、公司经营品种及规模的重大调整； 4、公司销售策略与销售方式的重大调整； 3、公司的各项投资决策，包括： （1）公司的风险投资决策(包括：金融、房地产、向其他行业投资、收购或 兼并其他企业)； （2）公司扩大生产经营规 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会高效运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、法规、规范性文件和《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，制订本议事规则。 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构，行使《公司章程》及 股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，在股东会闭会期间管理公司事务。 第二条 董事会组成 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，设董事长 1 人，副董 事长 1 人。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 非日常经营交易事项决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《北京康斯特仪表科 技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于股份公司的一切非日常经营交易行为。 第三条 本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策： （一） 购买或者出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联营企 业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）； （三） 提供财务资助； 共 6 页 第 1页 （四） 租入或者租出资产； （五） 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （六） 赠与或者受赠资产； （七） 债权或者债务重组； （八） 研究与开发项目的转移； （九） 签订许可协议； （十）其他除日常经营交易以外的交易行为。 北京康斯 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了加强北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 突发事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成 的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合 法利益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《证券、期货市场突发事件应急预 案》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 影响 证券市场稳定的公司紧急事件的处置。 第二章 突发事件分类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 融资决策制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 融资决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》及相 关法律法规的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于股份公司的一切融资行为。 第三条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 1、公司首次公开发行股票及发行新股(包括增发新股和配股)； 1、单笔融资金额占公司最近一个会计年度经审计的净资产 50%以上的，总 经理办公会议讨论通过后，提交董事会讨论，董事会讨论通过后，提请股东会讨 2、公司发行公司债券(含发行可转换公司债券)； 3、公司向银行或其他金融机构融资（包括借款、银行汇票承兑、开立 信用证、贸易融资、开立保函等）。 第四条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过， 提请股东会依照法定程序审批。 第五条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。 第六条 公司可以在每年度年初编制年度财务预算方案时，由财务部拟定本 年度向银行或其他金融机构融资的额度，作 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司章程 北京康斯特仪表科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东会的一般规定 . | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 . | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 . | | 第一节 董事 . | | 第二节 独立董事 | | 第三节 董事会 35 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 总经理及其他高级管理人员 第六章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 第七章 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 | | 第一节 通知 | | 第二节 公告 . | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第一节 合并、分立、 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，股东会聘请。 第五 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 北京康斯特仪表科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 对外捐赠管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（包含全资、控股子公司）的对外捐赠行为，加强公司及子公司对捐赠 事务的管理，在充分维护公司股东及员工利益的基础上，更好地履行公司的社会 责任，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国慈善法》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件以及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有处分权的合法财 产赠送给合法的受赠方，用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司、分公司的对外捐 赠行为。 第二章 对外捐赠原则 第四条 依法捐赠。对外捐赠应当遵守法律、法规，不得违背社会公德，不 得损害公共利益和其他公民的合法权益。对于非公益摊派性捐赠应当依法拒绝。 第五条 自愿无偿。公 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 公司的子公司或控制的其他企业应当遵守本制度。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向特 定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金， 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募 ...