南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的任职经历 以及出具的《独立董事独立性自查报告》，上述人员均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体 股东认真负责的原则，依法独立行使职权，对公司主要经营活动、财 务状况、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，保证公司的规范运作和健康发展，切实维护公司利益 和广大中小投资者权益。现将监事会 2024 年度主要工作情况汇报如 下： 报告期内，公司监事结合内部审计工作情况及实际经营状况，对 公司的财务状况、财务管理等方面进行了认真的监督、检查与审核工 作。监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务结构合理，财 务运作规范、财务状况良好；公司财务制度符合国家财务法律、法规 的规定；公司编制的 2024 年度财务报告全面、客观、真实地反映了 公司的财务状况及经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报告出具的 标准无保留意见的审计报告客观、真实、准确。 3、公司募集资金使用情况 一、2 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-030 董事会关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》等有关规定，现将本公司 2024 年度募集资金存放与 使用情况报告如下： 一、向特定对象发行募集资金 (一) 募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 南京全信传输科技股份有限公司 | 2、募集资金专户资金的增加项 | | | --- | --- | | 理财产品赎回及利息 | | | 归还募资户暂时补充流动资金款 | 14,000.00 | | 定期存款到期收回 | | | 利息收入扣除手续费净额 | 12.46 | | 小 计 | 14,012.46 | | 3、募集资金专户资金的减少项 | | | 暂时补充流动资金 | 8,000.00 | | 募投项目投入 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会二次会议、第七届监事会二次会议， 审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2025 年度财务报告及内部 控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事 宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-037 南京全信传输科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计 ...

南京全信传输科技股份有限公司 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：227 人。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事 务所"）经审计的最近一个会计年度（2024 年度）的收入总额为 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 24 日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第七届董事会二次会议和第七届监事会二次会议， 审议通过了公司 2024 年年度报告及其摘要等相关议案。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-023 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 二〇二五年四月二十四日 公司 2024 年年度报告及其摘要于 2025 年 4 月 25 日在中国证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15：00 至 17：00 时在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩网上说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 南京全信传输科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁陈祥楼先生， 副 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行 使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理 水平，提升规范运作水平。现将董事会 2024 年度工作具体情况汇报 如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年是党的二十届三中全会再启改革新篇、开启中国式现代 化广阔前景的一年，在全球经济对抗与地缘政治危机并存背景下，国 内经济形势进入"深度转型"，加快推进产业结构调整，军工行业整 体也处于调整和复苏过程中，市场竞争加剧。2024 年公司紧紧围绕 "聚焦/差异化/高质量/低成本/准交付/规模化/合规性"的中长期发 展战略定位，落实到市场营销、项目研发、生产交付、售后服务等各 个环节，深入开展调结构、补短板、建能力，并将经营分析管控工作 提升到战略高度，全年各项工作任务有 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-041 南京全信传输科技股份有限公司 本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货， 2025 年第一季度计提信用减值准备 9,439,654.33 元，计提资产减值准备 185,568.73 元，合计计提 9,625,223.06 元，具体如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 9,612,479.12 | | | 其他应收款坏账准备 | -172,824.79 | | | | 二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地 产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，持有待售资产、固 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京全 信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-027 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...