证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-003 南京全信传输科技股份有限公司 第六届监事会十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会十七次会议于 2025 年 1 月 22 日上午 9:30 在公司总部会议室以 现场及通讯会议的方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电 子邮件或专人送达的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。会议由监事会主席朱文艳女士主持，一致通过了如下议案： 一、关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案 第六届监事会任期将于 2025 年 5 月 15 日届满，为进一步提升公 司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司监事会决定提前进 行换届选举。监事会同意提名刘旺静女士、赵卫娟女士为公司第七届 监事会非职工代表监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会 通过之日起三年，且符合相关法律法规规定。 具体内容详见公司 ...

Profit Projections - The estimated net profit for 2024 is projected to be between 18 million to 26 million yuan, representing a decline of 80.53% to 86.52% compared to the previous year's profit of 133.52 million yuan [3]. - The estimated net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 16 million to 24 million yuan, reflecting a decrease of 80.94% to 87.29% from the previous year's profit of 125.92 million yuan [3]. Factors Affecting Profit - The decline in profit is attributed to industry cycle fluctuations and reduced demand from client units, leading to decreased revenue from military products compared to the previous year [5]. - Price reductions requested by clients have resulted in lower settlement prices for some mass-produced products, causing a decline in product gross margins [6]. - Despite significant growth in civilian product business, its small scale has not provided substantial support to overall performance [6]. - The company continues to invest in innovation and R&D, although increased fixed costs from prior capacity expansions have impacted profitability [6]. Financial Reporting and Investor Guidance - The financial data in this earnings forecast has not been audited by registered accountants, and the final figures will be confirmed in the official 2024 annual report [4][8]. - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks due to the preliminary nature of the earnings forecast [8].

公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》的相关规定，对资金进行了合理的安排与使用，不影响募 投项目投资计划的正常开展，有效提高了募集资金使用效益。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-063 南京全信传输科技股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的闲置 募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会十四次会议、第六届监事会十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会 审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 2 日 披 露 在 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-062 南京全信传输科技股份有限公司 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 22 日召开的南京全信传输科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第六届董事会十五次会议通过了《关于为全资子公司 申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司南京全信 光电系统有限公司（以下简称"全信光电"）向各家银行申请总额不 超过人民币 8,000 万元的综合授信额度提供担保，其中：交通银行股 份有限公司 2,000 万元；南京银行股份有限公司 1,000 万元；北京银 行股份有限公司1,000 万元；中国邮政储蓄股份有限公司1,000 万元； 宁波银行股份有限公司 1,000 万元；中国银行股份有限公司 1,000 万 元；中信银行股份有限公司 1,000 万元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《南京全信传输科技股份有限公司关于为 全资子 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 18.00 CNY, indicating an expected return of over 10% relative to the CSI 300 index in the next six months [1][7]. Core Views - The company is positioned as a leading enterprise in military cables, with growth potential in its optoelectronic and fiber optic communication (FC) businesses. The report anticipates a recovery in performance as demand becomes clearer and new production capacity is released [1][7]. - The company reported a revenue of 782 million CNY for the first three quarters of 2024, a decrease of 4.12% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 59 million CNY, down 53.67% year-on-year [1][5]. - The report highlights the company's focus on military electronics and the development of its optoelectronic industry, with significant progress in domestic products for rail transportation and civil aviation [1][6]. Summary by Sections Financial Performance - For Q1-Q3 2024, the company achieved a revenue of 782 million CNY, with a net profit of 59 million CNY and a gross margin of 37.61%, reflecting a decline in profitability due to increased impairment losses [1][5]. - The Q3 revenue was 241 million CNY, showing a year-on-year increase of 0.47% but a quarter-on-quarter decrease of 8.55% [1][5]. - The company has seen a significant drop in net profit for Q3, which was 16 million CNY, down 45.59% year-on-year but up 62.13% quarter-on-quarter [1][5]. Business Development - The company is expanding its production capacity and supply chain capabilities, having raised 314 million CNY in 2021, with 61.86% of the funds utilized by mid-2024 [6]. - The report emphasizes the company's efforts in enhancing delivery capabilities through production line expansions and automation, ensuring support for key national projects [6][7]. Future Outlook - The company is expected to benefit from increased demand for military aircraft and its entry into the commercial aircraft directory, which will directly impact its performance [7]. - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.045 billion CNY, 1.253 billion CNY, and 1.502 billion CNY, with net profits of 125.89 million CNY, 157.50 million CNY, and 207.46 million CNY respectively [7][12].

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-060 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着 谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截止 2024 年 9 月 30 日的资产状况、 财务状况及经营成果，对合并报表范围内的各类存货、应收款项、持有待 售资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进 行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，持有 待售资产、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，公司认为上述 资产中部分资产存在减值迹象，应进行计提信用减值准备和资产减值准备。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-061 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司 按照相当于整个存续期内的预期信用损 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-058 南京全信传输科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的进展公告 近日，上海赛治收到了上海市闵行区市场监督管理局出具的《登 记通知书》，准予上海赛治注销登记。至此，本次吸收合并事项已完 成。 三、本次吸收合并对公司的影响 本次吸收合并有利于优化公司管理架构，降低管理成本，提高运 营效率。上海赛治为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报 表范围内。本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质 影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")依据未来战 略发展需要，结合在 FC 网络领域已取得的技术优势，统筹智能网卡、 FC 网络和接口计算等方面的整体资源和投入，进一步优化公司管理 架构，快速响应客户需求，提高运营效率，于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 22 日分别召开第六届董事会十五次会议、2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日披露在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号： 2024-011）和《南京全信传输科技股份有限公司回购报告书》（公告 编号：2024-013）。 公司 2023 年年度权益分派于 2024 年 6 月 5 日实 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2024-056 南京全信传输科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会十三次会议，审议通过了《关于公司股 份回购方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回 购部分公司股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励。本 次回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含），不超过人民币 6000 万元（含）；回购价格不超过 14 元/股（含），具体回购金额及回购 股份的数量以回购结束时实际回购的具体情况为准。本次回购股份实 施期限为董事会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 2 月 29 日披露在中国证 监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南 京全信传输科技股份有限公司关于股份回购方案的公告》（公告编号： 2024-011）和《南京全信传 ...