南京全信传输科技股份有限公司 会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"） 作为公司 2025 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡会计师事务所在 2025 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会审计委员会 2025 年第二次会议、第七届董事会二次会议、第七届监事会二次会议，审 议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，后该议案于 2025 年 5 月 16 日经 2024 年年 度股东大会审议通过。 注册地址：江苏 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-017 南京全信传输科技股份有限公司 董事会关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、 深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，现将本 公司 2025 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、向特定对象发行募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民 币 319,999,991.20 元 ， 扣 除 不 含 税 保 荐 承 销 费 用 人 民 币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313,999,991.20 元。上 述资金到位情况已经天衡会计 ...

关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 天衡专字(2026)00236 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 附件：上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：吴景亚 关于南京全信传输科技股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2026)00236 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字 (2026)00386 号标准无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证 券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司编制了后 附的《上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-018 南京全信传输科技股份有限公司 关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 元； （9）向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 5,000 万 （2）向中信银行股份有限公司申请综合授信额度 8,000 万元； （3）向招商银行股份有限公司申请综合授信额度 12,000 万元； （4）向交通银行股份有限公司申请综合授信额度 10,000 万元； 元； （10）向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 6,000 万元； 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年3月20日召开的第七届董事会八次会议审议通过了《关于公司2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，结合公司生产经营及资金需 求，董事会同意公司 2026 年度向各银行申请总额不超过 8.53 亿元的 综合授信额度，授信种类包括但不限于流动贷款、银行票据业务、保 函、国内信用证、票据池业务、供应链金融等各类银行业务，授信期 限有效期为 1 年。具体情况预 ...

南京全信传输科技股份有限公司 经核查独立董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的任职经历 以及出具的《独立董事独立性自查报告》，上述人员均未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的要求。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立 董事许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： ...

上市公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南京全信传输科技股份有限公司 单位：人民币万元 注 1：公司对全资子公司南京全信轨道交通装备科技有限公司（以下简称"全信轨交"）2025 年度往来累计发生金额构成如下：（1）南京全信传输科技股份有限公司以债转股的方式对全信轨交增资 16,215 万元，对全信轨交其他应收款减少 16,215 万元；（2）其他资金往来及代垫款 700.09 万元，对全信轨交其他应收款增加 700.09 万元。 企业法定代表人： 陈祥楼 主管会计工作负责人：刘拂尘 会计机构负责人：刘拂尘 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年度占用累计 | 2025 年度占 | 2025 年度偿 | 2025 年期末占 | | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 发生金额 | 用资金的利 | 还累计发生 | 用资金余额 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-021 南京全信传输科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开了第七届董事会八次会议，审议通过了《关于续聘天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》， 同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计 师事务所"）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。本议案 尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2025 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：338 人， ...

南京全信传输科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：前身为 1985 年成立的江苏会计师事务所，1999 年脱 钩改制，2013 年 11 月 4 日转制为特殊普通合伙会计师事务所。 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 截至 2025 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：338 人， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210 人。 天衡会计师事务所经审计的最近一个会计年度（2024 年度）的 收入总 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-019 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 20 日召开的第七届董事会八次会议审议通过了《关于为全资 子公司申请银行授信并提供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司南京全信光电系统有限公司（以下简称"全信光 电"）因经营需要拟向各家银行申请总额不超过人民币 8,000 万元的 综合授信额度，其中：交通银行股份有限公司 2,000 万元；南京银行 股份有限公司 1,000 万元；北京银行股份有限公司 1,000 万元；中国 邮政储蓄股份有限公司 1,000 万元；宁波银行股份有限公司 1,000 万 元；中国银行股份有限公司 1,000 万元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 公司为上述总额不超过 8,000 万元的综合授信额度提供连带责 任担保，担保期限以银行签署的相关合同为准。 根据《深圳证券交易 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2026-020 南京全信传输科技股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 21 日 在 中 国 证 监会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2025 年年度报告》及其摘要。 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总裁陈祥楼先生， 副总裁何亮先生，副总裁、董事会秘书孙璐女士，财务总监刘拂尘先 生，独立董事许敏先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 2026 年 4 月 8 日（星期三）15：00-17：00 通过网 址 https://eseb.cn/1vVBNiGuDOo 或微信扫描下方小程序码依据提 示报名登录，参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次 业绩说明会将提前向投资者征集问题，投资者可于本次网上说明会召 开前通过小程序进行会前提问，公司 ...