无锡先导智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 客户情况：2 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智 能"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《无锡先 导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积 极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇 报如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1、《关于公司 | 年度日常关联交易预计的议 | 2024 | 案》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 | 的议案》； | | | | | ...

Environmental Social Governance 无锡先导智能装备股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 | E | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | --- | | | | 报告简介 | | U | | 报告主体 | | | | 时间范围 | | | | 编制依据 | | G | | 数据来源及可靠性 | | | | 报告形式 | | | | 联系我们 | | O | 04 | 董事长寄语 | | L | | | | A | | | | T | | | | A | | | | C | | | | | 公司概况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 08 | 公司简介 | 12 | 战略方向 | | 09 | 发展历程 | 13 | 公司文化 | | 10 | 业务布局 | 14 | 年度部分评级与荣誉 | | 11 | 全球化布局 | | | 可持续发展体系 专题：应对气候变化 | 公司治理 | | | --- | --- | | 36 | 组织架构 | | 37 | 投资者权益保护 | | 38 | 风险管理与内部 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-024 无锡先导智能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号：2025-029 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定于 2025 年 5 月 19 日 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号：2025-029 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 时 （2 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-017 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会 议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司本次监事会会议 的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024年度监事会工作 报告》。 表决结果：3票同意；0 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-016 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清 先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的 董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司2024年度独立董事张明燕女士、赵康僆先生、戴建军先生、 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-020 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"） 拟以公司现有总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,273,497 股后的股本 1,554,889,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.56 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 （一）2024 年度经营情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，20 ...

Financial Performance - The company's basic earnings per share decreased significantly to 0.1840 yuan in 2024 from 1.1311 yuan in 2023, representing a decline of 83.73% [1] - Net profit dropped to 2.86 billion yuan in 2024, down 83.89% from 17.75 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue fell to 118.55 billion yuan in 2024, a decrease of 28.7% compared to 166.28 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity (ROE) decreased to 2.44% in 2024 from 15.31% in 2023, marking an 84.06% decline [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 70,103.02 million shares, accounting for 44.94% of the circulating shares, with a decrease of 3,087.16 million shares compared to the previous period [1] - Lhasa Xindao Venture Capital Co., Ltd. remains the largest shareholder with 33,603.95 million shares, maintaining a 21.55% stake [2] - Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd. reduced its holdings by 3,354.87 million shares, now holding 7,830.81 million shares, which is 5.02% of the total share capital [2] Dividend Distribution - The company announced a dividend distribution plan of 0.56 yuan per share (including tax) [3]

无 锡先 导 智能 装 备股 份 有限 公 司 2024 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况的 专 项说 明 天 职业 字 [2025]18810-2 号 目 录 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是先导智能管理层的责任。 我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，先导智能 汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信 息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解先导智能2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计财务报表一并阅读。 [以下无正文] 中国注册会计师： 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]18810-2 号 无锡先导智能装备股份有限公司董事会： 我们审计了无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）财务 报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司 ...