证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-003 珠海全志科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订部分治理制度的公告 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司的实际情况及需求，对《公 司章程》及其附件的部分条款进行修订，主要修订内容包括： （一）公司将不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的 规定相应废止； （二）在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，设立职工代表董 事一名。由职工代表大会选举产生。 本次修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东 大会授权公司相关人员办理本次《公司章程》修订及登记备案等相关事宜，具体 修订内容最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。 二、修订公司部分治理制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，进一 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-004 珠海全志科技股份有限公司 关于为全资子公司香港全胜提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开了 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。 全胜（香港）有限公司（以下简称"香港全胜"）系公司全资子公司，为满 足子公司日常经营及业务发展需要，公司为香港全胜与台湾积体电路制造股份有 限公司(以下简称"台积电")业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额不 超过2,000万美元。存续期为自合同生效日起生效，持续有效三年。 二、被担保人基本情况 1.被担保方基本情况 （1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司 公司英文名称：All Winner(HongKong)Limited （2）成立日期：2009年10月28日 （3）董事：张建辉、李龙生 （4）注册资本：81万港元 （5）企业地址：香港九龙广东道115 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-005 珠海全志科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:00 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股 ...

第五届监事会第二十次会议决议公告 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-002 珠海全志科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议 于2025年11月21日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议通知已于2025年11月18日以电子邮件、传真或电话通知的 方式向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》 经审核，为全资子公司公司全胜（香港）有限公司提供担保，是为满足其日 常经营及业务发展需要，促进其经营发展。担保风险处于公司可控制范围之内， 符合公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，该事项 决策和审议程序合法、合规。同意公司本次担保事项。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-1122-001 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议 于2025年11月21日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人，陈亚斌 先生、王忠为先生2人以通讯形式参加表决。会议通知已于2025年11月18日以电 子邮件、传真或电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本次会议经审议表决作出如下决议： 部分条款进行修订，并根据前述修改的内容重新制定《公司章程》。 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同时提请股东会授权公司相关人员办理上述涉及的工商变更登记、章程备案 等相关事宜。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 ...

（记者 张明双） 截至发稿，全志科技市值为329亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 每经AI快讯，全志科技（SZ 300458，收盘价：39.91元）11月21日晚间发布公告称，公司第五届第二十 次董事会会议于2025年11月21日在公司二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议审议 了《关于修订 <董事会审计委员会工作条例> 的议案》等文件。 2024年1至12月份，全志科技的营业收入构成为：集成电路设计占比99.98%，房租占比0.02%。 ...

Core Viewpoint - On November 20, Allwinner Technology experienced a slight decline of 0.19% with a trading volume of 426 million yuan, indicating a mixed market sentiment towards the company [1] Financing Summary - On November 20, Allwinner Technology had a financing buy-in amount of 31.72 million yuan and a financing repayment of 49.55 million yuan, resulting in a net financing outflow of 17.83 million yuan [1] - As of November 20, the total financing and securities lending balance for Allwinner Technology was 1.567 billion yuan, with the financing balance at 1.552 billion yuan, accounting for 4.55% of the circulating market value, which is above the 60th percentile level over the past year [1] - In terms of securities lending, on November 20, Allwinner Technology repaid 300 shares and sold 900 shares, with a selling amount of 37,200 yuan, while the securities lending balance was 14.51 million yuan, exceeding the 90th percentile level over the past year [1] Company Performance Summary - As of September 30, Allwinner Technology had 157,300 shareholders, an increase of 14.26% from the previous period, with an average of 4,294 circulating shares per person, a decrease of 12.48% [2] - For the period from January to September 2025, Allwinner Technology achieved an operating income of 2.161 billion yuan, representing a year-on-year growth of 28.21%, and a net profit attributable to shareholders of 278 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 84.41% [2] - Since its A-share listing, Allwinner Technology has distributed a total of 934 million yuan in dividends, with 348 million yuan distributed over the past three years [2] Institutional Holdings Summary - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the second-largest circulating shareholder of Allwinner Technology, holding 44.8581 million shares, an increase of 7.205 million shares from the previous period [2] - The E Fund ChiNext ETF (159915) ranked as the seventh-largest circulating shareholder, holding 12.6897 million shares, a decrease of 2.1252 million shares from the previous period [2] - The Southern CSI 500 ETF (510500) was the ninth-largest circulating shareholder, holding 8.4133 million shares, a decrease of 150,200 shares from the previous period [2]

Core Insights - In 2025, advancements in hardware lightweight design and basic AI functionalities will enhance the user experience and drive product innovation in smart glasses [1] - The Chinese smart glasses market is expected to reach a critical turning point in 2026, with significant changes in product forms, interaction methods, and service models [1] - Global smart glasses shipments are projected to exceed 23.687 million units in 2026, with China's shipments surpassing 4.915 million units, marking the beginning of a new phase of scaled growth [1] Industry Analysis - Jianghai Securities anticipates rapid promotion and popularization of smart glasses as a key carrier for AI, recommending attention to companies in the supply chain such as Xiaomi Group-W, Hengxuan Technology, Allwinner Technology, GoerTek, and Crystal Optoelectronics [1] - Founder Securities suggests that with major industry players accelerating their strategies and supply chain efficiency improvements, AI+AR glasses are likely to develop quickly, recommending focus on ODM and acoustic segment representatives like GoerTek, as well as other companies in the ODM and optical segments [1]

Core Viewpoint - Yushu Technology Co., Ltd. plans to submit its IPO application in Q4 2025, marking a significant milestone as the first profitable humanoid robot company globally, which is expected to attract attention to the entire humanoid robot industry chain [1] Shareholding/Investment - Juxing Technology holds shares in Yushu Technology through its subsidiary, ensuring clear equity investment and direct asset appreciation [3] - Jing Shan Light Machine participated in Yushu's early investment through an industrial investment fund, though specific shareholding ratios are not disclosed [3] - Shoukai Co., Ltd. indirectly holds approximately 0.85% of shares through the Jinshi Growth Fund, indicating a relatively high indirect shareholding among A-share listed companies [3] - Jinfat Technology holds 4.77% indirectly through the Jinshi Growth Fund and is a leading chemical materials company with over 60% market share in robot shell materials, reporting a 35.5% revenue growth in H1 2025 [3] - Wolong Electric Drive holds 0.1525% indirectly and has seen a 36.76% net profit increase in H1 2025, with a gross margin of 28% [3] - Other companies like Jingxing Paper and Rongsheng Environmental Protection hold minor indirect stakes, primarily for financial investment [3][4] Core Suppliers - Zhongdali De is the core supplier of planetary reducers, with orders locked at 3.2 billion yuan for 2025, accounting for 36% of Yushu's costs [6] - Changsheng Bearings exclusively supplies self-lubricating bearings with over 80% penetration, expecting 8% of its revenue from robot business in 2025 [6] - Aobi Zhongguang is the sole supplier of 3D vision modules, with a supply ratio of 72% and a doubling of revenue in H1 2025 [6] - Lide Technology provides flexible tactile sensors, breaking the monopoly of Korean companies [6] - Weilan Lithium Core is the core supplier of lithium batteries for Yushu, with an expected 60% supply ratio in 2024 [6] Technical Cooperation Partners - iFLYTEK collaborates on developing the "robot brain," with a leading position in voice recognition and a planned R&D investment of 2.392 billion yuan in 2025 [8] - Lingyun Optical is jointly developing the FZMotion motion capture system, achieving high precision and expected stock price growth of over 200% in 2025 [8] - Zhongke Chuangda provides motion control algorithms and holds 1.86% of shares, with strong adaptability in edge computing modules [8] - Other partners include Shuanglin Co., Ltd. and Shengtong Co., Ltd., focusing on various components and educational collaborations in robotics [8][9]

Core Viewpoint - Allwinner Technology (300458.SZ) has announced its participation in the investment of Shenzhen Anchuang Technology Equity Investment Partnership (Limited Partnership) [1] Group 1 - Allwinner Technology is actively engaging in investment opportunities to expand its portfolio [1]