南京全信传输科技股份有限公司 2025 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-011 2026 年 3 月 20 日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第七届董事会八次会议，会议审议通过了公司 2025 年年度报告及其摘要等相关议案。 公司 2025 年年度报告及其摘要于 2026 年 3 月 21 日在中国证监 会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十日 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00266 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京全信传输科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00266 号 我们接受委托，对后附的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"）截 至 2025 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供全信股份向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本鉴证报告作为全信股份申请向不特定对象发行可转换公司债券所必 备的文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 全信股份董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的专 项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对全信股份董事会 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00237 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 1 关于南京全信传输科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2026)00237 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）截至 2025 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据， 是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金 年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-016 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对截至 2025 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程、无形资产、采用成本模式计量的投资性房地 产、使用权资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性， 各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产的可变现性进行了充分 的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提 信用减值准备和资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额 本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货， 2025 年度计提信用减值准备 17,791,406.06 元，计提资产减值准备 18,856 ...

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公 司"）编制了截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告， 具体内容如下： 一、前次募集资金基本情况 1、前次募集资金募集及到位情况 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-024 南京全信传输科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于 核准南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核 准，公司向特定对象发行新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税承销保荐费人民币 6,000,000.00 元 后，金额为人民币 313,999,991.20 元。以上募集资金到位情况已由 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了天衡验 字（2021）00083 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储 管理。 2、截 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-023 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 8、会议地点：南京市鼓楼区清江南路 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-012 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会八次会议于 2026 年 3 月 20 日在公司总部会议室以现场会议的方 式召开。本次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件或专人送达的 方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的 法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如 下议案： 一、关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。 该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 表决结果：7 票 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年年度报告 【2026 年 3 月】 1 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人陈祥楼、主管会计工作负责人刘拂尘及会计机构负责人（会 计主管人员）刘拂尘声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 3、新技术迭代应用造成的市场占位风险 随着装备迭代升级的快速发展，新项目的研制周期大幅缩短，军工属于 高科技行业，同时军工产品需要具备高质量、低成本、可持续发展，若公司 的技术基础能力建设、新产品迭代升级速度满足不了市场客户项目的需求， 会存在被同行替代以及错过市场占 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-015 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配方案预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记 日享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）；不送红股，不以资本公 积金转增股本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股本 312,310,375 股剔除回购专用证券账 户 3,207,700 股后的 309,102,675 股为基数测算，预计共计派发现 金红利 18,546,160.50 元（含税）。 二、2025 年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补 亏损、提取任意公积金的情况。经天衡会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司 20 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-022 南京全信传输科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方 案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际 情况，拟定 2026 年中期分红安排如下： 一、2026 年中期分红安排情况 1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配 利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的 净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股 东会决议在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定 并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、 制定利润分配方案以及实施利润分配的具体 ...