Group 1 - The company plans to issue convertible bonds to unspecified investors, raising up to 312 million yuan [1] - The net proceeds from the fundraising, after deducting issuance costs, will be used entirely for the production of commercial aviation transmission and integrated communication products, research and development of embedded heterogeneous computing platforms, and to supplement working capital [1]

关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-006 南京全信传输科技股份有限公司 为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券工作高效、有 序推进和顺利实施，依照相关法律、法规及《公司章程》的相关规定， 拟提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事宜，包括但不限于： 1、在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照证券 监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发 行条款进行修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行 方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行证券 种类、发行规模、票面金额和发行价格、债券期限、票面利率、还本 付息的期限和方式、担保事项、转股期限、转股价格的确定及其调整、 转股价格向下修正、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处 理方法、赎回条款、回售条款、转股年度有关股利的归属、发行方式 及发行对象、向公司原股东配售的安排、约定债券持有人会议的权利 及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定 本次发行时机、增设募集资 ...

南京全信传输科技股份有限公司 Nanjing Quanxin Cable Technology Co.,Ltd. （南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码：300447 证券简称：全信股份 的论证分析报告 二〇二六年一月 南京全信传输科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）系深圳证券交易所创 业板上市公司。为满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进 公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《南京全信传 输科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。 本次发行募集资金总额不超过 31,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后将 用于商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目、嵌入式异构计算平台研发项 目及补充流动资金。鉴于此，公司董事会编制了本次发行的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语与《南京全信传输科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 南京全信传输科技股份有限公司 Nanjing Quanxin Cable Technology Co.,Ltd. （江苏省南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年一月 南京全信传输科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相 ...

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。预案所 述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚 需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会作 出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开第七届董事会七次会议，审议通过了公司向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案。 《南京全信传输科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案》及相关公告（以下简称"预案"）已在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-002 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二六年一月八日 ...

南京全信传输科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公 司"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会 议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规和其他规范性文件的有关规定及《南京全信传输科技 股份有限公司章程》，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《南京全信传 输科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简 称"本次可转债"或"可转债"），本次债券持有人为通过认购、交易、 受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债 券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的 权限范围内的事项依法进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债 券持有人（ ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-005 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司董事会 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以 来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《南京 全信传输科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司 治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券事宜，为保障投资 者知情权，维护投资者利益，根据相关要求，公司对最近五年来是否 被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行 了自查。现将自查情况公告如下：经核查，公司最近五年不存在被证 券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚及整改的情况。 特此公告。 二〇二六年 ...

（南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 12 楼） 证券代码：300453 证券简称：全信股份 向不特定对象发行可转换公司债券 南京全信传输科技股份有限公司 Nanjing Quanxin Cable Technology Co.,Ltd. $$\exists{\mathrm{O}}\exists\forall{\mathrm{F}}\neg{\mathrm{F}}$$ 南京全信传输科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）系深圳证券交易所创 业板上市公司。为满足业务发展的需要，进一步增强资本实力及盈利能力，促进 公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《南京全信传 输科技股份有限公司章程》的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券。 募集资金使用可行性分析报告 本次发行募集资金总额不超过 31,200 万元（含本数），在扣除发行费用后将 用于全信股份商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目、嵌入式异构计算平 台研发项目及补充流动资金 ...

南京全信传输科技股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划 二、制订本规划考虑的因素 为进一步规范和完善南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分 享公司的发展成果，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及 《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定《南京全信传输 科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划》（以 下简称《规划》），主要内容如下： 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金情况、 银行信贷及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的 回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配 政策的连续性和稳定性。 一、本规划的制订原则 三、未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的具体内容 （一）利润分配方 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-004 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、 采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 8 日召开的第七届董事会七次会议，审议通过了公司向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事 项的指导意见》等要求，为保障中小投资者的利益，公司就本次发行 可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了分析，制定了填补被摊 薄即期回报的具体措施,相关主体为保证公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺，具体如下： 5、为量化分析本次发行对即期回报摊薄的影响，假设本次发行 的债券转股价格为 17.81 元/股【该价格为公司第七届董事会七次会 议召开日（202 ...