证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-081 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第八次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕 清先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决 的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年三季度报告 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-082 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 10 月 29 日在公 司会议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2024 年三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-080 无锡先导智能装备股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ● 授予激励对象人数：由 750 人调整为 745 人 ● 授予限制性股票数量：由 935.00 万股调整为 911.03 万股 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性 股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 22 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于调整 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》。 7、本激励计划的授予日：授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事 会确定，授予日必须为交易日。公司需在股东大会审议通过后 60 日内按照相关规定召 开董事会向激励对象授予限制性股票并完成公 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-076 无锡先导智能装备股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于2024 年10月22日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了公司《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 1、2021 年 9 月 15 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 2、2021 年 9 月 15 日，公司召开第四届监事会 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-073 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第六次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2024 年 10 月 22 日在公 司会议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：本次实际获授限制性股票的 745 名激励对象均为公司 2024 年第二次临时股东 ...

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律法规、规章及规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如 下： 无锡先导智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单（授予日）的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象不包括独立董事、监事。 3、公司本次激励计划授予的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股东大 会批准的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。 1 4、本次激励计划授予的激 ...

公司简称：先导智能 证券代码：300450 上海荣正企业咨询服务（集团）股份 有限公司 关于 无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 1 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由先导智能提供，本计划 所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假 或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独 立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对先导智能股东是否 公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对先 导智能的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产 生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立 财务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予 价格、部分限制性股票作废、首次授予部分第三个归 属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予价格、部分限制 性股票作废、首次授予部分第三个归属期归属条件成就 相关事项的法律意见书 致：无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡先导智能装备股份 有限公司（下称"先导智能"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）以及《无锡先导智能装备 股份有限公司章程》（以 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 （二） 本所及本所经办律师仅就与公司本次股权激励计划有关法律问题发 表意见，而不对有关会计、审计、资产评估、内部控制、盈利预测等专业事项发 表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告和内部控 制报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性及 准确性做出任何明示或默示保证。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 （三） 本法律意见书中，本所及本所经办律师认定某些事件是否合法有效 是以该等事件所发生时应当适用的法律、法规、规章及规范性文件为依据。 （四） 本法律意见书的出具已经得到公司如下保证： 1、公司已经提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材 料、副本材料、复印材料、确认函或证明。 2024 年限 ...

证券简称：先导智能 证券代码：300450 无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团） 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 2 1. 上市公司、公司、先导智能：无锡先导智能装备股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划：指《无锡先导智 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合本激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司任职的高级管理人员 和核心骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 授予价格：指公司授予激励对象每一股 ...