证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 五届审计委员会第七次会议、第五届董事会第十次会议、第五届监事会第二次会 议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、利润分配方案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-58,692,910.38 元，母公司实现净利润为 13,509,085.92 元。根据《公司章程》有关规定，按母公司 2023 年度公司实现净利润的 10%提 取法定公积金 1,350,908.59 元，母公司年初未分配利润为 351,958,922.42 元， 扣除 2023 年向股东分配现金股利 10,147,747.57 元，截至 2023 年 12 月 31 日 母公司累计可供期末未分配利润为 353,969,352.18 元。 为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公 ...

浩云科技股份有限公司全体股东： 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了公司治理及内部控制的自 查工作，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 浩云科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2023年度的工 作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2023年年度股东大会报告工作。 一、2023年公司经营情况 报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计 划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住 企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品， 并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。 报告期内，公司总体经营情况如下： （1）公司业绩变动分析 报告期内，公司实现营业收入365,026,867.08元，同比下降18.36%；归属于 上市公司股东的净利润为-58,692,910.38元，同比下降384.04%；经营活动产生 的现金流量净额为90,081,424.76元，同比增长1,076. ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司以 及合并的资产负债表、2023 年度母公司以及合并的利润表、2023 年度母公司以 及合并的现金流量表、2023 年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报 表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2023 年度财务决算的相关情况汇报如下： 一、财务状况 1、资产状况 单位：元 | 项目 | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占 总 资 产 | | 占 总 资 产 | 减 | 变动幅度 | | | 金额 | 的比例 | 金额 | 的比例 | （%） | | | | | （%） | | （%） | | | | 货币资金 | 508,307,209.39 | 33.94% | 339,563,228.31 | 21.47% | 12.47% | 49.69% | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司会计政策等有关规定，本 着谨慎性原则，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）对公司资产进行 减值测试。以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对 2023 年度财务报告合并会计报 表范围内相关资产计提信用减值损失和资产减值损失，对存在毁损、拆除、淘 汰、无法修复的资产进行报废。现将本次计提的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备、资产报废的情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司财务规章制度的规定， 依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月末的应收票据、应 收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资 产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货 的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产 和商 ...

浩云科技股份有限公司 2024年监事薪酬方案 为了充分调动浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事的积极性 和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与 利益相协调的原则，根据行业状况及公司经营实际情况，公司拟订了2024年公 司监事的薪酬方案，具体如下： 一、本方案适用对象 公司监事。 二、本方案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬标准 单位：人民币万元/年 | 序号 | 姓名 | 职务 | 固定薪酬 （税前） | 年终绩效奖金（税前） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李军 | 监事 | 13.45 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 2 | 何翠芝 | 监事 | 8.41 | 根据公司相关薪酬制度执行 | | 3 | 樊珊珊 | 监事 | 7.45 | 根据公司相关薪酬制度执行 | 注： 1、监事因履职发生的必要费用由公司另行支付。 四、考核要求 1、上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较 高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。 2、上述人员薪酬，基本薪酬按月发放， ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李华毅） 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第五届董事 会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责，发挥独立董事的独立性和专业 性作用，对审议的事项均进行了必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李华毅先生，中国国籍，无境外居留权，1978 年 6 月出生，本科学历。2001 年毕业于广东外语外贸大学，注册会计师。2001 年 9 月至 2008 年 6 月，历任安 永华明会计师事务所广州分所审计员、高级审计员、助理审计经理、审计经理； 2008 年 6 月至 2010 年 10 月，担任广东九丰集团有限公司财务 ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李旎） 各位股东及股东代表： 本人作为浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事，在 2023 年本人任职期间（2023 年 3 月 31 日-2023 年 12 月 31 日）严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行职责， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，对审议的事项均进行了必要的核实，作出 独立、客观、公正的判断，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年 度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李旎女士，中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 10 月出生，博士研究生 学历，毕业于中山大学与香港城市大学会计学专业。广州大学管理学院副教授， 硕士生导师，中国注册会计师，广州市高层次人才（青年后备），已取得由深圳 证券交易所颁发的《独立董事资格证书》。20 ...

浩云科技股份有限公司董事会 经核查独立董事李华毅先生、李旎女士的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事李华毅先生、李旎女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

浩云科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 （一）资质条件 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：王国海 上年度末合伙人数量：238 人 上年度末注册会计师人数：2,272 人 上年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836 人 2023 年经审计的收入总额：34.83 亿元 2023 年审计业务收入：30.99 亿元 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《会计师 事务所选聘制度》等规定，公司董事会对天健在 2023 年年度审计中的履职情况 进行了评估。公司董事会认为，天健会在为公司提供年度财务审计服务的过程中， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，坚持独立审计原则，客观、公正、 公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职 责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，工作中亦不 ...