本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"） 本次解除限售的股份为公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的股份，数量为 111,856,823 股，占公司股份总额的 7.1421% ，实际可上市流通的数量为 111,856,823 股，占公司股份总额的 7.1421%。 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2024 年 7 月 9 日（星期二）。 一、公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元，扣除不含税发行费用后实际募 集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-055 无 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-054 （2）决定及变更分子公司、办事处的名称； （3）决定及变更分子公司、办事处的负责人、法定代表人、股东代表等分 子公司、办事处所在地法律规定办事处存续所必须配置的责任或授权代表人员； （4）决定及变更分子公司、办事处的注册地址； （5）决定及变更具体办理分子公司、办事处登记备案的工作人员，含授权 工作人员向分子公司、办事处所在国政府主管部门提交、接收、签署、修改分子 公司、办事处设立的相关文件，履行登记分子公司、办事处的各种手续。 无锡先导智能装备股份有限公司 关于授权公司董事长兼总经理王燕清先生审议批准 公司分子公司和办事处相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司董 事长兼总经理王燕清先生审议批准公司分子公司和办事处相关事项的议案》，现 将相关内容公告如下： 根据海外绝大多数国家或地区的法律规定，分子公司和办事处的设立、 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-052 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 特别提示： 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"） 回购专用证券账户中的回购股份 11,273,497 股不参与本次权益分派。本次权益分 派将以公司总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,273,497 股后的股本 1,554,889,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 3.43 元（含税），合计派发现金股利人民币 533,327,111.19 元（含税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份） 折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本*10 股=533,327,111.19 元/1,566,163,034 股*10 股=3. ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-051 无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限届满 或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-03 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日 召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励计划及/或员工 持股计划。回购股份的价格不超过人民币 53 元/股，回购的资金总额不低于人民 币 20,000 万元，不高于人民币 30,000 万元。具体回购资金总额以回购期限届满 或回购实施完成时实际使用的资金总额为准。回购股份的实施期限自公司董事会 审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 6 月 13 日、2023 年 6 月 15 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）、《回购报告书》 （公告编号：2023-033）。 鉴于公司 2022 年度权益分 ...

深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定对无锡先 导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"、"公司"）进行了 2023 年度持 续督导培训，报告如下： 中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相 关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公 司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用、近期资本市场动态及相关监管规 定等内容。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 1 （二）保荐代表人：苗涛、许佳伟 （三）培训时间：2024 年 4 月 ...

中信证券股份有限公司 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：先导智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗涛 | 联系电话：021-20262200 | | 保荐代表人姓名：许佳伟 | 联系电话：021-20262200 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | | 是，根据《无锡先导智能装备股份有限公司 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 2023年度内部控制自我评价报告》《无锡先导 | | | 智能装备股份有限公司2023年内部控制鉴证报 | | | 告》，发行人有效执行 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡先导智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，委派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件 以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，出具本法律意见书。 2023 年年度股东大会法律意见书 致：无锡先导智能装备股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所认 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-049 无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15:00 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：江苏省无锡市新吴区新洲路 18 号无锡先导智能装备股份 有限公司研究院五楼会议室。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况： 参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东 ...

| 部控制评价报告 | | | --- | --- | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建 | 是 | | 立了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段： | | | 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， | | | 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制鉴证报告，检索公司舆情报道，对高 | | | 级管理人员进行访谈。 | | | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | 2.公司已披露的内容是否完整 | 是 | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | 是 | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | 是 | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | 是 | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | 是 | | 易网站刊载 | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 现场检查手段： 中信证券股份有限公司 关于 ...