南京全信传输科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《南京 全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应 ...

南京全信传输科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《南京全信传输 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露 的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 本制度适用于公司及全资、控 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事制度 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的任职资格 第二条 独立董事系指不在公司担任除董事外的任何职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 为完善南京全信传输科技股份有 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《南京全信传输科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和规章制度的要求，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员的辞任、任职届满、解 任等离职情形的管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举、职工代表大会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日 起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级 管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞 ...

南京全信传输科技股份有限公司章程 南京全信传输科技股份有限公司 章 程 1 | . | 1 | | --- | --- | | | | | . | 1 | | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | | 控股股东及实际控制人 | 10 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 26 | | 第三节 | 独立董事 | | 30 ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 以及《南京全信传输科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责， 执行股东会的决议，依照《公司章程》的规定行使职权。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 人。 职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交 股东会审议。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025 年 8 月】 1 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 1、市场竞争加剧的风险 市场的风险主要来自于行业技术迭代加速，产品替代压力增大，随着人 工智能等前沿技术的加速商业化，传统通信设备及军工电子领域面临技术升 级压力，若公司未能及时跟进技术变革，现有产品可能面临生命周期缩短及 市场份额流失风险；同时下游客户降本压力和行业竞争加剧导致利润空间被 压缩，在传统军品线缆市场规模趋于饱和的背景下，行业竞争态势加剧，进 一步挤压公司市场份额；客户需求差异化与服务复杂度上升，客户需求日益 定制化，交付周期 ...

Core Viewpoint - The Chengfei concept stock has shown a significant increase, ranking fourth in the concept sector with a rise of 3.82% as of the market close on June 30, 2023 [1][2]. Group 1: Market Performance - Within the Chengfei concept sector, 40 stocks experienced an increase, with Chengfei Integration, Lijun Shares, and *ST Lihang hitting the daily limit up [1]. - Notable gainers include Qifeng Precision (up 17.25%), Huawu Shares (up 9.40%), and AVIC Chengfei (up 6.98%) [1]. - The sector's performance is contrasted by declines in ST Tiexin and Quanxin Shares, which fell by 1.13% and 0.25%, respectively [1]. Group 2: Capital Flow - The Chengfei concept sector attracted a net inflow of 1.019 billion yuan, with 23 stocks receiving net inflows, and 9 stocks exceeding 10 million yuan in net inflow [2]. - Chengfei Integration led the net inflow with 725.36 million yuan, followed by Lijun Shares (311.99 million yuan) and Haoneng Shares (45.32 million yuan) [2]. - The net inflow ratios for Lijun Shares, Chengfei Integration, and *ST Lihang were 57.78%, 31.83%, and 16.69%, respectively [3]. Group 3: Stock Performance Metrics - Chengfei Integration recorded a daily increase of 10.00% with a turnover rate of 16.57% and a net capital flow of 725.36 million yuan [3]. - Lijun Shares also saw a significant rise of 9.97% with a turnover rate of 8.08% and a net capital flow of 311.99 million yuan [3]. - Other notable performers include Huawu Shares (up 9.40%, turnover rate 24.90%) and Chuanhuan Technology (up 3.32%, turnover rate 11.24%) [4].

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-048 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2025 年 4 月 24 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第七届董事会二次会议通过了《关于为全资子公司申 请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信光 电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不超 过人民币 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：交通银行股份 有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,000 万元；北京银行 股份有限公司 1,000 万元；中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,000 万 元；宁波银行股份有限公司 1,000 万元；中国银行股份有限公司 1,000 万元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司申请银行授信并提供 担 ...

Group 1 - Huapei Power received a project intention letter from a domestic new energy vehicle company for a thermal management system PTC water heater, with an estimated sales amount of approximately 9 million yuan over a 5-year lifecycle starting from 2026 [1] - Antu Biotech obtained medical device registration certificates for products including "Cytomegalovirus IgM Antibody Test Kit" [1][2] - Yihong Technology adjusted the upper limit of its share repurchase price to 65.04 yuan per share, with a total repurchase amount of 6.9583 million yuan for 198,000 shares [2] Group 2 - Aihui Long received a medical device registration certificate for the Hepatitis B virus core antibody detection kit, valid until May 28, 2030 [2][3] - Quanxin Co. plans to engage in commodity futures hedging to mitigate raw material price fluctuations, with a maximum guarantee amount of 8 million yuan [3] - Jiahua Intelligent plans to lease idle assets in Dongguan for a total rental amount of approximately 6.3193 million yuan over 6 years [3] Group 3 - Qianjiang Biochemical announced the resignation of its chairman and a director, with a new chairman to be elected [4][5] - Aerospace Morning Light was suspended from participating in military procurement activities due to violations, with internal investigations underway [6] - Guang'an Aizhong intends to establish a fund with a total scale of 70.7 million yuan, focusing on distributed wind and solar power generation [7] Group 4 - Zhejiang Medicine plans to use up to 1 billion yuan of idle funds for entrusted wealth management, with a maximum investment period of 12 months [10] - Hengrui Medicine's subsidiary received approval for clinical trials of HRS9531 injection, aimed at treating type 2 diabetes patients [11] - Taiji Co. announced the purchase of 10 million yuan in wealth management products, with a minimum holding period of 6 months [12] Group 5 - Hong Kong-listed company Huichuang Pharmaceutical received approval for the clinical trial of a spray for treating primary premature ejaculation [26][27] - Haichuang Pharmaceutical's new drug application for a prostate cancer treatment was approved by the National Medical Products Administration [28] - Zhuhai Guanyu was selected as a designated supplier for low-voltage lithium batteries by SAIC Volkswagen [29] Group 6 - Huayi Technology opened a tax refund service for overseas travelers, enhancing its retail offerings [32] - Baobian Electric plans to transfer 90% of its subsidiary's shares for 137 million yuan [33] - Yiwei Communication intends to invest 100 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary to enhance its strategic layout [34]