目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | 页 | | (一) 本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 页 | | (二) 本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………第 5-6 | 页 | 天健审〔2025〕3-35 号 珠海全志科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珠海全志科技股份有限公司（以下简称全志科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是全志 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

珠海全志科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 珠海全志科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-0328-005 2025 年 3 月 1 珠海全志科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 珠海全志科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 3 公司负责人张建辉、主管会计工作负责人藏伟及会计机构负责人(会计主 管人员)藏伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1.利润依赖政府补助风险： 报告期内，集成电路行业的战略性日益重要，政府亦实施相关税收优惠、 项目补助政策，公司因此获得相关计入当期损益的政府补助金额超过当期利 润总额绝对值 30%。由于政府补助中部分不具有可持续性，若未来年度优惠 政策发生较 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人陈 亚斌在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人陈亚斌，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。中 国注册会计师、经济师。1993 年 10 月-2013 年 1 月曾就职于中国长城葡萄酒有 限公司。2016 年 4 月 5 日-2019 年 11 月 25 日曾担任合肥东芯通信股份有限公司 独立董事。2019 年 1 月至今担任北京瑞皓医疗科技有限公司执行董事。2022 年 1 月至今担任瑞合科技怀来有限公司执行董事。2023 年 7 月至今担任本公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合 ...

珠海全志科技股份有限公司 公司章程 珠海全志科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师 ...

珠海全志科技股份有限公司 舆情管理制度 珠海全志科技股份有限公司 舆情管理制度 珠海全志科技股份有限公司 舆情管理制度 （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易 价格异常波动的负面舆情。 （二） 一般舆情：除重大舆情外，其他涉及公司工作的意见、建议、问题反 映、咨询质询、个人利益诉求等其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为保证珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品 牌形象、股票及衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； ...

一、个人基本情况 本人王忠为，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月-至 今在泛海投资集团有限公司，历任公司助理总裁、副总裁、资深董事总经理，现 任公司总裁。2021 年 3 月 19 日至今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独 立董事。2023 年 7 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 忠为在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人冉 茂良在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人冉茂良，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月-2017 年 10 月曾就职于在珠海博杰电子股份有限公司、北京德恒（珠海） 律师事务所。2017 年 10 月至今担任北京大成（珠海）律师事务所执业律师。2022 年 12 月 26 日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-007 珠海全志科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开的第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年（经审 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0227-001 珠海全志科技股份有限公司 2024 年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计 师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投 资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 2,287,908,816.30 | 1,672,993,031.36 | 36.76% | | 营业利润 | 163,719,878.80 | 17,069,798.29 | 859.12% | | 利润总额 | 164,581,146.35 | 17,939,994.90 | 817.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 166,669,472.47 | 22,962,876.70 | 625.82% | | 扣除非经常性损益后的归属于 上市公司股 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0210-001 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次实际归属的人数：32人。 2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）； 3．本激励计划首次授予激励对象不超过 110 人，包括公司公告本激励计划 时在本公司任职的中层管理人员、技术骨干和业务骨干（不包括独立董事、监事）。 4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 2.本次实际归属的股份数量：157,648股。 3.本次归属的股票上市流通日期：2025年2月12日。 4.本次归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第八 次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 ...