第一条 进一步加强珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进公司与投资者之 间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的投资价值与诚信形象，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《珠海全志科技股份有限公司章程》 及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 珠海全志科技股份有限公司 投资者关系管理制度 珠海全志科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第五条 公司董事会是投资者关系管理的决策与执行机构，负责制定公司投资 者关系管理制度，并负责检查、考核投资者关系管理工作的落实、运行情况。 第六条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理工作的负责人，公司董事会办 公室为投资者关系管理的职能部门，在公司董事 ...

珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一条 为加强珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司及下属企业财政财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以 促进单位完善治理、实现目标的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第 ...

珠海全志科技股份有限公司 激励基金管理办法 第一条 为进一步健全和完善珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的激励约束机制，充分调动董事（不含独立董事）、核心经营管理团队及骨干员 工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益相结合，吸引和保留 优秀人才和业务骨干，提高公司的凝聚力和竞争力，实现公司可持续健康发展， 根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况， 设立公司激励基金，并制定本管理办法。 第二条 设立激励基金，坚持客观公正、实事求是，坚持权利与责任相结合、 激励与约束并重、个人薪酬与公司长远利益相结合的基本原则。 第三条 激励基金的激励对象范围为与公司（包括全资、控股子公司）建立正 式的劳动关系或聘任关系且正在任职的以下人员： （一）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员； （二）公司关键岗位的管理人员和核心技术（业务）人员； （三）董事会认为应当予以激励的其他人员。 第四条 公司根据各岗位职责对纳入激励对象范围的人员进行考核并分别设 置考核指标（包括但不限于经营指标、利润指标及履职情况等）。相关人员在考 核年度评定合格以上，经董事会决议可以成为激励对象并参与 ...

珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及中国证券监督管理委员会及 深圳证券交易所的其他有关规定制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、专 款专用、严格管理、如实披露的原则。 珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 珠海全志科技股份有限公司 募集资金管理制度 第四条 公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可 持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争 能力和创新能力。 第五条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。未经公司 股东会依法 ...

珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及 其它有关法律、法规及《珠海全志科技股份有限公司章程》的规定，珠海全志科 技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本工作 条例。 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 审计委员会工作条例 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权。 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应过半数，且在独立董事中至少有 1 名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事、全体董事的三 分之一或者提名委员会提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设委员会主任（召集人）1 名，由会计专业人士的独立 董事委员担任，并由董事会选举产生。 第六条 审计委 ...

珠海全志科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海全志科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 珠海全志科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）中国证监会规定的其他条件。 第四条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）负责选聘会计师事 务所工作，并监督其审计工作开展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时履行 以下职责： 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益， 提高公司审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，结合本公司的实际情 ...

珠海全志科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 珠海全志科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（"公司"）的内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、新闻媒体、 投资者的接待、咨询（质询）、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 内幕信息的认定标准：本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的，尚未公开信息， 包括但不限于： （一）公司经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司重大投资行为（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、 联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 ...

珠海全志科技股份有限公司 公司章程 珠海全志科技股份有限公司 章 程 | | | 珠海全志科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 二〇二五年十一月 法定代表人经公司董事会全体董事过半数选举产生或变更。担任法定代表 人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 公司系由珠海全志科技有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更，并 由全体发起人采取发起设立方式设立，在珠海市工商行政管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码：91440400666520715X。 第三条 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海全志科技股份公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第五条 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情 况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。 第六条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包括本公司在内）兼任 独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 珠海全志科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所的相 关规定等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计 师资格、高级会计师或 ...

珠海全志科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权 益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《珠海全志科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的相关规 定，结合公司情况，制定本规则。 珠海全志科技股份有限公司 股东会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （五） 对公司因以下情形收购本公司股份作出决议：1）减少公司注册资本；2）与 持有本公司股份的其他公司合并； （六） 对发行公司债券作出决议； （七） 对公司合并、分立、分拆、解散、清算或者变更公司形式 ...