证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-043 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会对议案 7 事项表决时，关联股东已回避表决。 一、会议召开的基本情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30， 下午 13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-042 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。本次股东大 会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使 股东大会表决权，现将公司2024年年度股东大会有关事项再次提示如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第七届董事会二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司 董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2024年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:3 ...

Group 1: Business Expansion and Strategy - The company plans to leverage its military technology foundation to expand into civilian sectors, including commercial aerospace and high-end industrial applications [2][3] - A wholly-owned subsidiary, Nanjing Xintuo Technology Co., Ltd., has been established to enhance the company's capabilities in civilian product development [3] - The company aims to develop core competitive products in new-generation information technology and high-end equipment sectors [4] Group 2: Financial Performance and Challenges - In 2024, the company's net profit is expected to decline due to external market conditions and industry cycles, with military product revenue decreasing compared to the previous year [4] - The gross profit margin has been affected by price adjustments from military clients and increased fixed costs from expanded production capacity [4][5] - The operating cash flow for the reporting period was -484.32 million RMB, a 103.57% decrease from the previous year, primarily due to reduced sales cash inflow [6] Group 3: Research and Development - R&D expenses are projected to account for 10.04% of total revenue in 2024, reflecting the company's commitment to innovation [6][8] - The company has filed 47 patents in 2024, including 40 invention patents, indicating a strong focus on technological advancement [8] Group 4: Market Position and Competition - The company holds a leading position in the military cable market, with a focus on customer-driven product development and participation in national standards [6][7] - The top five customers accounted for 41.18% of total annual sales in 2024, highlighting a concentration risk [7] Group 5: Future Outlook and Measures - The company has approximately 684 million RMB in orders as of the end of 2024, with about 530 million RMB expected to be recognized as revenue in 2025 [6] - To address performance declines, the company plans to enhance market strategies, improve product quality, and implement cost management measures [5][6]

Core Viewpoint - Nanjing Quanxin Transmission Technology Co., Ltd. (Quanxin Co.) reported a significant decline in multiple financial indicators for the year 2024, including an 86.67% drop in net profit, raising market concerns about the company's financial health and potential risks [1][2]. Financial Performance - Revenue for 2024 was 910,423,711.00 yuan, a decrease of 12.16% from 1,036,509,218.43 yuan in the previous year, primarily due to declining sales of optoelectronic systems and FC products, as well as price reductions [2]. - Net profit attributable to shareholders was 17,798,024.34 yuan, down 86.67% from 133,517,137.26 yuan year-on-year, influenced by decreased sales and increased asset impairment provisions [2]. - The basic earnings per share fell to 0.0572 yuan from 0.4289 yuan, reflecting the substantial drop in net profit [2]. Cost and Expense Analysis - Total operating costs for 2024 were 869,118,087.56 yuan, a slight decrease from 882,270,576.82 yuan in the previous year [3]. - Research and development (R&D) expenses increased by 2.67% to 91,365,289.24 yuan, indicating the company's commitment to technological innovation despite overall cost reductions in other areas [3]. Cash Flow Situation - The net increase in cash and cash equivalents was -117,250,058.36 yuan, a significant decline from a positive 16,157,466.40 yuan in 2023, indicating cash flow pressures [4]. - The net cash flow from operating activities was -4,843,237.92 yuan, down 103.57% from 135,506,340.16 yuan in the previous year, primarily due to reduced cash collections from sales [4]. R&D Personnel and Structure - The number of R&D personnel decreased by 17.24% to 168 in 2024, with a notable reduction in the number of researchers holding bachelor's degrees [5]. - The proportion of R&D personnel relative to total employees fell to 24.56% from 25.60% in the previous year, indicating a shift in workforce structure [5]. Market Risks and Challenges - The company faces intensified market competition and pressure from technological upgrades, which could impact its market share and profitability if it fails to adapt [6]. - There is a risk of declining gross margins due to price pressures from customers and changes in product sales structure, which could further affect overall profitability [6]. Executive Compensation - The chairman received a pre-tax remuneration of 251,300 yuan, while the former CEO received 820,500 yuan before leaving the company [7]. - The compensation for executives reflects the company's financial challenges and the need for effective leadership during this period [7].

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-026 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的总 股本（不含回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以资本 公积金转增股本。 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主要业务和主要产品 公司自成立以来一直以军工业务为主业，聚焦军工电子信息领域，主要从事军用光电线缆及组件、光电 元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-040 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会二次会议决定于2025年5月16日（星期五）召开公司2024年年度 股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第七届董事会二次会议审议通过了《关 于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司 董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2024年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月16日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25 和 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-025 南京全信传输科技股份有限公司 第七届监事会二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场会议的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的 方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议 的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会 主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024 年年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规、和中国证监会的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-024 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场会议的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的 方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事许敏先生因个人工作原 因未能亲自出席会议，授权委托独立董事何志聪先生出席本次会议）， 符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-039 南京全信传输科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际 情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排情况 公司拟于 2025 年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经 营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进 行适当分红。 1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配 利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的 净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据 股东大会决议在满足上 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-028 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日 享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）；不送红股，不以资本公积金 转增股本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 312,310,375 股剔除回购专用证券账户 3,207,700 股后的 309,102,675 股为基数测算，预计共计派发现金红 利 15,455,133.75 元（含税）。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会二次会议、第七届 监事会二次会议，审议通过了 ...