北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玮 作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京赛微电子股份有限公司董事会提名为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

特此承诺！ 承诺人：王玮 2023 年 9 月 5 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决议，本人王玮被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 北京赛微电子股份有限公司 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛微电子股份有限公司董事会现就提名 王玮先生 为北京赛 微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-113 北京赛微电子股份有限公司 北京赛微电子股份有限公司监事会 2023 年 9 月 5 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，公司监事会拟进行换届选举，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工 代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了职工代表大会，选举罗大杰先生为第五届监 事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举 产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会任 期届满之日止。 特此公告。 罗大杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年4 ...

根据北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 次会议决议，本人付三中被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本 人承诺如下： 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事 培训并取得独立董事资格证书的承诺函 承诺人：付三中 2023 年 9 月 5 日 特此承诺！ ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 付三中 作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京赛微电子股份有限公司董事会提名为 北京赛微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 □ 是 否 如否 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛微电子股份有限公司董事会现就提名 付三中先生 为北京赛 微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘婷 作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京赛微电子股份有限公司董事会提名为北 京赛微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否， ...

北京赛微电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛微电子股份有限公司董事会现就提名 刘婷女士 为北京赛微 电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京赛微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京赛微电子股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查， ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2023-108 北京赛微电子股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十次会 议于 2023 年 9 月 5 日采取现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席 董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、 有效的。会议由公司董事长杨云春主持，经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 经与会董事讨论，认为公司第五届董事会非独立董事候选人的提名程序合法 有效，被提名人均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的 要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）处以证券市场禁入处罚的情况。董事会 同意提名杨云春先生、张帅先生、王玮冰先生 ...