战略委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 战略委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 珠海全志科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

珠海全志科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善珠海全志科技股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《珠海全志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 提名委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 1 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 第四条 提名委员会委员（包含主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四） 对董事候选人和高级管理人员人选及其任职资格进行审查并提出建 议； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一名独立 董事委员担任。主任委员负责主持委员会工 ...

珠海全志科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 珠海全志科技股份有限公司 股份及其变动管理制度 珠海全志科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规，结合本公司章 程，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员及本制度第 ...

珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 珠海全志科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、 控股子公司进行投资理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财 活动。 第二章 管理原则 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品 项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集 ...

第一条 进一步加强珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《珠海全志科技股份有限公司章程》 及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 珠海全志科技股份有限公司 投资者关系管理制度 珠海全志科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第五条 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投资 者关系管理制度，并负责检查、考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。 第六条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办 公室为投资者关系管理的职能部门，在公司董事 ...

珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专 款专用、严格管理、如实披露的原则。 珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可 持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争 能力和创新能力。 第五条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。未经公司 股东会依法 ...

珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一条 为加强珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司及下属企业财政财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以 促进单位完善治理、实现目标的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第 ...

珠海全志科技股份有限公司 激励基金管理办法 第一条 为进一步健全和完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励约束机制，充分调动董事（不含独立董事）、核心经营管理团队及骨干员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益相结合，吸引和保留 优秀人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续健康发展， 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况， 设立公司激励基金，并制定本管理办法。 第二条 设立激励基金，坚持客观公正、实事求是，坚持权利与责任相结合、 激励与约束并重、个人薪酬与公司长远利益相结合的基本原则。 第三条 激励基金的激励对象范围为与公司（包括全资、控股子公司）建立正 式的劳动关系或聘任关系且正在任职的以下人员： （一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员； （二）公司关键岗位的管理人员和核心技术（业务）人员； （三）董事会认为应当予以激励的其他人员。 第四条 公司根据各岗位职责对纳入激励对象范围的人员进行考核并分别设 置考核指标（包括但不限于经营指标、利润指标及履职情况等）。相关人员在考 核年度评定合格以上，经董事会决议可以成为激励对象并参与 ...

珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及 其它有关法律、法规及《珠海全志科技股份有限公司章程》的规定，珠海全志科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作 条例。 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，且在独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一或者提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）1 名，由会计专业人士的独立 董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委 ...

珠海全志科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海全志科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海全志科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）中国证监会规定的其他条件。 第四条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）负责选聘会计师事 务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时履行 以下职责： 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益， 提高公司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情 ...