无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智 能"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《无锡先 导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积 极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇 报如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1、《关于公司 | 年度日常关联交易预计的议 | 2024 | 案》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 | 的议案》； | | | | | ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《无锡先导智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡先导智能装备股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，本着 对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋 予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行 了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和 全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《议事规则》的有关规定，公司全体监事均亲自参加监事会会议， 无缺席会议的情况。2024 年监事会会议召开情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-027 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇 市场风险，无锡先导智能装备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下 简称"公司"或"先导智能"）遵循稳健原则，拟与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过 30 亿元人民币或其他等值货币金额。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。 2、审议程序：2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务 的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-024 无锡先导智能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 ...

Environmental Social Governance 无锡先导智能装备股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 | E | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | --- | | | | 报告简介 | | U | | 报告主体 | | | | 时间范围 | | | | 编制依据 | | G | | 数据来源及可靠性 | | | | 报告形式 | | | | 联系我们 | | O | 04 | 董事长寄语 | | L | | | | A | | | | T | | | | A | | | | C | | | | | 公司概况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 08 | 公司简介 | 12 | 战略方向 | | 09 | 发展历程 | 13 | 公司文化 | | 10 | 业务布局 | 14 | 年度部分评级与荣誉 | | 11 | 全球化布局 | | | 可持续发展体系 专题：应对气候变化 | 公司治理 | | | --- | --- | | 36 | 组织架构 | | 37 | 投资者权益保护 | | 38 | 风险管理与内部 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 客户情况：2 ...

证券代码：300450 无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海泰坦新动力 | 沃克森（北京） | | | | | | | 电子有限公司资 | 国际资产评估有 | 姜海成、浦希麟 | 沃克森评报字 | | 可收回金额 | 184,096.64 万元 | | | | | （2025）第 0493 | 号 | | | | 产组 | 限公司 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海泰坦新动力 | | | | | | | | 电 ...

无锡先导智能装备股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准， 本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发 行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-026 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）及控 股子公司根据业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年度将与宁德时代新能源 科技股份有限公司及其子公司、江苏恒云太信息科技有限公司、无锡君华物业管 理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 877,172.10 万元。公司 2024 年度 预计的关联交易额度为 677,000 万元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交 易总金额为 356,381.63 万元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中 关联董事王燕清、王建新和王磊回避表决。公司独立董事召开了第五届董事会第 五次独立董事专门会议，一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创 ...