北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（王玮） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规以及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立 董事的职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观 点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作 用。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 本人毕业于清华大学，博士研究生，主要从事 MEMS(微机电系统)、聚合物微 纳加工方法、临床微纳系统相关研究。2005 年 4 月至 2007 年 4 月，在北京大学 信息科学技术学院从事博士后研究；2007 年 4 月至 ...

北京赛微电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘婷） 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会和 6 次股东大会，本人亲自出席了 8 1 次董事会和 6 次股东大会，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无委托其 他董事出席会议的情况。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，在会议召 开前主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行 认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决 权。 尊敬的各位股东及股东代表： 本人经北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会选举担任 公司独立董事。2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以 及公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行了独立董事的 职责，积极参加应出席的会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根 据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。 现就本人 2024 年度履行独 ...

本次 2024 年度网上业绩说明会将在全景网采用远程网络方式举行，投资者 可登陆"全景•路演天下"(http://rs.p5w.net)参与互动交流。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨云春先生， 独立董事王玮先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监张阿斌先生，财务 副总监许骥先生。 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-021 北京赛微电子股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网上刊登公司 2024 年年度报告及其摘要。为便于广大投资者能够进一 步了解公司的生产经营及发展战略等情况，公司将于 2025 年 3 月 25 日（星期 二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2024 年度网上业绩说明会，现将有关事项 通知如下： 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 为更好地回复投资者关注的问题，使投资者更加充分地了解公司 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京赛微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王玮、刘婷、付三中的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王玮、刘婷、付三中的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-017 北京赛微电子股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担 保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营发展需要，公司及旗下子公司拟向兴业银行股份有限公司北京西单支 行（以下简称"兴业银行"）申请合计不超过 5.5 亿元人民币的集团综合授信额 度（公司及子公司分别申请的授信额度在实际执行时合计金额以 5.5 亿元人民币 为总额上限），其中公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度；公 司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克斯北京"） 拟向兴业银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度；公司全资子公司北京赛莱克 斯国际科技有限公司（以下简称"赛莱克斯国际"）拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度，期限均为 12 个月，具 ...

发证时间：2024 年 12 月 31 日 有效期：三年 本次系海创微芯首次通过高新技术企业认定，根据国家有关规定,海创微芯 自本次通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年至 2026 年）可享受国家关于 高新技术企业的税收优惠政策，即按照 15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高 新技术企业资格的认定不影响公司 2024 年度已披露的相关财务数据。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京海创微芯 科技有限公司（以下简称"海创微芯"）于近日收到北京市科学技术委员会、北 京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具 体情况如下： 企业名称：北京海创微芯科技有限公司 证书编号：GR202411010047 证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-022 北京赛微电子股份有限公司 关于控股子公司通过高新技术企业认定的公告 特此公告。 北京赛微电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 19 日 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-011 北京赛微电子股份有限公司 2、公司向控股股东、实际控制人、董事长、总经理杨云春先生的配偶穆林 女士租赁办公场所，全年发生金额为 30.97（不含税）万元，占当年同类交易（租 赁办公及生产场所）总额的比重为 1.77%。 3、公司全资子公司北京赛积国际科技有限公司（以下简称"赛积国际"） 与上海芯东来半导体科技有限公司（以下简称"芯东来"）签订设备采购合同， 合同金额为 1,084.07 万元（不含税），占当年同类交易（采购设备）总额的比 重为 1.93%。 4、公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛 莱克斯北京"）与芯东来签订采购订单，合同金额为 2.64 万元（不含税），占 当年同类交易（采购专业服务）总额的比重为 0.25%。 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-016 北京赛微电子股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 公司拟向兴业银行申请不超过 2.5 亿元的综合授信额度，期限为 12 个月。 具体数额以公司根据资金使用计划与兴业银行签订的最终授信协议为准。在授信 期限内，授信额度可循环使用。 公司控股股东、实际控制人杨云春先生拟为公司申请的上述综合授信额度提 供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限以公司与银行签订的最终协议为 准，公司免于支付担保费用。 二、子公司申请银行授信额度基本情况 1、赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司向兴业银行申请授信额度的情况 公司控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称"赛莱克 斯北京"）拟向兴业银行申请不超过1.5亿元的综合授信额度，期限为12个月， 具体数额以赛莱克斯北京根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月19日召开的 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 ...

北京赛微电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天圆全"），1984 年 6 月创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年转制为特殊普通合伙，注册 地址为北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号 房，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、 企业估值的综合性服务机构。天圆全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务 经验，1994 年开始从事证券期货相关业务，具有丰富的证券服务业务 ...

证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2025-013 北京赛微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易种类：北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及境内外子 公司拟开展外汇衍生品交易主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额：公司董事会及监事会审议通过之日起,公司将开展外汇衍生品 交易，交易主体包含公司及境内外子公司，交易期限自董事会及监事会审议通过 之日起一年内有效，任意时点累计折合等值不超过 10,000 万美元。 3、特别风险提示：在外汇衍生品交易过程中存在一定的市场风险、内部控 制风险、流动性风险和履约风险等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 北京赛微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 19 日召开 的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于开 展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及境内外子公司根据经营发 ...