前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告， 具体内容如下： 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金募集及到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核 准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人民币 6,000,000.00 元后，金 额为人民币 313,999,991.20 元。以上募集资金到位情况已由天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天衡验字（2021） 00083 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、截至 2025 年 9 月 30 日前次募集资金使用及结余情况如下： （单位:万元）： 证券代码：300447 证 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00001 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"）截 至 2025 年 9 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供全信股份向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券所必 备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 （此页无正文，为《关于南京全信传输科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证 报告》（天衡专字(2026)00001 号）之签字盖章页） 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴景亚 二、董事会的责任 全信股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引—一发行类第 7 号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的专 项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-007 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年01月26日14:30 6、会议的股权登记日：2026年01月19日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代 理人；于股权登记日2026年1月19日（星期一）下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有 权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； 8、会 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-001 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会七次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司总部会议室以现场及通讯会 议的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件或专人 送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事宋亚辉先生以通 讯方式出席；董事陈晓栋先生因个人工作原因未能亲自出席会议，授 权委托董事长陈祥楼先生出席本次会议），符合《公司法》和《公司 章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议的通知 和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 一致通过了如下议案： 一、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 根据《公司法》《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办 法》等法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对申请向不特定对 象 ...

Core Viewpoint - The company, Quanxin Co., primarily provides various products for the aerospace sector, including low-frequency installation lines, data buses, control cables, and some RF cables [1] Group 1 - The company is involved in the aerospace field, supplying multiple types of products [1]

Group 1 - The company is an important supplier in the aerospace engineering cable sector, providing various products including low-frequency installation cables, data buses, control cables, and some RF cables [2] - The company continuously supports the Long March series of rockets with its products [2]

Core Viewpoint - The company announced the convening of the third extraordinary general meeting of shareholders on December 25, 2025, to review specific proposals regarding project completion and fund allocation [2] Group 1 - The company will discuss the proposal to conclude and terminate certain fundraising projects and permanently allocate the remaining raised funds to supplement working capital [2] - The meeting will also address the proposal to change the business scope and revise related documents [2]

北京浩天（上海）律师事务所 法律意见书 北京浩天(上海)律师事务所 关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：南京全信传输科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"） 的 有关规定，北京浩天（上海）律师事务所（下称"本所"）受南京全信传输科技股 份有限公司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司2025年第三次临时股东会（下 称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列 席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《股东会 规则》等法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开的有关事实及公司提供的相关 文件进行了核查、验证，并出席了本次股东会，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集和召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2025年12月10日在中国证监会信息披露指 定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知。该通知载明本次股东会 采取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-073 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 25 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 方式。 3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 18 号 5 幢 13 楼 总部会议室。 3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 一、会议召开的基 ...

证券日报网讯12月22日，全信股份（300447）发布公告称，公司将于2025年12月25日召开2025年第三次 临时股东会。 ...