证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-1114-001 珠海全志科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 3.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议通知情况：公司董事会于2024年10月29日以公告方式向全体股东发 出召开2024年第一次临时股东大会的通知。 （1）现场会议召开时间：2024年11月14日(星期四)14：00时； （2）网络投票时间：2024年11月14日，其中：①通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2024年11月14日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年11月14 日9:15-15：00的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、 疏漏之处。 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及 其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 关于珠海全志科技股份有限 ...

珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日召开的 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划 第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制 性股票的议案》等议案。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-1114-002 珠海全志科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期 解除限售条件未成就，并存在部分激励对象离职的情形，根据《上市公司股权激 励管理办法》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象所 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划》的相 关规定，鉴于2名激励对象离职而不符合激励条件、1名激励对象个人考核为B， 对激励对象所持有的已 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥622,622,074.48, representing a 39.83% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥31,925,018.76, a significant increase of 994.82% year-over-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥27,718,270.62, up 552.78% from the previous year[2] - Total operating revenue for the current period reached ¥1,685,306,140.24, a significant increase of 50.2% compared to ¥1,120,875,922.88 in the previous period[15] - Operating profit for the current period was ¥150,327,084.75, a turnaround from a loss of ¥18,822,230.95 in the previous period[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥150,991,324.68, compared to a loss of ¥20,555,214.98 in the previous period[16] - The company reported a comprehensive income total of ¥104,054,020.57, a recovery from a loss of ¥16,067,442.09 in the previous period[17] - Basic and diluted earnings per share for the current period were both ¥0.24, compared to a loss of ¥0.03 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,709,779,967.67, reflecting a 5.02% increase from the end of the previous year[2] - As of September 30, 2024, the total assets of Zhuhai Allwinner Technology Co., Ltd. amounted to CNY 3,709,779,967.67, an increase from CNY 3,532,312,526.95 at the beginning of the period[12] - The company's current assets totaled CNY 2,630,632,260.40, compared to CNY 2,428,610,417.87 at the beginning of the period, indicating a growth in liquidity[13] - Total liabilities rose to ¥693,107,255.36, compared to ¥569,404,328.26 in the previous period, indicating increased leverage[14] - The total liabilities of the company were not explicitly stated, but the current liabilities included accounts payable of CNY 210,824,211.78[13] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date period was ¥47,628,594.28, down 65.16% compared to the previous year[2] - Operating cash inflow for the current period reached ¥2,040,463,651.31, a significant increase from ¥1,381,897,156.18 in the previous period, reflecting a growth of approximately 47.7%[18] - Net cash flow from operating activities was ¥47,628,594.28, down from ¥136,722,144.54 in the previous period, indicating a decline of about 65.2%[19] - Cash inflow from investment activities totaled ¥1,387,051,025.23, compared to ¥332,379,250.32 in the previous period, marking an increase of approximately 117.5%[19] - Net cash flow from investment activities was -¥185,465,754.56, an improvement from -¥647,853,231.30 in the previous period, showing a reduction in losses by about 71.4%[19] - Cash inflow from financing activities amounted to ¥229,064,010.40, down from ¥539,765,449.56 in the previous period, representing a decrease of approximately 57.5%[19] - The net cash flow from financing activities was -¥59,537,324.11, contrasting with a positive flow of ¥288,520,753.99 in the previous period, indicating a shift of about 120.7%[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥43,050,413.89, a significant decrease from ¥932,077,568.31 in the previous period[19] - Total cash outflow from operating activities was ¥1,992,835,057.03, compared to ¥1,245,175,011.64 in the previous period, reflecting an increase of approximately 60%[19] - The company reported a cash outflow of ¥1,572,516,779.79 from investment activities, up from ¥980,232,481.62 in the previous period, indicating an increase of about 60.4%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 83,507[8] - The company has a total of 706,800 restricted shares remaining after 193,200 shares were released from restrictions during the period[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[10] Operational Focus - The company continues to focus on its core business areas without any new mergers or acquisitions reported in this quarter[10] - Research and development expenses increased to ¥404,271,968.58, up from ¥372,624,023.57, reflecting a focus on innovation[16] Inventory and Other Income - The company's inventory increased by 48.00% to ¥644,348,631.95 due to increased stocking during the reporting period[7] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 2,585.52% to ¥1,048,400.01, primarily due to customer penalty fees[7] Financial Management - The company reported a decrease in short-term borrowings to CNY 202,331,552.71 from CNY 188,206,841.81, indicating a reduction in reliance on debt financing[13] - The company’s financial assets at fair value through profit or loss decreased to CNY 52,026,854.79 from CNY 81,856,000.00, indicating a reduction in trading activities[12] - Deferred income tax liabilities decreased to ¥41,405,196.21 from ¥49,441,937.19, indicating improved tax management[14] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[20]

珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部 分限制性股票的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。现将相关事项公告 如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-005 珠海全志科技股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-006 珠海全志科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》，现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2.公司对授予的激励对象名单的 ...

关于珠海全志科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销并作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 中国·深圳 太平金融大厦 11、12 层 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2020年限制性股票激励计划 回购注销并作废部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 信达励字[2020]第072-10号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"全志科技""公司"）的委托，指派信达律师作为全志科技 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议 于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议通知于2024年10月18日以电子邮件、传真或电话通知的方 式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 1.审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经表决：同意3票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回 购价格和回购注销部分限制性股 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-001 1.审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会审议认为公司《2024 年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券 交易所有关于季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的 回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议 于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 中国·深圳 太平金融大厦 11、12 层 广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 信达励字[2023]第002-6号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"全志科技""公司"）的委托，指派信达律师作为全志科技2023年限制 ...