一、监事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议 于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际 出席监事3人。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件、传真或电话通知等方式 向全体监事送达，会议由监事会主席陈惠恒先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-002 珠海全志科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、完整、客 观地总结了监事会 2024 年度工作情况。 经表决：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2. ...

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议 于2025年3月27日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7 人，实际出席董事7人。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件、传真或电话通 知等方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度经营管理层有效执行 了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。 2.审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会审议认为 2024 年度董事会工作报告客观、真实 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2025-0328-006 珠海全志科技股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度利润分配方案为： 以公司现有总股本633,285,080股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民 币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币158,321,270元（含税），不送红 股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增189,985,524股，转 增后公司总股本为823,270,604股。剩余未分配利润转结至以后年度。若在利润 分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股 份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。 2.公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 独立董事认为公司董事会拟定的利润分配预案是综合考虑公司的实际情况， 符合 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | 页 | | (一) 本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 页 | | (二) 本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 页 | | (三) 本所注册会计师执业证书复印件……………………第 5-6 | 页 | 天健审〔2025〕3-35 号 珠海全志科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了珠海全志科技股份有限公司（以下简称全志科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是全志 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

| ਨ | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………… ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,287,908,816.30, representing a 36.76% increase compared to ¥1,672,993,031.36 in 2023[26]. - Net profit attributable to shareholders surged to ¥166,745,799.11 in 2024, a remarkable increase of 626.15% from ¥22,962,876.70 in 2023[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥115,844,231.42, reflecting a staggering growth of 1,538.72% compared to ¥7,069,171.73 in 2023[26]. - The basic earnings per share (EPS) increased to ¥0.26, up 550.00% from ¥0.04 in the previous year[26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,545,279,812.83, showing a slight increase of 0.37% from ¥3,532,312,526.95 at the end of 2023[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥196,372,629.14, which is a 4.26% increase from ¥188,348,768.65 in 2023[26]. - The company achieved a revenue of 228,790.88 million yuan, representing a year-on-year growth of 36.76%[56]. - The net profit attributable to shareholders reached 16,674.58 million yuan, a significant increase of 626.15% compared to the previous year[56]. - Revenue from integrated circuit design accounted for 99.98% of total revenue, with a year-on-year growth of 36.78%[85]. - The company's gross profit margin for integrated circuit design was 31.21%, a decrease of 1.24% compared to the previous year[88]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies exceeding 30% of the total profit for the reporting period, highlighting reliance on such support[6]. - Other income amounted to 754.17 million yuan, representing 45.80% of total profit, primarily from government subsidies[110]. Research and Development - The company aims to enhance its R&D capabilities to improve chip performance and reliability, which is crucial for its development in the automotive chip market[36]. - The company emphasizes independent R&D of core technologies while integrating mature industry IP resources to provide competitive product offerings[39]. - The company has invested in core technology R&D, achieving significant innovations in areas such as ultra-high-definition video coding and intelligent video analysis, which support product advantages and market competitiveness[80]. - The company has 665 R&D personnel, a 5.22% increase from 632 in the previous year, with 81.69% of them holding advanced degrees[103]. - The company filed 94 new patents during the reporting period, including 66 invention patents and 13 integrated circuit layout design rights[105]. Product Development and Market Strategy - The company is a leading domestic SoC chip design manufacturer, focusing on smart application processors, high-performance analog devices, and wireless interconnect chips, with a strong emphasis on performance, power consumption, and cost advantages[37]. - The company has developed four key platforms: SoC design platform, hardware system platform, software development platform, and ecological service platform, enhancing its product development and delivery capabilities[42]. - The company is actively developing a high-performance heterogeneous computing platform to meet the growing demand for high computing power and energy efficiency in various applications[57]. - The company is exploring opportunities in AI edge deployment and expanding its product matrix across various performance levels and application fields[58]. - The company plans to enhance its product matrix across various fields, including smart decoding, industrial control, and automotive applications[130]. Market Trends and Industry Insights - The global semiconductor industry sales are projected to reach $627.6 billion in 2024, with a year-on-year growth of 19%[35]. - The demand for chips in the consumer electronics sector is driven by the rapid advancement of artificial intelligence and smart IoT technologies[36]. - The automotive chip market is experiencing strong growth due to the acceleration of vehicle electrification and intelligentization trends[36]. - The rapid development of artificial intelligence technology is driving industry upgrades, with applications in autonomous driving, smart home, security monitoring, medical devices, robotics, and smart education[46]. - The semiconductor industry is crucial for global economic growth and technological innovation, with increasing demand for AI chips driving market expansion[128]. Corporate Governance and Management - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management, including the legal representative and accounting personnel[5]. - The company has not faced any penalties from regulatory authorities in the past three years[157]. - The board of directors has actively participated in decision-making and has ensured compliance with relevant laws and regulations[162]. - The company’s remuneration for senior management is determined based on profitability and individual performance[158]. - The company has established a performance evaluation mechanism linking compensation to work performance for senior management, ensuring alignment of interests between workers and owners[191]. Employee and Talent Development - The company has a total of 814 employees, with 665 in technical roles, 45 in sales, and 16 in finance[167]. - The company emphasizes a talent incentive system based on growth, contribution, and future potential, aiming to share growth with value creators[169]. - The company has a structured training program to enhance talent development, utilizing various training methods including online learning and project practice[170]. Risks and Challenges - The company faces market risks due to rapid product updates and intense competition, which could reduce market demand if new products do not meet market needs[137]. - The company is at risk of declining gross margins due to the competitive nature of the integrated circuit design industry, necessitating the continuous launch of cost-effective new products[141]. - The company is exposed to exchange rate risks, particularly with a high proportion of exports settled in USD, which could impact net profits due to fluctuations in the RMB/USD exchange rate[142]. - The company must manage inventory risks as it expands into multiple downstream application areas, requiring careful monitoring of market demand fluctuations[143]. Shareholder Information and Dividends - A cash dividend of 2.50 RMB per 10 shares (including tax) is proposed, with a capital reserve increase of 3 shares for every 10 shares held[8]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.50 per 10 shares, totaling RMB 94,762,453.80, based on a total share capital of 631,749,692 shares[171]. - The total share capital after the capital increase will be 823,270,604 shares[175]. - As of December 31, 2024, the available profit for distribution to shareholders is RMB 1,070,063,598.08[175].

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人冉 茂良在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职责情况述职如下： 一、个人基本情况 本人冉茂良，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月-2017 年 10 月曾就职于在珠海博杰电子股份有限公司、北京德恒（珠海） 律师事务所。2017 年 10 月至今担任北京大成（珠海）律师事务所执业律师。2022 年 12 月 26 日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况 ...

珠海全志科技股份有限公司 公司章程 珠海全志科技股份有限公司 章 程 二零二五年三月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师 ...

一、个人基本情况 本人王忠为，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月-至 今在泛海投资集团有限公司，历任公司助理总裁、副总裁、资深董事总经理，现 任公司总裁。2021 年 3 月 19 日至今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独 立董事。2023 年 7 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 忠为在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职 ...