选举华伟先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与公 司第五届监事会一致。华伟先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 无锡先导智能装备股份有限公司监事会 2024 年 2 月 2 日 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-010 无锡先导智能装备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议，通过并形成以下决议： 附件： 华伟：男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于锡山市工 业学校输配电专业。2002 年至今，现任职于公司生产部。 截至本公告日，华伟先生未直接持有公司股份，与公司其他 ...

为了完善和健全无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红政策和监管机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念， 给予投资者合理的投资回报，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定及要求，同时结合公司实际情况， 制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，主要内容如下： 一、制定股东回报规划考虑因素 股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实 际情况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需 求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划的制定原则 无锡先导智能装备股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 公司股东回报规划将在符合国家相关法律法规及《无锡先导智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的前提下 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-002 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届董事会第三十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日以专人送达、电子邮件、电话 方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召 开，公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股 份有限公司章程》的相关规定。 公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持。公司董事会严格 控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事、监事、高 级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。 公司本次董事会会议以现场书面记 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-021 无锡先导智能装备股份有限公司 关于境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即 期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日 召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了关于公司境外发行 GDR 新增境 内基础股份的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号），以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，公司就 本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情 况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具 体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 根据《国务院办公 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 无锡先导装备股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能装备股份有 限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开 发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转 换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用 人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用 的进项税额为 605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-009 无锡先导智能装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第四 届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关 于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会同意提名卞粉香 女士、王晴琰女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见本公告附 件）。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会成员任 期自股东大会选举通过之日起三年。 公司原监事会主席蔡剑波先生已退休，任期届满后不再担任监事会主席职 务，且不担任公司其他职务。蔡剑波先生在担任 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-004 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第三十三次 会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子 公司根据经营业务需要，预计 2024 年与关联方宁德时代新能源科技股份有限公 司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、江苏恒云太信息科技有限公司（以下 简称"恒云太"）、无锡君华物业管理有限公司（以下简称"君华物业"）等关 联方发生的日常关联交易总金额为 677,000.00 万元，其中向关联方宁德时代及其 子公司销售产品 650,000.00 万元；向关联方恒云太提供劳务 1,100.00 万元；向关 联方恒云太采购商品及服务 5,900.00 万元；向关联方君华物业采购物业管理及其 他相关服务 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2024-005 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 向银行申请综合授信额度的议案》，因公司经营战略需要，公司拟向各家银行申 请综合授信额度如下： 1、向中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行申请综合授信额 度不超过 15 亿元； 2、向中国工商银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过 22.5 亿元； 3、向中国农业银行股份有限公司无锡新吴支行申请综合授信额度不超过 12 亿元； 4、向招商银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过 15 亿元； 5、向平安银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度不超过 12 亿元； 6、向上海浦东发展银行无锡新区支行申请综合授信额度不超过 15 亿元； 7、向中信银行股份有限公司无锡滨湖支行申请综合授信额度不超 ...

第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，至少有 1 名独立董事为专 业会计人士。 无锡先导智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡先导智能装备股份有限公司董事会决策功能，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会 议组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意 后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2024- 017 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过， 决定于 2024 年 2 月 19 日 15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 2 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25， ...