证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告和经营情况， 公司定于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15：00 至 17：00 时在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度业绩网上说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 南京全信传输科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁陈祥楼先生， 副 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规 则》等规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责地行 使职权及履行义务，贯彻执行股东大会各项决议，持续完善公司治理 水平，提升规范运作水平。现将董事会 2024 年度工作具体情况汇报 如下： 一、2024 年度经营情况 2024 年是党的二十届三中全会再启改革新篇、开启中国式现代 化广阔前景的一年，在全球经济对抗与地缘政治危机并存背景下，国 内经济形势进入"深度转型"，加快推进产业结构调整，军工行业整 体也处于调整和复苏过程中，市场竞争加剧。2024 年公司紧紧围绕 "聚焦/差异化/高质量/低成本/准交付/规模化/合规性"的中长期发 展战略定位，落实到市场营销、项目研发、生产交付、售后服务等各 个环节，深入开展调结构、补短板、建能力，并将经营分析管控工作 提升到战略高度，全年各项工作任务有 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-041 南京全信传输科技股份有限公司 本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货， 2025 年第一季度计提信用减值准备 9,439,654.33 元，计提资产减值准备 185,568.73 元，合计计提 9,625,223.06 元，具体如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 2025 年第一季度计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值准备 | 应收账款坏账准备 | 9,612,479.12 | | | 其他应收款坏账准备 | -172,824.79 | | | | 二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法 根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地 产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，持有待售资产、固 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京全 信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-027 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡会计师事务所在2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一 次会议、第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会议，审议 通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-031 （9）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月24日召开的第七届董事会二次会议审议通过了《关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生产经营及资金需 求，董事会同意公司 2025 年度向各银行申请总额不超过 8.53 亿元的 综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保 函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务，授信期 限有效期为 1 年。具体情况预计如下： （1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度 6,000 万元； （5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万 元； （6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 11,000 万元； （7）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万元； （8）向中国建设银行股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-033 南京全信传输科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》 要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 特别提示： 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定变更会计 政策，该变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方 应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-038 南京全信传输科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会二次会议、第七届监事会第二次会议， 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，鉴于公司"FC 光纤总线系列产品生产项目"已达到可使 用状态，公司拟对该项目进行结项，并将上述募投项目结项后的节余 募集资金 1287.19 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专 户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动， 提高募集资金的使用效率。上述事项实施完毕后，项目尚未支付的合 同尾款及质保金满足付款条件时，公司将使用自有资金按照相关合同 约定完成支付。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 金的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 ...

南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况和 2024 年度的经营成果以及现金流量状况。 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 91,042.37 | 103,650.92 | -12.16% | | 利润总额 | 915.66 | 15,422.54 | -94.06% | | 净利润额 | 1,779.80 | 13,351.71 | -86.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,779.80 | 13,351.71 | -86.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,492.18 | 12,592.16 | -88.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -484.32 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-032 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会二次会议审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称"全信光 电"）因经营需要拟向各家银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的 综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司 2,000 万元；南京银行 股份有限公司 1,000 万元；北京银行股份有限公司 1,000 万元；中国 邮政储蓄股份有限公司 1,000 万元；宁波银行股份有限公司 1,000 万 元；中国银行股份有限公司 1,000 万元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 公司为上述总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易 ...