证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0330-013 珠海全志科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决定于2024年4月22日（星期一） 下午14:00在公司会议室召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过,决定 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时； （2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互 ...

珠海全志科技股份有限公司 珠海全志科技股份有限公司 战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《珠海全志科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《珠海全志科技 股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本办法适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《珠海全志科技股份有限公司关联交易 管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定经股东大会、董事会或 董事长在授权范围内审议。 第六条 公司对外投资行 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-012 特别提示： 本次会计政策变更是珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因及日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号）（以下简称"《准则解释17号》"），《准则解释17号》要求"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"内容自2024年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更。其中"关 于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行，公司自2023 年起提前执行，其他"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"按文件规定的生效日期自2024年1月1日开始执行。 2.变更前采用的会计政策 珠海全志科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文 件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真 实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合 理、谨慎、客观。 公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确 ...

珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专 款专用、严格管理、如实披露的原则。 第四条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。未经公司 股东大会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。公司董事会应制定详细 的资金使用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公 ...

作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈 亚斌 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 本人陈亚斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中 国注册会计师、经济师。1993 年 10 月-2013 年 1 月曾就职于中国长城葡萄酒有 限公司。2016 年 4 月 5 日-2019 年 11 月 25 日曾担任合肥东芯通信股份有限公司 独立董事。2019 年 1 月至今担任北京瑞皓医疗科技有限公司执行董事。2022 年 1 月至今担任瑞合科技怀来有限公司执行董事。2023 年 7 月至今担任本公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年 ...

珠海全志科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从 切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，促进公司的规范运作。现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2023 年度,公司监事会共召开了 13 次会议。会议的召集、召开和表决程序、 决议内容均的签署以及监事权利的行使符合《公司法》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的审议意见 2023 年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的有关规定，本 着对股东负责的态度,认真履行监督职能，对 2023 年度公司有关情况发表如下意 见： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会成员列席董事会会议，积极参加股东大会，对会议的召集、 召开程序、决议事项等依法运作进行了严格的监督，认为：公司的决策程序严格 遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定。公司董事、 高级管理人员履行职务时能够勤勉 ...

珠海全志科技股份有限公司 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，珠 海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守、认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健/会计师事务所"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 | | | | | | 128 | | | | | | 首席合伙人 | 王 ...

一、担保情况概述 广州芯之联科技有限公司（以下简称"广州芯之联"）系公司全资子公司， 为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司广州芯之联与联华电 子股份有限公司(以下简称"联华电子")业务提供连带责任的保证，担保金额为 1,500万美元。担保期限为3年，每笔债务的保证期间自其履行期限届满之日起分 别计算。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议通过之日起生效。 珠海全志科技股份有限公司 关于为全资子公司广州芯之联提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-011 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"全志科技"或"公司"）于2024年3 月29日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司广州芯 之联提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下： 二、被担保人基本情况 1.被担保方基本情况 （1）公司中文名称：广州芯之联科技有限公司 （2）类型：有限责任公司（法人独资） （3）成立日期：2019年04月08日 （4）法定代表 ...