证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-001 1.审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 董事会审议认为公司《2024 年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券 交易所有关于季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的 回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议 于2024年10月28日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开， 本次应出席董事7人，实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5 ...

珠海全志科技股份有限公司 公司章程 珠海全志科技股份有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海全志科技有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更，并由 全体发起人采取发起设立方式设立，在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照。 第三条 公司注册名称 中文名称：珠海全志科技股份有限公司 英文名称：All Winner Technology Co.,Ltd. 章 程 二零二四年十月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于珠海全志科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 中国·深圳 太平金融大厦 11、12 层 广东信达律师事务所 法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于珠海全志科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 信达励字[2023]第002-6号 致：珠海全志科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受珠海全志科技股份有限公司（以 下简称"全志科技""公司"）的委托，指派信达律师作为全志科技2023年限制 ...

一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决定于2024年11月14日（星 期四）下午14:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关 事项通知如下： 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-1029-007 珠海全志科技股份有限公司 （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统 行使表决权； 6.会议股权登记日： ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-006 珠海全志科技股份有限公司 关于作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》，现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 2.公司对授予的激励对象名单的 ...

珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部 分限制性股票的议案》、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。现将相关事项公告 如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项发表了独立意见。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-005 珠海全志科技股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格和回 ...

珠海全志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1029-004 珠海全志科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------| ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1017-001 珠海全志科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励 计划已完成第二类限制性股票预留授予的第一个归属期的相关事项，公司的注册 资本和股份总数由于上述事项发生变动。公司第五届董事会第十一次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，内容详见公司在中国证监会创业板指定信 息披露网站发布的相关公告。 注册资本：63,342.1232万元人民币 成立日期：2007年9月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管 理局下发的《登记通知书》。新的工商登记相关信息如下： 统一社会信用代码：91440400666520715X 名称：珠海全志科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号 法定代表人：张建辉 营业期限：2007年9月19日至永久 特此公告。 珠海全志科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1014-001 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次实际归属的人数：7人。 2.本次实际归属的股份数量：99,900股。 3.本次归属的股票上市流通日期：2024年10月16日。 4.本次归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或 公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开 了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》等议案。近日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"激励计划"）第二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属股票的 登记。现将相关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计 ...

Investment Rating - The report maintains a **Buy-B** rating for Allwinner Technology (300458 SZ) [1] Core Views - Downstream market demand is recovering, and the company is actively expanding its product lines [1] - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 140-156 million yuan in the first three quarters of 2024, compared to a loss of 20 55 million yuan in the same period last year [1] - Revenue is expected to increase by approximately 50% year-over-year, driven by increased shipments [1] - The company is increasing R&D investment in new chip products and emerging application fields such as smart vehicles and扫地机器人, with R&D expenses growing by about 10% [1] - The company has launched new products like the A527 series and A733 platform to meet higher computing power demands [1] - The company is transitioning to more advanced process technologies, such as 22nm and 12nm, and exploring new application areas [1] - The company has established deep collaborations with leading industry clients, including Xiaomi, Tencent, Alibaba, and others, focusing on AI voice and AI vision applications [1] Financial Performance and Forecast - Revenue is expected to grow from 2 373 million yuan in 2024 to 3 631 million yuan in 2026, with a CAGR of 23 4% [3] - Net profit attributable to shareholders is forecasted to increase from 258 million yuan in 2024 to 601 million yuan in 2026 [3] - Gross margin is expected to improve from 34 0% in 2024 to 38 0% in 2026 [3] - EPS is projected to grow from 0 41 yuan in 2024 to 0 95 yuan in 2026 [3] - ROE is expected to rise from 8 3% in 2024 to 15 9% in 2026 [3] Product and Market Strategy - The company is focusing on AIoT, smart automotive electronics, smart industry, and smart vision markets, leveraging its diversified product portfolio [1] - The company has successfully transitioned to 22nm and 12nm process technologies and is exploring more advanced IP and design technologies [1] - The company is expanding its presence in emerging markets such as smart vehicles and扫地机器人, which are expected to drive long-term growth [1] Valuation - The company's P/E ratio is expected to decrease from 89 4x in 2024 to 38 4x in 2026, reflecting strong earnings growth [3] - The P/B ratio is projected to decline from 7 4x in 2024 to 6 1x in 2026 [3] - EV/EBITDA is expected to decrease from 74 6x in 2024 to 39 4x in 2026 [5]