浩云科技股份有限公司 2024年高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 四、考核要求 1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较 高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。 2、上述人员薪酬，固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结 果一次性发放，具体核发根据公司相关薪酬制度执行。 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员 的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、 责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了 2024年公司高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 五、其他 1、上述薪酬除副总经理高洁芬女士为税后薪酬外，其他高级管理人员薪酬 均为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。 单位：人民币万元/年 序号 姓名 职务 固定薪酬 （税前） 年终绩效奖金（税前） 1 雷洪文 总经理 19.20 根据公司相关薪酬制度执行 2 徐彪 副总经 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-585 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浩云科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浩云科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 浩云科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：公司选择稳健性、低风险、流动性好的理财产品。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有 资金进行委托理财，该额度在公司董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可循 环滚动使用。 1.投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用闲置自有资金理财投资，增加公司收益。 2.投资金额 浩云科技股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 3.特别风险提示：因金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响，投资存 在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。 一、投资情况概述 公司及子公司拟使用不超过 35,000.00 万元的暂时闲置自有资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，在期限内任一时点的委托理财金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 3.投资方式 公司将选择资信状况及财务状况良 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-025 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 公司 2023 年度内任职的独立董事李华毅先生、陈湘先生、李旎女士分别向 董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-035 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）执行财政 部 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（ 财会[2022]31 号）（以下简称"解释第 16 号"），对公司会计政策进行相应的 变更。 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 [2022]31 号，其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不 适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 浩云科技股份有限公司 根据解释第 16 号相关要求，自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定。 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）本次会计政策变更 ...

2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 单位：人民币万元/年 浩云科技股份有限公司 2024年内部董事薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事的积极性 和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与 利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2024年公 司内部董事的薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司内部董事。 二、本方案适用期限 1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较 高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。 2、上述人员薪酬，固定薪酬按月平均发放，年终绩效奖金结合年度考核结 果一次性发放，具体核发根据公司相关薪酬制度执行。 五、其他 1、上述薪酬为含税薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。 | 序号 | 姓名 | 职务 | 固定薪酬（税前） | 年终绩效奖金（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 茅庆江 | 董事长 | 20.76 | 根据公司相关薪酬制度执行 | 注： （1）公司另外一名内部董事雷洪文先生依照其总 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-024 浩云科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 2024 年 4 月 1 日 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式 累计回购公司股份 8,693,000 股，占公司总股本的 1.28%，最高成交价为 4.02 元/股，最低成交价为 2.75 元/股，成交总金额为 29,917,166 元（不含交易费 用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将在回 购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（ ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPingFiance Tower,Yitian Road 6001,Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用 作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议一 起予以公告。 广东信达律师事务所 关于浩云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第058号 致：浩云科技股份有限公司（下称"贵公司"） 广东信达律师事务所接受贵公司的委托，指派李瑮蛟律师及周蒴婷律师（下 称"本所律师"）参加了贵公司2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大 会"），并进行了必要的验证工作。现 ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-022 浩云科技股份有限公司 公司第五届监事会由以上 3 名监事组成，上述非职工代表监事的任期自公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产生之日起三年，职工代表监事的任期自公 司第四届职工代表大会第 3 次会议选举产生之日起三年。 第五届监事会监事的简历详见本公告附件。 特此公告。 浩云科技股份有限公司 监事会 关于监事会换届选举完成的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日在公司会 议室召开了第四届职工代表大会第 3 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，会 议审议通过了监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届监事会成员。同 日，公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了选举第五届监事会主席的 相关议案，现将第五届监事会组成情况公告如下： 非职工代表监事：李军先生、何翠芝女士 职工代表监事：樊珊珊女士 监事会主席：李军先生 2、何翠芝女士，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 8 月出生，本科学 历 ...

一、监事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024年3月29日以书面形式通知了全体监事，本次监事会的召开经全体监事同意， 不受会议通知时间限制 证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-023 浩云科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 李军先生的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举完成的公告》。 2.本次会议于2024年3月29日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由半数以上监事共同推举李军先生主持，董事会秘书甘春平女士 列席了本次会议。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经与会监事审议和表决,同意选举李军先生担任公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过 ...