创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人创业慧康科技股份有限公司董事会现就提名刘海宁为创业慧康科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查（如适用），提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名 人独立履职的其他关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十九次会议 相关事项的独立意见 我们作为创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《公司章程》《独立 董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求 是的原则，对公司第七届董事会第二十九次会议相关事项进行了认真的审议，并 发表以下独立意见： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的独 立意见 1、本次公司董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事候选人的 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 2、经核查公司第八届董事会非独立董事候选人的简历等相关资料，未发现 有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》规定不得担任董事的情形，不存 在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未 曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司第八 届董事会非 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人刘海宁作为创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强 高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 ...

创业慧康科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人创业慧康科技股份有限公司董事会现就提名蔡家楣为创业慧康科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要 求，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，被提名人已 书面承诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 具体声明如下： 一、被提名人已经通过创业慧康科技股份有限公司第 ...

创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东葛航 先生的通知，获悉葛航先生将其持有的本公司部分股份与国元证券股份有限公司 （以下简称"国元证券"）进行了股票质押式回购交易，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-044 创业慧康科技股份有限公司 关于控股股东部分股份进行质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 所持 | 司总 | | 占已 | | 占未 | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 质押 | 未质押股份 | 质押 | | | | ...

创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事 会第二十三次会议的通知经全体监事同意豁免提前发出，会议于 2023 年 8 月 9 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有 限公司章程》等有关规定。 经表决，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根 据《公司法》《公司章程》等规定，公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职 工监事 1 名，非职工代表监事 2 名。经提名委员会审核，公司监事会提名叶建先 生、贾驰女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上 述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产 生的一位职工代表监事共同组成公司第八届监事会。 公司第八届监事会成员任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起 三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第七届监事 会监事仍将继续依照法律 ...

声明人蔡家楣作为创业慧康科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过创业慧康科技股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 创业慧康科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训且培训时长符合中国证监会和深圳证券交易所要求， 并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。尚未参加培训的，本人已书面承 诺在六十日内参加独立董事培训并取得培训证明。 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...

董事会 2023 年 8 月 10 日 创业慧康科技股份有限公司 关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《创业慧康科技股份有限公司章程》 等的有关规定，公司于 2023 年 8 月 9 日召开职工代表大会。经与会职工代表表 决，同意选举朱玲燕女士担任公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 朱玲燕女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 特此公告。 创业慧康科技股份有限公司 证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-042 附件： 朱玲燕女士，1982 年出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，历任浙江 建达科技股份有限公司财务部出纳，成本会计，收入会计。现任杭州慧康物联网 科技有限公司财务部经理。 截至本公告日，朱玲燕女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控 ...

证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-043 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开 了第七届董事会第二十九次会议，会议决定于 2023 年 8 月 25 日召开 2023 年第 一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年第一次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first quarter was RMB 348,436,396.10, a decrease of 24.74% compared to the previous year[9]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 10,383,267.51, down 88.74% year-on-year[9]. - The company's net profit for Q1 2023 was CNY 10,089,131.60, a significant decrease of 89.00% compared to CNY 91,810,723.47 in the same period last year[40]. - The total revenue for the first quarter was CNY 348,436,396.10, a decrease of 24.7% compared to CNY 462,990,891.86 in the previous period[49]. - The total operating costs for the first quarter were CNY 324,567,187.37, down from CNY 343,652,104.79 in the previous period[49]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 10,383,267.51, compared to CNY 92,246,842.09 in the previous period, indicating a significant decrease[51]. - Basic and diluted earnings per share both stood at CNY 0.01, down from CNY 0.06 in the prior period[51]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was RMB -186,610,096.05, showing an improvement of 10.89% compared to the previous year[9]. - Cash inflows from operating activities totaled CNY 259,880,225.83, an increase from CNY 246,729,050.01 in the previous period[51]. - Cash outflows from operating activities were CNY 446,490,321.88, slightly decreased from CNY 456,132,775.25 in the prior period[51]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,083,209,704.77, down from CNY 1,478,027,707.71 at the beginning of the year[54]. - The company's cash flow from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets increased by 612.79% year-on-year[30]. - Cash received from investment activities decreased by 43.69% year-on-year, attributed to fewer proceeds from the disposal of equity in joint ventures[30]. - The company's accounts receivable financing decreased by 69.97% compared to the beginning of the year, mainly due to the maturity of bank acceptance bills[29]. - Accounts receivable increased to CNY 1,502,466,642.37 from CNY 1,390,763,883.83 at the beginning of the year[54]. - Other receivables rose to CNY 46,632,360.69 from CNY 43,901,512.53 at the beginning of the year[54]. Investments and Expenditures - Investment income increased by 113.33% year-on-year, primarily due to losses from the disposal of equity in joint ventures in the previous year[30]. - Financial expenses decreased by CNY 3,944,500.00, mainly due to reduced borrowing fees and interest expenses[30]. - Research and development expenses increased to CNY 60,757,083.52, compared to CNY 48,849,670.94 in the previous period, reflecting a growth of 24.3%[49]. - The company achieved a 156.11% increase in development expenditures compared to the beginning of the year, primarily due to increased capitalization of R&D projects[12]. - The company is committed to maintaining its R&D investment to drive future growth and innovation[49]. Strategic Developments - The company secured 7 large orders in the healthcare information technology sector, exceeding the same period last year[5]. - The company has formed a strategic partnership with Zhejiang University Computer Innovation Technology Research Institute to enhance AI model development in healthcare[5]. - The company showcased its five major product segments at the 2023 CHITEC, receiving recognition for its "Next-Generation Grassroots Health Cloud" project[5]. - The company received multiple honors, including "Zhejiang Province Technology Small Giant Enterprise" and "Zhejiang Province Invisible Champion Enterprise" during the reporting period[5]. Liabilities and Equity - The company's total liabilities amounted to CNY 925,528,000.94, a decrease from CNY 1,181,763,740.80 in the previous period[49]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 4,618,302,252.69, up from CNY 4,593,661,374.82 in the previous period[49]. - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 29,208, with the largest shareholder holding 14.23%[44]. - The company has a total of 220,519,182 shares held by its largest shareholder, Ge Hang, with 165,389,386 shares under lock-up[45]. Taxation and Impairments - The company's income tax expense decreased by 93.29% year-on-year, primarily due to a reduction in total profit[30]. - The company reported a tax and additional charges of CNY 1,877,061.06, significantly lower than CNY 4,844,066.20 in the previous period[49]. - The company's credit impairment losses increased by 35.72% year-on-year, mainly due to an increase in bad debt provisions[30]. - The company reported a decrease in other investment-related cash receipts by 87.98% year-on-year, mainly due to a reduction in purchased financial products[30].