证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-024 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会二次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司总部会议室以现场会议的方 式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件或专人送达的 方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，独立董事许敏先生因个人工作原 因未能亲自出席会议，授权委托独立董事何志聪先生出席本次会议）， 符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-039 南京全信传输科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定， 为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际 情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排情况 公司拟于 2025 年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经 营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进 行适当分红。 1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配 利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的 净利润的 50%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据 股东大会决议在满足上 ...

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-028 南京全信传输科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方案预案为：公司拟以未来实施分配方案时股权登记日 享有利润分配权的总股本为基数（不含回购股份），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）；不送红股，不以资本公积金 转增股本，公司剩余未分配利润结转至以后年度分配。以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 312,310,375 股剔除回购专用证券账户 3,207,700 股后的 309,102,675 股为基数测算，预计共计派发现金红 利 15,455,133.75 元（含税）。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会二次会议、第七届 监事会二次会议，审议通过了 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京全信 传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等法律法规和规范性文件的规定，对全信股份部分募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]1473 号"《关于核准南京全信 传输科技股份有限公司向特定对象发行股票的批复》核准，公司向特定对象发行 新股 21,319,120 股，募集资金总额人民币 319,999,991.20 元，扣除承销保荐费人 民币 6,000,000.00 元后，金额为人民 ...

南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00779 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 天衡审字(2025)00779 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了全信股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于全信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

天衡专字(2025)00439 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00439 号 南京全信传输科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了南 京全信传输科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南京全信传输科技股份有限公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，南京 ...

国金证券股份有限公司 关于南京全信传输科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为南京 全信传输科技股份有限公司（以下简称"全信股份"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对 全信股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1473 号文的核准，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,319,120 股，每 股发行价格 15.01 元，募集资金总额为人民币 319,999,991.20 元，扣除不含税保 荐承销费用人民币 6,000,000.00 元，公司实际募集资金人民币 313 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关 会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在 日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相 关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的财务专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项，为公 司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许敏，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士研究 生学历，三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工 业大学"协同创新与产业发展研究中心"主任，为中国会计学会高等工科 院校分会常务理事、江苏省财政 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关 会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在 日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相 关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的管理咨询专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项， 为公司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何志聪，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，毕业于浙江大 学管理科学与工程专业，硕士研究生。2005年至今从事公司治理与股权激 励咨询业务，上海市科学技术专家库成员，现任上海弘礼投资管理有限公 司合伙人、尤洛卡精准 ...

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行独立董事职责，按时出席相关 会议，并对重要事项进行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表了意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。在 日常工作中，一方面严格审核公司相关部门提交董事会及专门委员会的相 关议题和事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方 面发挥自身的法律专业优势，积极关注和参与公司的重要决策事项，为公 司的内部控制、合规、经营管理、战略发展等工作提出了意见和建议。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 宋亚辉，男，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，南京大学法学 院教授、博导，第十届全国杰出青年法学家，教育部青年长江学者（2020）， 任南京大学经济法研究所所长，兼任中国法学会经济法学研究会常务理事， 江苏省法学会经济法 ...