全信股份（300447）公告，公司基于战略发展需要，投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司，注册 资本3000万元，持有100%股权。信拓科技已完成工商注册登记，并取得营业执照。此次设立全资子公 司旨在提高公司民品业务的专业水平，推动业务灵活发展，拓宽业务领域，符合公司长远发展战略规 划，对提高综合效益有积极意义。设立子公司不会对财务和经营状况产生重大不利影响，已纳入公司合 并报表范围。 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-022 南京全信传输科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：南京信拓科技有限公司 统一社会信用代码：91320115MAEF2H8T13 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2025 年 4 月 9 日 法定代表人：朱超美 注册资本：3,000 万元整 出资方式：公司拟以自有资金及设备实物合计出资 3,000 万元, 持有 100%股权。 一、设立全资子公司的情况概述 基于战略发展的需要，南京全信传输科技股份有限公司（以下简 称"公司"）投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司（以下简称 "信拓科技"），注册资本 3000 万元，公司持有 100%股权。信拓科技 已于近日完成工商注册登记，并取得了南京江宁经济技术开发区管理 委员会政务服务中心颁发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-021 南京全信传输科技股份有限公司 代表人。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-063）。 2025 年 3 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金中的 7,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代 表人。至此，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕， 使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置 二〇二五年三月二十五日 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

朱文艳女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与非职工 代表监事的任期一致。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-016 南京全信传输科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会提前换届，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 11 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举朱文艳女士为 公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。 经审核，公司第七届监事会职工代表监事朱文艳女士具备担任上 市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公 司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇二五年二月十二日 附件： 朱文艳：女，中国国籍，无境 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-020 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届 暨部分董事和高级管理人员届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、第七届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召开职工代表大会，2025 年 2 月 12 日召开 2025 年第一 次临时股东大会、第七届董事会一次会议和第七届监事会一次会议， 完成了董事会、监事会换届选举工作，并聘任了新一届董事会委员、 高级管理人员及相关人员，同时部分董事和高级管理人员任期届满离 任，现将情况公告如下： 1、第七届董事会人员组成情况 非独立董事：陈祥楼先生（董事长）、王志刚先生、陈晓栋先生、 徐瑾女士 非职工代表监事：刘旺静女士、赵卫娟女士 独立董事：许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生 2、第七届董事会专门委员会人员组成情况 （1）审计委员会成员：许敏先生（主任委员）、宋亚辉先生、 王志刚先生； （2）提名委员会成员： ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-019 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举公司第七届监事会主席的议案 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会一次会议于 2025 年 2 月 12 日下午 17:30 在公司总部会议室以现 场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体监事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议 通知，全体监事已经知悉本次会议相关事项的必要信息。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由全体监事共同推举朱文艳女士 主持，一致通过了如下议案： 二〇二五年二月十二日 附件： 朱文艳：女，中国国籍，无境外居留权，1990 年出生，本科学 历。2014 年毕业后进入廊坊瑞华石化有限公司，任电气工程师。于 2015 年 11 月进入公司系统工程部，2022 年年初转岗至公司全资子公 司全信光电系统有限公司，在研 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-017 南京全信传输科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结 合方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 ...

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技 股份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大 会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、 出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书随本次大会决议一并公告，且仅用于为公司 2025年第一次临时股东大会见证之目的，不得用作任何其他目的。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东大 会规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开的有关事实及公司提供的 相关文件进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-018 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会一次会议于 2025 年 2 月 12 日下午 16:30 在公司总部会议室以现 场会议的方式召开。本次会议为换届选举后的首次会议，经全体董事 一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议 通知，全体董事已经知悉本次会议相关事项的必要信息，会议由全体 董事共同推举陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下 议案： 一、关于选举公司第七届董事会董事长的议案 经全体董事审议，同意选举陈祥楼先生为公司第七届董事会董事 长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止，且符合相关法律法规规定。 表决 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-015 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。本次 股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股 东行使股东大会表决权，现将公司2025年第一次临时股东大会有关事 项再次提示如下： 3、会议召开的合法、合规性： 2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:2 ...