证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-065 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于2023 年9月28日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和2022年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，2021年限制性股票激励计划首 次授予部分第二个归属期符合归属条件的激励对象共计258人，可申请归属的限 制性股票数量为46.9050万股，占公司总股本的0.0299%。现将相关事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2021 年 10 月 8 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 ...

证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号： 2023-061 无锡先导智能装备股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第 四届监事会第二十九次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以专人送达、电子邮件、 电话方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2023 年 9 月 28 日 14:00 时在公司研究院五楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议 由公司监事会主席蔡剑波召集并主持。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公 司董事会秘书列席了会议。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次 监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司 法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》 的相关规定。 公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事 ...

独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 无锡先导智能装备股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：先导智能 股票代码：300450 | 序号 | 事项 | 是否存在该事项 （是/否/不适用） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-064 无锡先导智能装备股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于2023 年9月28日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授 予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021年9月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立 意见。 2、2021年9月15日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021年限制性股票激励计划 ...

独立董事关于第四届董事会第三十一次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规范性文 件以及《无锡先导智能装备股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，我们作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导 智能"）的独立董事，我们参加了公司召开的第四届董事会第三十一次会议，经 审慎分析，对会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意 见 1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《监管指南》"）等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的激励对象 具备《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-063 无锡先导智能装备股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于2023 年9月28日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司2021 年限制性股票激励计划首次授予价格和2022年限制性股票激励计划授予价格的 议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021年9月15日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立 意见。 2、2021年9月15日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议并 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予 价格、部分限制性股票作废、首次授予部分第一个归 属期归属条件成就相关事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡先导智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整首次授予部分授予价格、部分限制 性股票作废、首次授予部分第个归属期归属条件成就 相关事项的法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 （二） 本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及说明进 行审查判断。同时，先导智能向本所保证：其已经提供了本所认为出具本法律意 见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或书面说明，公司在向本所提供 文件时并无遗漏；所有文件上的签名、印章均是真实的，所有副本材料或复印件 与原件一致。 致：无锡先导智能装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡先导智能装备股份 有 ...

Group 1: Industry Overview - In the first half of 2023, the production and sales of new energy vehicles in China reached 3.788 million and 3.747 million units, respectively, representing year-on-year growth of 42.4% and 44.1%, with a market share of 28.3% [2] - The global penetration rate of new energy vehicles is expected to continue growing, benefiting the upstream demand for power batteries [2] - As of August 2023, China's power battery production exceeded 400 GWh, with the top three, five, and ten battery manufacturers accounting for 81.3%, 89.4%, and 97.5% of the total installed capacity, respectively [2] Group 2: Company Performance - The company achieved a record high gross margin in the first half of 2023, attributed to strong product competitiveness and increased R&D investment [3] - The company plans to repurchase shares worth 200-300 million CNY, with 200 million CNY already executed by the end of August [3] - The increase in inventory is primarily due to business growth, with a focus on finished goods and work-in-progress [4] Group 3: Market Challenges and Opportunities - The domestic lithium battery manufacturers are experiencing low capacity utilization, affecting the bidding process and domestic orders [5] - However, overseas demand for lithium batteries is gradually increasing, with the company securing multiple orders from foreign battery manufacturers [5] - The company has established stable partnerships with leading enterprises in the energy storage sector, indicating a positive outlook for future orders [5] Group 4: International Strategy - The company is actively pursuing internationalization, having established subsidiaries in several countries, including the USA, Germany, and Japan [4] - The acquisition of the German automation equipment manufacturer Ontec in 2022 marked a significant step in the company's global operations, establishing a technology center in Europe [4] - The company's competitive advantages in international markets include comprehensive production line capabilities and a skilled international talent pool [5]

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2023-059 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司副总经理、董事会秘书姚遥及其 他工作人员。为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度 业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年半年度业绩说明会 页面进行提问。公司将在 2023 年半年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与公司本次半年度业绩说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年上半年经营情况， 公司将于 2023 年 9 月 19 日（星期二）15:00-17:00 在深圳证券交易所上市大厅 举办 2023 年半年度业绩说明会。 本次 ...

一、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《无锡先导智 能装备股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为无 锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）的独立董事， 我们参加了公司召开的第四届董事会第三十次会议，经审慎分析，对会议相关事 项发表如下独立意见： 独立董事签字： 张明燕 戴建军 赵康僆 年 月 日 经审阅姚遥先生的简历及相关资料，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、 学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。 被聘任人不存在《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件中规定的不得 担任公司副总经理、董事会秘书的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证 券交易所确认为市场禁入者的情况，符合担任公司副总经理、董事会秘书的任职 资格。本次公司副总经理、董事会秘书的聘任，符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...