南京全信传输科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人。 职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、市场竞争加剧的风险 市场的风险主要来自于行业技术迭代加速，产品替代压力增大，随着人 工智能等前沿技术的加速商业化，传统通信设备及军工电子领域面临技术升 级压力，若公司未能及时跟进技术变革，现有产品可能面临生命周期缩短及 市场份额流失风险；同时下游客户降本压力和行业竞争加剧导致利润空间被 压缩，在传统军品线缆市场规模趋于饱和的背景下，行业竞争态势加剧，进 一步挤压公司市场份额；客户需求差异化与服务复杂度上升，客户需求日益 定制化，交付周期 ...

Core Viewpoint - The Chengfei concept stock has shown a significant increase, ranking fourth in the concept sector with a rise of 3.82% as of the market close on June 30, 2023 [1][2]. Group 1: Market Performance - Within the Chengfei concept sector, 40 stocks experienced an increase, with Chengfei Integration, Lijun Shares, and *ST Lihang hitting the daily limit up [1]. - Notable gainers include Qifeng Precision (up 17.25%), Huawu Shares (up 9.40%), and AVIC Chengfei (up 6.98%) [1]. - The sector's performance is contrasted by declines in ST Tiexin and Quanxin Shares, which fell by 1.13% and 0.25%, respectively [1]. Group 2: Capital Flow - The Chengfei concept sector attracted a net inflow of 1.019 billion yuan, with 23 stocks receiving net inflows, and 9 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2]. - Chengfei Integration led the net inflow with 725.36 million yuan, followed by Lijun Shares (311.99 million yuan) and Haoneng Shares (45.32 million yuan) [2]. - The net inflow ratios for Lijun Shares, Chengfei Integration, and *ST Lihang were 57.78%, 31.83%, and 16.69%, respectively [3]. Group 3: Stock Performance Metrics - Chengfei Integration recorded a daily increase of 10.00% with a turnover rate of 16.57% and a net capital flow of 725.36 million yuan [3]. - Lijun Shares also saw a significant rise of 9.97% with a turnover rate of 8.08% and a net capital flow of 311.99 million yuan [3]. - Other notable performers include Huawu Shares (up 9.40%, turnover rate 24.90%) and Chuanhuan Technology (up 3.32%, turnover rate 11.24%) [4].

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-048 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 24 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会二次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：交通银行股份 有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,000 万元；北京银行 股份有限公司 1,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,000 万 元；宁波银行股份有限公司 1,000 万元；中国银行股份有限公司 1,000 万元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信并提供 担 ...

Group 1 - Huapei Power received a project intention letter from a domestic new energy vehicle company for a thermal management system PTC water heater, with an estimated sales amount of approximately 9 million yuan over a 5-year lifecycle starting from 2026 [1] - Antu Biotech obtained medical device registration certificates for products including "Cytomegalovirus IgM Antibody Test Kit" [1][2] - Yihong Technology adjusted the upper limit of its share repurchase price to 65.04 yuan per share, with a total repurchase amount of 6.9583 million yuan for 198,000 shares [2] Group 2 - Aihui Long received a medical device registration certificate for the Hepatitis B virus core antibody detection kit, valid until May 28, 2030 [2][3] - Quanxin Co. plans to engage in commodity futures hedging to mitigate raw material price fluctuations, with a maximum guarantee amount of 8 million yuan [3] - Jiahua Intelligent plans to lease idle assets in Dongguan for a total rental amount of approximately 6.3193 million yuan over 6 years [3] Group 3 - Qianjiang Biochemical announced the resignation of its chairman and a director, with a new chairman to be elected [4][5] - Aerospace Morning Light was suspended from participating in military procurement activities due to violations, with internal investigations underway [6] - Guang'an Aizhong intends to establish a fund with a total scale of 70.7 million yuan, focusing on distributed wind and solar power generation [7] Group 4 - Zhejiang Medicine plans to use up to 1 billion yuan of idle funds for entrusted wealth management, with a maximum investment period of 12 months [10] - Hengrui Medicine's subsidiary received approval for clinical trials of HRS9531 injection, aimed at treating type 2 diabetes patients [11] - Taiji Co. announced the purchase of 10 million yuan in wealth management products, with a minimum holding period of 6 months [12] Group 5 - Hong Kong-listed company Huichuang Pharmaceutical received approval for the clinical trial of a spray for treating primary premature ejaculation [26][27] - Haichuang Pharmaceutical's new drug application for a prostate cancer treatment was approved by the National Medical Products Administration [28] - Zhuhai Guanyu was selected as a designated supplier for low-voltage lithium batteries by SAIC Volkswagen [29] Group 6 - Huayi Technology opened a tax refund service for overseas travelers, enhancing its retail offerings [32] - Baobian Electric plans to transfer 90% of its subsidiary's shares for 137 million yuan [33] - Yiwei Communication intends to invest 100 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary to enhance its strategic layout [34]

一、关于开展商品期货套期保值业务的议案 监事会认为，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低原材 料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，控制公司经营风险，实 现公司稳健经营的目标。公司已制定了《套期保值业务管理制度》， 完善了相关内控制度，设置了相应的风险控制措施。公司董事会审议 该事项的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-046 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的通知和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主 持，一致通过了如下议案： 具体内容详见公司于同 ...

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）是军用光 电线缆及组件的重要配套单位，其中铜、银、锡、镍、塑料等材料是 光电线缆及组件的重要原材料，相关产品的价格波动对主营业务成本 造成重要影响。近年来全球大宗商品波动加剧，原材料价格波动直接 影响公司生产成本及利润空间。铜、银、锡、镍、塑料等材料价格波 动显著影响线缆制造成本，为降低原材料市场价格波动对生产经营成 本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格 波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳定性，公 司拟开展商品期货套期保值业务。 近期大宗商品价格受供需矛盾及政策博弈影响波动加剧。军工订 单周期长、金额大，且涉及国家安全，对供应链稳定性要求极高。通 过套期保值，公司可提前锁定原材料成本，确保订单交付的确定性和 企业利润率，符合军工行业"高可靠性"的核心需求。 二、可行性分析 国内期货及衍生品市场（如上海期货交易所）已形成较为完善的 套期保值机制，涉及有色金属等品种，与公司的原材料采购高度相关。 如铜期货合约流动性强，基差风险可控，适合企业进行成本对冲。企 业选择"期货+期权"组合策略，与公司采购周期高度契合（订单周 期匹配 ...

第四条 公司只开展基于自身现货业务相关的期货套期保值业务，不 接受其它任何单位的委托和代理期货业务，不进行投机交易。公司应 南京全信传输科技股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司境内期货套期保值业务（以下简称"套保业 务"）的管理，有效防范风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与 关联交易》、期货交易所相关制度等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称套保业务是指在国家政策允许的情况下，以规避 公司生产经营所涉及产品的价格波动风险为目的，从事多品种期货合 约交易，进行有效的库存管理的交易活动。公司从事的套期保值业务 采用对冲和实物交割的方式进行。本制度所称期货合约，是指由期货 交易所统一制订的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量 和质量实物商品的标准化合约。 第三条 公司套期保值方案的制定以生产经营和现货实际需求为依 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-045 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会三次会议于 2025 年 5 月 30 日以通讯会议的方式召开。本次会议 通知于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由 董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于制定《套期保值业务管理制度》的议案 为规范公司商品期货套期保值业务，有效控制原材料价格波动风 险，降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，公司根据 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-047 南京全信传输科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公 司"）开展商品期货套期保值业务旨在降低原材料市场价格波动对生 产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原 材料价格波动风险，确保主营业务健康持续发展，增强经营业绩的稳 定性。 2、交易金额：公司拟开展套期保值业务的保证金额度不超过人 民币 800 万元，上述额度在有效期限内可循环使用。 3、交易品种、交易工具及交易场所：公司套期保值期货品种仅 限于与公司生产经营相关的铜、银、锡、镍、塑料期货品种，交易工 具包括但不限于期货、期权合约。公司将在经监管机构批准、合规公 开的交易场所开展商品期货套期保值业务。 4、审议程序：本事项已经公司第七届董事会三次会议和第七届 监事会三次会议审议通过。 5、风险提示：公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的， 以正常生产经营为基础，主要为降低原材料市场 ...