南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关 会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在 日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相 关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的财务专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项，为公 司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许敏，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士研究 生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工 业大学"协同创新与产业发展研究中心"主任，为中国会计学会高等工科 院校分会常务理事、江苏省财政 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关 会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在 日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相 关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项， 为公司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何志聪，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于浙江大 学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激 励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘礼投资管理有限公 司合伙人、尤洛卡精准 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关 会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在 日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相 关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的法律专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项，为公 司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋亚辉，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，南京大学法学 院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，教育部青年长江学者（2020）， 任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事， 江苏省法学会经济法 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-036 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 193,309,029.25 | 277,414,914.16 | -30.32% | | 归 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人刘拂尘及会计机构负责人(会计 主管人员)刘拂尘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受内外部环境及行业周期波动影响，客户单位需求滞后、项 目交付验收节奏放缓，导致军品业务收入较上年同期减少；受军品装备集中 批量采购的降价要求及部分军品客户审价调整的共同影响，部分批产产品价 格结算调整，毛利率下滑较明显；公司持续加强创新产品研发，保持技术积 累与储备，研发费用维持增长；前期扩充产能产生的长期投资形成的固定费 用增加；公司结合市场情况调整产品结构，积极拓展民品市场，报告期内民 品业务增长显著,但由于规模占比仍较小，未能 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证 券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了后 附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责 任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2025)00440 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025)00440 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字(2025 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025)00441 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2025)00441 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，编制《董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始 书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项 报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-035 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 二〇二五年四月二十四日 2025 年 4 月 24 日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第七届董事会二次会议和第七届监事会二次会议， 审议通过了公司 2025 年第一季度报告的议案。 公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指 定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年度 | 2024 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 占用资金的 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | (不含利息) | 利息 | 生金额 | 余额 | | | | 现大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-029 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地 产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提 信用减值准备和资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额 本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货， 2024 年度计提信用减值准备 23,931,470.57 元，计提资产减值准备 15,287 ...