证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-012 南京全信传输科技股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 1、基本情况 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）为经营发 展需要及优化子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称 "子公司"或"全信轨交"）的资本结构，拟以债转股的方式对全信 轨交增资 16,215 万元。本次增资完成后，全信轨交注册资本由 3,500 万元增加至 19,715 万元，仍为公司全资子公司，公司合并报表范围 不会发生变化。 2、审议情况 公司于 2025 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第十九次会议、第 六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子 公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司重大资产重组管理办法》和《公司章程》等有关规定，本次交 易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对全资子公司增资 事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 8、营业期限 ...

关于对参股公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易的基本情况 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公 司常州康耐特环保科技有限公司（以下简称"常康环保"）的全体股 东拟按各自持股比例进行等比例减资，其中公司拟减资 800 万元，常 州市赛瑞鸥环保科技有限公司（以下简称"赛瑞鸥"）拟减资 1,200 万元，合计减资 2,000 万元。本次减资完成后，常康环保的注册资本 由 3,500 万元减少至 1,500 万元。减资前后各股东对常康环保的持股 比例不变，公司仍持有其 40.00%的股权。 2、关联关系说明 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-013 南京全信传输科技股份有限公司 公司控股股东、实际控制人、董事长陈祥楼先生持有赛瑞鸥75.00% 的股权，赛瑞鸥持有常康环保 60.00%的股权，陈祥楼先生系常康环 保实际控制人。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等 有关规定，常康环保为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。 3、交易的审议 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-002 南京全信传输科技股份有限公司 第六届董事会十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以 现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件或专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事 认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案 第六届董事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公 司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会决定提前进 行换届选举。董事会同意提名陈祥楼先生、王志刚先生、陈晓栋先生、 徐瑾女士为公司第七届董事会非 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-003 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十七次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以 现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 一、关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案 第六届监事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公 司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进 行换届选举。监事会同意提名刘旺静女士、赵卫娟女士为公司第七届 监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会 通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。 具体内容详见公司 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-014 南京全信传输科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会十九次会议决定于2025年2月12日（星期三）召开公司2025年第 一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：第六届董事会十九次会议审议通过了《关 于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会 由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性： 2025年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月12日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年2月12日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 2 月 12 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-001 南京全信传输科技股份有限公司 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、业绩预告情况： | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 盈利：1,800.00 万元至 2,600.00 | 万元 盈利：13,351.71 | | 东的净利润 | 比上年同期下降：80.53%至 86.52% | 万元 | | 扣除非经常性损益 | 盈利：1,600.00 万元至 2,400.00 万元 | 盈利：12,592.16 | | 后归属于上市公司 | 比上年同期下降：80.94%至 87.29% | 万元 | | 股东的净利润 | | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩 预告有关事项与负责公司年报审计的会计师事务所进行了初步沟通， 在本期业绩预告方面 ...

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募 投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效益。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-063 南京全信传输科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 披 露 在 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-062 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 22 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会十五次会议通过了《关于为全资子公司 申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信 光电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不 超过人民币 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：交通银行股 份有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,000 万元；北京银 行股份有限公司1,000 万元；中国邮政储蓄股份有限公司1,000 万元； 宁波银行股份有限公司 1,000 万元；中国银行股份有限公司 1,000 万 元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于为 全资子 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 18.00 CNY, indicating an expected return of over 10% relative to the CSI 300 index in the next six months [1][7]. Core Views - The company is positioned as a leading enterprise in military cables, with growth potential in its optoelectronic and fiber optic communication (FC) businesses. The report anticipates a recovery in performance as demand becomes clearer and new production capacity is released [1][7]. - The company reported a revenue of 782 million CNY for the first three quarters of 2024, a decrease of 4.12% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 59 million CNY, down 53.67% year-on-year [1][5]. - The report highlights the company's focus on military electronics and the development of its optoelectronic industry, with significant progress in domestic products for rail transportation and civil aviation [1][6]. Summary by Sections Financial Performance - For Q1-Q3 2024, the company achieved a revenue of 782 million CNY, with a net profit of 59 million CNY and a gross margin of 37.61%, reflecting a decline in profitability due to increased impairment losses [1][5]. - The Q3 revenue was 241 million CNY, showing a year-on-year increase of 0.47% but a quarter-on-quarter decrease of 8.55% [1][5]. - The company has seen a significant drop in net profit for Q3, which was 16 million CNY, down 45.59% year-on-year but up 62.13% quarter-on-quarter [1][5]. Business Development - The company is expanding its production capacity and supply chain capabilities, having raised 314 million CNY in 2021, with 61.86% of the funds utilized by mid-2024 [6]. - The report emphasizes the company's efforts in enhancing delivery capabilities through production line expansions and automation, ensuring support for key national projects [6][7]. Future Outlook - The company is expected to benefit from increased demand for military aircraft and its entry into the commercial aircraft directory, which will directly impact its performance [7]. - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.045 billion CNY, 1.253 billion CNY, and 1.502 billion CNY, with net profits of 125.89 million CNY, 157.50 million CNY, and 207.46 million CNY respectively [7][12].

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-060 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...