无 锡 先 导 智 能 装备 股 份 有限 公 司 非 经 常 性 损 益 明细 表 审 核报 告 天 职 业 字 [2024]27003-2 号 目 录 非经常性损益明细表审核报告 1 非经常性损益明细表 3 非经常性损益明细表审核报告 天职业字[2024]27003-2 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"）管理层编 制的2022年度、2023年度非经常性损益明细表。 一、管理层的责任 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经 常性损益（2023年修订）》的规定编制2022年度、2023年度非经常性损益明细表是无锡先导 智能装备股份有限公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 （本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡先导智能装备股份 有限公司《非经常性损益明细表审核报告》之签章页） 中国注册会计师： 中国·北京 二○二四年四月二十四日 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定执行审核业务，并提出审核意见。在 审核过程中，我们结合无锡先导智能装备股份有限公司的实际情况，实施 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智 能"）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管 理制度，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年 工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营情况 公司长期坚持研发高额投入和持续技术创新。基于平台化战略，公司坚持向 市场学习，并根据行业研判进行产业布局。报告期内，公司在技术研发和研发转 化方面都实现了显著的突破，国内外业务也都取得了令人满意的成绩。 2023年度，公司实现营业收入16,628,361,009.42元，同比增长19.35%；实现 归属于上市公司股东的净利润为1,774,565,501.49元，同比减少23.45%。截至2023 年12月31日，公司总资产为35,293,330,312.84元，同比增长7.02%，归属于上市公 司股东的净资产11,848,337,372.87 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张明燕） 各位股东及股东代表： 本人（张明燕）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张明燕，女，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京理工大 学会计学教授，硕士研究生导师。曾任南京理工大学泰州科技学院副院长、南京 工业大学浦江学院副院长、南京审计大学金审学院特聘教授、苏州高博软件职业 技术学院副校长、中国兵工会计学会华东分会秘书长、《兵工会计》杂志主编、 ...

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 等规定和要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性情况的 自查报告》，就公司 2023 年独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查，公司 2023 年独立董事张明燕女士、戴建军先生及赵康僆先生均能 够胜任独立董事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中对独立董事的任职 资格及独立性的相关要求。 无锡先导智能装备股份有限公司公司董事会 2024 年 4 月 24 日 无锡先导智能装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-037 无锡先导智能装备股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 公司董事长兼总经理王燕清先生、独立董事郭霞生先生、副总经理兼董事会 秘书姚遥先生、财务总监郭彩霞女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、 投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 26 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dUgzgSU2vm 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日前进行会前提问。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，在信息披 露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智 ...

该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。 （一）2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装 备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本 次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司 已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 605,094.34 元，本次募 集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净 额为人民币 989,873,727.00 元。 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-040 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末的资产进行全面清查和资产减值测试后， 计提 2023 年度各项资产减值准备共计 1,161,987,447.77 元，转销或核销准备金额 为 26,679,405.78 元。详情如下表： 单位：元 | 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年减少额 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 1,024,555,384.77 | 729,58 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"先导智能"）根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-039 无锡先导智能装备股份有限公司 二、本次会计政策变更对公司的影响 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-039 公司按照《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行追溯调整， ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024-045 无锡先导智能装备股份有限公司 关于控股股东一致行动人变更名称及其他工商信息 类型：其他有限责任公司 住所：无锡市新吴区行创四路7号 法定代表人：王燕清 成立日期：2000年06月16日 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）接 到了控股股东一致行动人常州煜玺创业投资合伙企业（有限合伙）的通知，其 对名称、住所等工商信息进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了由 无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）行政审批局换发的《营业执照》。 变更后的营业执照相关登记信息如下： 统一社会信用证代码：91320214720638563K 名称：无锡煜玺科技有限公司 注册资本：100000万元整 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息 咨询服务）。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 ...

第五条 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值交易，所有外汇套期保值交易行 为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范风险为目 的，不得进行以投机为目的的交易。 第六条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相 关业务经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 无锡先导智能装备股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以及 《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 境内外具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展的用于规避和防范汇率或 利率风险的外汇套期保值业务，主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外 汇期权等衍生产品业务。 第 ...