南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"） 作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡会计师事务所在2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 22 日召开了董事会审计委员会 2024 年第一 次会议、第六届董事会十五次会议、第六届监事会十四次会议，审议 通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-031 （9）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万 关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月24日召开的第七届董事会二次会议审议通过了《关于公司2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生产经营及资金需 求，董事会同意公司 2025 年度向各银行申请总额不超过 8.53 亿元的 综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保 函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务，授信期 限有效期为 1 年。具体情况预计如下： （1）向南京银行股份有限公司申请综合授信额度 6,000 万元； （5）向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万 元； （6）向宁波银行股份有限公司申请综合授信额度 11,000 万元； （7）向中国银行股份有限公司申请综合授信额度 7,000 万元； （8）向中国建设银行股份有限公 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-038 南京全信传输科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会二次会议、第七届监事会第二次会议， 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，鉴于公司"FC 光纤总线系列产品生产项目"已达到可使 用状态，公司拟对该项目进行结项，并将上述募投项目结项后的节余 募集资金 1287.19 万元（含利息收入，具体金额以实际结转时项目专 户资金余额为准）永久性补充流动资金，用于公司的日常经营活动， 提高募集资金的使用效率。上述事项实施完毕后，项目尚未支付的合 同尾款及质保金满足付款条件时，公司将使用自有资金按照相关合同 约定完成支付。该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 金的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-033 南京全信传输科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》 要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 特别提示： 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定变更会计 政策，该变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定对保证类质量保证产生的预计负债，借方 应计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度 ...

南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标 准无保留意见的审计报告，公司的财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状 况和 2024 年度的经营成果以及现金流量状况。 一、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 91,042.37 | 103,650.92 | -12.16% | | 利润总额 | 915.66 | 15,422.54 | -94.06% | | 净利润额 | 1,779.80 | 13,351.71 | -86.67% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,779.80 | 13,351.71 | -86.67% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 1,492.18 | 12,592.16 | -88.15% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -484.32 ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-032 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会二次会议审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称"全信光 电"）因经营需要拟向各家银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的 综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司 2,000 万元；南京银行 股份有限公司 1,000 万元；北京银行股份有限公司 1,000 万元；中国 邮政储蓄股份有限公司 1,000 万元；宁波银行股份有限公司 1,000 万 元；中国银行股份有限公司 1,000 万元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 公司为上述总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易 ...

全信股份（300447）公告，公司基于战略发展需要，投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司，注册 资本3000万元，持有100%股权。信拓科技已完成工商注册登记，并取得营业执照。此次设立全资子公 司旨在提高公司民品业务的专业水平，推动业务灵活发展，拓宽业务领域，符合公司长远发展战略规 划，对提高综合效益有积极意义。设立子公司不会对财务和经营状况产生重大不利影响，已纳入公司合 并报表范围。 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-022 南京全信传输科技股份有限公司 关于设立全资子公司暨取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司名称：南京信拓科技有限公司 统一社会信用代码：91320115MAEF2H8T13 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2025 年 4 月 9 日 法定代表人：朱超美 注册资本：3,000 万元整 出资方式：公司拟以自有资金及设备实物合计出资 3,000 万元, 持有 100%股权。 一、设立全资子公司的情况概述 基于战略发展的需要，南京全信传输科技股份有限公司（以下简 称"公司"）投资设立全资子公司南京信拓科技有限公司（以下简称 "信拓科技"），注册资本 3000 万元，公司持有 100%股权。信拓科技 已于近日完成工商注册登记，并取得了南京江宁经济技术开发区管理 委员会政务服务中心颁发的《营业执照》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-021 南京全信传输科技股份有限公司 代表人。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 23 日披露在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《关于归还部分用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-063）。 2025 年 3 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金中的 7,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募 集资金的归还情况通知了保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代 表人。至此，本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还完毕， 使用期限未超过 12 个月。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置 二〇二五年三月二十五日 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ...

朱文艳女士将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，与非职工 代表监事的任期一致。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-016 南京全信传输科技股份有限公司 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届监事会提前换届，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司 法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 2025 年 2 月 11 日召开了职工代表大会，与会职工代表选举朱文艳女士为 公司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。 经审核，公司第七届监事会职工代表监事朱文艳女士具备担任上 市公司监事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公 司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券 市场禁入处罚的情况，亦不是失信被执行人。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司监事会 二〇二五年二月十二日 附件： 朱文艳：女，中国国籍，无境 ...