珠海全志科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 珠海全志科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 珠海全志科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 第一章 总 则 珠海全志科技股份有限公司 年报信息披露重大差错追究制度 （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、深圳证券交 易所相关规范性文件和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》及其他内部控 制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； （四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的； 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板 ...

珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性文 件以及本制度的规定，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的真 实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息时，应当合 理、谨慎、客观。 完整、及时、公平，不能作出上述保证的，应当在公 ...

珠海全志科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 珠海全志科技股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者 的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚 信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规和规范性文件以及《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第五条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （五）深交所认定的其他机构或个人。 已经产生较大影响 ...

珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 珠海全志科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在银 行办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇、人 民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及其全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全 资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，未经公司同意， 全资或控股子公司不得操作该业务。全资或控股子公司进行外汇套期保值业务视 同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。 第四条 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及规范 ...

珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息 披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。 经董事会授权，董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事 会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会办公室 负责人审核同意，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事、 ...

战略委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 战略委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 战略委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为适应珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 珠海全志科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 ...

珠海全志科技股份有限公司 董事和高级管理人员 持有本公司股份及其变动管理制度 珠海全志科技股份有限公司 股份及其变动管理制度 珠海全志科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理 程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规，结合本公司章 程，制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应当知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规交易。 第二章 信息申报规定 第四条 公司董事会秘书负责管理本公司董事、高级管理人员及本制度第 ...

珠海全志科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善珠海全志科技股份 有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《珠海全志科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作条 例。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名公司董事组成，其中包括两名独立董事。 提名委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 1 珠海全志科技股份有限公司 提名委员会工作条例 第四条 提名委员会委员（包含主任委员）由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （四） 对董事候选人和高级管理人员人选及其任职资格进行审查并提出建 议； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举的一名独立 董事委员担任。主任委员负责主持委员会工 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 珠海全志科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内持股比例超过 50%且其他股东不是公 司控股股东、实际控制人及其关联方的控股子公司。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司对外提供财务资助，需经本公 ...

珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险， 维护股东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 珠海全志科技股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、 控股子公司进行投资理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财 活动。 第二章 管理原则 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品 项目期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司用于委托理财的资金为公司自有的闲置资金或闲置的募集 ...