募集资金存放与使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2025]000475 号 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京赛微电子股份有限公司（以下简称"贵公司"） 董事会编制的截至2024年12月31日止的《关于募集资金存放与使用情况的专项报 告》进行了专项鉴证。 一、贵公司董事会的责任 天 圆 全 会 计 师 事 务 所 TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 电话（Tel）: (8610)83914188 北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、 23、24、25 号房 Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China 传真（Fax）: (8610)83915190 邮政编码(Postal Code): 100048 按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-013 北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及境内外子 公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额：公司董事会及监事会审议通过之日起,公司将开展外汇衍生品 交易，交易主体包含公司及境内外子公司，交易期限自董事会及监事会审议通过 之日起一年内有效，任意时点累计折合等值不超过 10,000 万美元。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在一定的市场风险、内部控 制风险、流动性风险和履约风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及境内外子公司根据经营发 ...

北京赛微电子股份有限公司 一、适用范围 公司的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2025年1月1日—2025年12月31日 三、组织管理 公司董事会薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施针对考核对象的年 度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构 进行监督考核。 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 北京赛微电子股份有限公司全体股东： 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等北京赛微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司董事、监 事及高级管理人员的薪酬方案如下： 4、未在公司任职的监事领取公司固定监事薪酬人民币3万元/年（税前）。 1 5、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，按照子公司薪酬 管理制度及业绩规定发放。 五、其他规定 1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 4 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-014 北京赛微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 10,000 万美元（含等值其他币种）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，有效期为自董事会审议通过之日起 一年内有效。在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 考虑到公司（包括境内外子公司）所处的利率环境，为提高资金使用效率， 在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利用部分闲置自有资金购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的金融产品，预计可以增加资金收益，为公司及 股东获取更多的回报。 2、投资额度 公司及子公司拟使用不超 ...

北京赛微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》、《监事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认 真履行监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的 合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了职能。现将公司监事会 2024 年度的工作报告如下： 一、监事会的运行情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况为： 1、2024 年 2 月 6 日，召开第五届监事会第四次会议，会议审议并通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司出 资用于募投项目的议案》、《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》。 2、2024 年 3 月 22 日，召开第五届监事会第五次会议，会议审议并通过了 《关于公司符合向不特定对象发行可 ...

2024年度 聚微成炬 精芯致远 环境、社会及治理（ESG）报告 北京赛微电子股份有限公司 Environmental, Social and Governance (ESG) report 2025 年 3 月 CONTENTS 目 录 | 前言 | 4 | | --- | --- | | 走进赛微电子 | 6 | | 关于我们 | 6 | | 发展历程 | 8 | | 企业文化 | 10 | | 社会认可 | 10 | | 议题重要性评估 | 12 | | 双重重要性分析 | 12 | | 利益相关方沟通 | 14 | | ESG 治理 | 15 | | 治理 | 15 | | 战略 | 16 | 01 | 心系客户，创卓越品质 | 18 | | --- | --- | | 坚持创新驱动 | 20 | | 保障产品质量 | 27 | | 管控信息安全 | 30 | | 优化客户服务 | 34 | 02 | 保护生态，赢持续发展 | 36 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 38 | | 减少资源消耗 | 43 | | 强化污染防治 | 46 | | 践行绿色运营 | 52 | 03 | ...

北京赛微电子股份有限公司 关于控股股东为公司及子公司申请银行授信 提供关联担保的公告 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于控 股股东为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、关联担保概述 2025 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及旗下子公司拟向兴业银行股 份有限公司北京西单支行（以下简称"兴业银行"）申请合计不超过 5.5 亿元人 民币的集团综合授信额度（公司及子公司分别申请的授信额度在实际执行时合计 金额以 5.5 亿元人民币为总额上限），其中公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿 元的综合授信额度；公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以 下简称"赛莱克斯北京"）拟向兴业银行申请不超过 1.5 ...

2024 年度财务决算报告 北京赛微电子股份有限公司 尊敬的各位股东及股东代表： 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经天圆全会计师事 务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。 现将公司 2024 年财务决算报告汇报如下： （二）非经常性损益项目及金额 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年金额 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | | 非流动性资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部分） | 11,880,354.71 | 39,192,800.11 | 89,414,533.79 | | 计入当期损益的政府补助（与公 司正常经营业务密切相关，符合 | 15,976,561.42 | 106,536,415.73 | 137,608,178.15 | | 国家政策规定、按照确定的标准 | | | | 1 | 享有、对公司损益产生持续影 ...

北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-007 为使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 的2024年年度报告全文、摘要及相关文件将于2025年3月20日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)进行披露。 北京赛微电子股份有限公司 敬请广大投资者注意查阅。 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 19 日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 ...

北京赛微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情 况如下： 单位：元 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与 使用情况的专项报告格式》等有关规定，北京赛微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将本公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]680 号文核准，2021 年公司向特 定对象发行人民币普通股 90,857,535 股，发行价格为 25.81 元/股，募集资金总 额为人民币 2,345,032,978.35 元，扣除发行费用 11,600,291.50 元（不含增值 税），募集资金净额为 2,333,432,686.85 元。 该募集资金已于 2021 年 8 月 23 日全部 ...