公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民 币 319,999,991.20 元 ， 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用 人 民 币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上 述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字（2021）00083 号验资报告。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-057 南京全信传输科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等 额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日分别召开第七 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-053 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 2 号——公告格式》等有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、 向特定对象发行募集资金基本情况 2、2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民 币 319,999,991.20 元 ， 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用 人 民 币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上 述资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 7 月 20 日出具天衡验字 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-049 南京全信传输科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第七届董事会四次会议，会议审议通过了《关于公 司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 公司 2025 年半年度报告及其摘要于 2025 年 8 月 28 日在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十七日 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-055 南京全信传输科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并制定、修订各项治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第七届董事会四次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》及其他相关制度修订、制定的议案。现将相关事 项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定， 为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公 司结合实际情况，拟对三会结构进行调整，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容 如下： 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，将《公司章程》中有 关监事会的职权改由董事会审计委员会行使。条款中仅删除"监事会" 和"监事"的，不逐一列示修订前后对 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-054 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及南京全信传输科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并报表范围 内 2025 年半年度期末的各类存货，应收款项、持有待售资产、长期股权投 资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应 收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有待售资产、固定资产 的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述资产中部分资产存在 减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的范围和总金额 本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款及存货， 2025 年半年度计提信用减值准备 18,651,822.90 元，计提资产减值准备 5,286,386.49 元，转回或转销存货跌价准备 3,88 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-058 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会四次会议决定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第二 次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第七届董事会四次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： （1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-051 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会四次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一 致通过了如下议案： 一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》和 《2025 年半年 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-050 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董 事会四次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯会议方式召开。本次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由董 事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议的通知及召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案 董事会认为编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披 ...

一、吸收合并情况概述 南京全信传输科技股份有限公司 (以下简称"公司") 为整合公 司内部资源，统筹公司整体资源和投入，进一步优化公司业务布局和 管理架构，提高运营效率，降低管理成本，于 2025 年 8 月 27 日召开 第七届董事会四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议 案》，同意吸收合并全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司 （以下简称"全信轨交"）。本次吸收合并完成后，全信轨交的独立法 人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与 义务均由公司依法承继。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《公司法》《公司 章程》及相关法律法规的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-056 南京全信传输科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 1、基本情况 名称：南京全信传输科技股份有限公司 统一社 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定， 对全信股份使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项进 行了核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 3 ...