无 锡先 导 智能 装 备股 份 有限 公 司 募 集资 金 年度 存 放与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职业 字 [2025]18810-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18810-1 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"） 《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 先导智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 ...

无锡先导智能装备股份有限公司公司董事会 2025 年 4 月 29 日 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定和要求， 并结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，就 公司 2024 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 无锡先导智能装备股份有限公司 经核查，公司独立董事张明燕女士、戴建军先生、郭霞生先生及赵康僆先生 在 2024 年任职期间均能够胜任独立董事的职责要求，其均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-030 无锡先导智能装备股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为了 让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、财务状况及未来发展战略等情 况，公司拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 公司董事长兼总经理王燕清先生、独立董事郭霞生先生、副总经理兼董事会 秘书姚遥先生、财务总监郭彩霞女士 ...

（一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 (财会〔2024〕24 号)，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-025 无锡先导智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"先导智能"）根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将具体 情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-021 无锡先导智能装备股份有限公司 为更加真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，依照《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述 资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了资产减值准 备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产减值准备共计 1, ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 珠海先导新动力电子有限公 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | 无锡皓联管理咨询合伙企业 (有限合伙） 无锡皓盈管理咨询合伙企业 (有限合伙） | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 无锡皓亚管理咨询合伙企业 | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | (有限合伙） | | | | | | | | | | | | | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 ...

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现公司根据此次 审计结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年度主要财务指标 2024 年度财务决算报告 单位：元 无锡先导智能装备股份有限公司 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 11,855,098,145.55 | 16,628,361,009.42 | -28.71% | 13,932,352,081.34 | | 归属于上市公司股东 的净利润（元） | 286,100,791.80 | 1,774,565,501.49 | -83.88% | 2,318,133,360.87 | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） | 360,244,971.24 | 1,724,509,317.18 | -79.11% | 2,256,392,871.30 | | 经营活动产生的现金 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《无锡先导智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡先导智能装备股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，本着 对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋 予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行 了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和 全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《议事规则》的有关规定，公司全体监事均亲自参加监事会会议， 无缺席会议的情况。2024 年监事会会议召开情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-023 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑 汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准， 本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 公司已收到本次公开发行可 ...