证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-007 无锡先导智能装备股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证 （Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行 GDR 事项概述 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会 第三十三次会议，并于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分 别审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案》《关于公司 发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增 境内基础 ...

（一）投资目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流动 性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-010 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 27 日审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 55 亿元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在额度内资金可以滚动使 用，单个投资产品的投资期限不超过一年。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 55 亿元的闲置 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-004 无锡先导智能装备股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案，现将有关情况 公告如下： 为满足公司在新能源智能装备领域的全球化发展需要，深入推进公司全球化 战略布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合 竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称" ...

无锡先导智能装备股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《无锡先导智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定股东会本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出现以下情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激励，保护公司股东尤其是中小投 资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上市 公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》第 3.13 条要求的独立性。 独立董事须独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公司）兼任 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为进一步规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规以及《无锡先导智能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年至少召开四次会议，由董事长召集，于会议召开 14 日 以前书面通知全体董事和监事。 第四条 董事会会议应当严格依照规定的程序进行。董事会应当按规定的时 间事先通知所有董事，并提供足够的资料。 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 风险管理制度 一、 总则 1.1 为了进一步加强风险管理工作，建立规范、有效的风险管理体系，促进公司持续、健 康、稳定发展，根据公司股票上市地证券监管规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 1.2 公司开展风险管理工作旨在为实现以下目标提供合理保证： 1.2.1 将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内； 1.2.2 实现公司内外部信息沟通的真实、可靠； 1.2.3 确保法律法规的遵循； 1.2.4 提高公司经营的效益及效率； 1.2.5 确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划，使其不因灾害性风险或 人为失误而遭受重大损失。 1.3 本制度所称公司风险，指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。 1.4 公司风险一般可分为战略风险、市场风险、运营风险、财务风险、法律风险等。 1.4.1 战略风险：包括宏观政策、经济风险、行业风险和并购风险等。 1.4.2 市场风险：包括商品价格风险、客户及供应商信用风险、利率风险等。 1.4.3 运营风险：包括安全生产风险、信息系统安全和人力资源风险等。 1.6 风险管理基本流程包括以下主要工作： 1.6.1 ...

Core Viewpoint - The company, XianDao Intelligent (300450), announced plans to issue shares overseas (H-shares) and apply for a listing on the main board of the Hong Kong Stock Exchange [1] Group 1 - The company intends to terminate its plan for issuing Global Depositary Receipts (GDR) and listing on the Swiss Stock Exchange [1]

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 210 million RMB for 2024, a decrease of 88.17% compared to the previous year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 300 million RMB, down 82.60% year-on-year[3] - The impact of non-recurring gains and losses on net profit is estimated to be approximately 90 million RMB[3] Market Challenges - The company faced pressure on performance due to a slowdown in domestic downstream market demand and delays in customer equipment acceptance[5] - Despite the challenges, the company reported a narrowing decline in revenue for the year, with overseas orders and revenue growing rapidly[6] Strategic Plans - The company plans to deepen its globalization strategy and expand overseas markets in 2025, benefiting from improved operating rates of domestic key customers[7] - The company aims to enhance product and service quality while accelerating equipment acceptance and payment collection[7] - There will be a continued focus on R&D for new technologies, products, and processes, particularly in solid-state batteries and smart equipment fields[7] Cash Flow Expectations - The company anticipates improved operating cash flow in Q4 2024, with reduced impairment losses compared to the same period last year[6] Investor Guidance - Specific financial data for 2024 will be disclosed in the annual report, and investors are advised to make cautious decisions[8]

Core Viewpoint - The company has clarified that recent personnel adjustments are part of normal operational management and not indicative of any underlying issues. Group 1: Personnel Adjustments - The company stated that the recent large-scale personnel adjustments are a normal iteration process [1] - Employees who are unwilling to accept the adjustments and choose to terminate their contracts early are being engaged in negotiations to ensure their legal rights are protected [2] - The company emphasized that dynamic adjustments in personnel positions are a common management strategy in response to business development trends [4] Group 2: Business Performance - The company reported that its overall business performance is good, with sufficient orders [3] - The company is continuously recruiting talented individuals to strengthen its workforce [5]