无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（戴建军） 各位股东及股东代表： 本人（戴建军）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴建军，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，执业律师。曾任东南大学校机关副科长、江苏省法学会港澳台法律研究会 理事、江苏致邦律师事务所执业律师、南京佳力图机房环境技术股份有限公司 独立董事，现任江苏致邦律师事务所高级合伙人、执业律师，兼任南京三宝科 技股份有限 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵康僆） 各位股东及股东代表： 本人（赵康僆）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别 是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵康僆，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，博士，毕 业于南京大学，电路与系统专业。2003 年 7 月至今，任职于南京大学，先后担 任讲师、副教授、副所长、教授等职务，从事教学科研工作。2018 年 2 月 26 日至 2024 年 2 月 19 日，任本公司董事会独立董事。 （二 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 市值管理制度 无锡先导智能装备股份有限公司 市值管理制度 （二〇二五年四月） 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司(以下简称"公司")市值管理 行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和 规范性文件及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。公司应当牢固树立回报 股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、 专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提 升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积 极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理、充分反映公司价值。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外汇市场 的风险，公司（含合并报表范围内的子公司）拟与具有相关业务经营资质的金融 机构开展外汇套期保值业务。现将相关事项的可行性分析如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，为规避外汇市场 风险，防范汇率波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司 拟根据具体情况适度开展外汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础， 以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行 单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发展。 二、外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一 时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 30 亿元 人民币或其他等值货币金额。 公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机 性、套利性的交易操作，但仍存在一定风险： （一）市场风险 1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外 ...

无 锡先 导 智能 装 备股 份 有限 公 司 募 集资 金 年度 存 放与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职业 字 [2025]18810-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18810-1 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"） 《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 先导智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 ...

无锡先导智能装备股份有限公司公司董事会 2025 年 4 月 29 日 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，就 公司 2024 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 无锡先导智能装备股份有限公司 经核查，公司独立董事张明燕女士、戴建军先生、郭霞生先生及赵康僆先生 在 2024 年任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，其均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-030 无锡先导智能装备股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为了 让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、财务状况及未来发展战略等情 况，公司拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 公司董事长兼总经理王燕清先生、独立董事郭霞生先生、副总经理兼董事会 秘书姚遥先生、财务总监郭彩霞女士 ...

（一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 (财会〔2024〕24 号)，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-025 无锡先导智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"先导智能"）根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-021 无锡先导智能装备股份有限公司 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了资产减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产减值准备共计 1, ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 珠海先导新动力电子有限公 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | 无锡皓联管理咨询合伙企业 (有限合伙） 无锡皓盈管理咨询合伙企业 (有限合伙） | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 无锡皓亚管理咨询合伙企业 | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | (有限合伙） | | | | | | | | | | | | | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 ...