南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日 常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，对 2024 年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展和生产经营需求，公司向关联方南京起源信息 技术有限公司（以下简称"起源信息"）采购其技术软件产品，并向 其提供办公场所租赁。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-030 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司预计 2024 年度与关联方起源信息关联交易额度不超过人民 币 2,301.91 万元，公司 2023 年度日常性关联交易实际发生总金额为 人民币 1,242.99 万元。 公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议已就本次 关联交易事项进行了讨论，全体独立董 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-029 南京全信传输科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印 发的《准则解释第 17 号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股 东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和 参与公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工 作提出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何志聪，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于浙江大 学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激 励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任深圳市英威腾电气股份有 限公司独立董事、尤洛卡精准信息工程股份有限公司独立董事、美联钢结 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体 股东认真负责的原则，依法独立行使职权，对公司主要经营活动、财 务状况、募集资金使用以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合 规性进行监督，保证公司的规范运作和健康发展，切实维护公司利益 和广大中小投资者权益。现将监事会 2023 年度主要工作情况汇报如 下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议召开情况如下： | 序 | 会议公告刊登的 | 会议届次 | 召开日期 | 号 | 指定网站查询索引 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 巨潮资讯网 | 1 | 第六届监事会四次会议 | 2023 | 年 | 01 | 月 | 06 | 日 | www.cninfo.com.cn | | 巨潮资讯网 | 2 | 第六届 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | BJJG1395 | 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）经中国证券 监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总 额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司 实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为全信股份本 次向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-023 南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京全 信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-028 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第六届董事会十五次会议审议通过了《关于为全 资子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司为上述总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板股票上市规则》）《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，公司为资产负债率超过 70%的全资 子公司提供担保，可以豁免提交股东大会审议。公司已为上述担保申 请豁免提交股东大会审议。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称：南京全信光电系统有限公司 2、成立日期：2010 年 5 月 18 日 3、住所：南京市鼓楼区清江南路 18 号 E 座 4 楼 4、法人代表 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)01046 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、审计意见 我们审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 全信股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 审 计 报 告 天衡审字(2024)01046 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 （一）收入确认 相关信息披露详见全信股份财务报表附注三、29与五、39。 1、事项描述 全信股份于2023年度实现营业收入103,650.92万元，营业收入 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-032 南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十五次会议决定于2024年5月22日（星期三）召开公司2023年年 度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 （2）网络投票时间：2024年5月22日，其中： 2、股东大会的召集人：第六届董事会十五次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司 董事会召集。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 1:00-3:00； 3、会议召开的合法、合规性： ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5、会议召开方式： ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南京全信传输科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 南京全信传输科技股份有限公司 首席合伙人：郭澳 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：419 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 天衡经审计的最近一个会计 ...