一、个人基本情况 本人王忠为，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月-至 今在泛海投资集团有限公司，历任公司助理总裁、副总裁、资深董事总经理，现 任公司总裁。2021 年 3 月 19 日至今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独 立董事。2023 年 7 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关 要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 忠为在 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制 度》等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董 事职 ...

珠海全志科技股份有限公司 舆情管理制度 珠海全志科技股份有限公司 舆情管理制度 珠海全志科技股份有限公司 舆情管理制度 （一） 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易 价格异常波动的负面舆情。 （二） 一般舆情：除重大舆情外，其他涉及公司工作的意见、建议、问题反 映、咨询质询、个人利益诉求等其他舆情。 第一章 总 则 第一条 为保证珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司品 牌形象、股票及衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0328-007 珠海全志科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开的第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,356人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904人 | | 2023年（经审 ...

Financial Performance - Total revenue for 2024 reached CNY 2,287,908,816.30, a 36.76% increase compared to CNY 1,672,993,031.36 in the previous year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 166,669,472.47, reflecting a significant growth of 625.82% from CNY 22,962,876.70 year-on-year[3] - Operating profit surged to CNY 163,719,878.80, marking an 859.12% increase from CNY 17,069,798.29 in the prior year[3] - The basic earnings per share increased to CNY 0.26, up 550.00% from CNY 0.04 in the previous year[3] - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of CNY 115,844,231.42, a remarkable increase of 1538.72% from CNY 7,069,171.73 year-on-year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,550,394,345.91, a slight increase of 0.51% from CNY 3,532,312,526.95 at the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company reached CNY 2,997,544,926.77, up 1.17% from CNY 2,962,908,198.69 at the start of the period[5] - The weighted average return on equity improved to 5.62%, an increase of 4.84 percentage points from 0.78% in the previous year[3] Business Expansion - The company expanded its product matrix significantly, focusing on sectors such as automotive, industrial, and consumer electronics, leading to a notable increase in shipment volumes[5] Performance Forecast - There were no significant discrepancies between the reported performance and the previous earnings forecast disclosed on January 23, 2025[6]

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0210-001 珠海全志科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次实际归属的人数：32人。 2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）； 3．本激励计划首次授予激励对象不超过 110 人，包括公司公告本激励计划 时在本公司任职的中层管理人员、技术骨干和业务骨干（不包括独立董事、监事）。 4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况 2.本次实际归属的股份数量：157,648股。 3.本次归属的股票上市流通日期：2025年2月12日。 4.本次归属股票来源：向激励对象定向发行的公司A股普通股股票。 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董事会第八 次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励 计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的 ...

Financial Projections - The company expects a net profit attributable to shareholders of RMB 153 million to RMB 190 million for the year 2024, representing a year-on-year increase of 566.29% to 727.42%[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be RMB 110 million to RMB 145 million, reflecting a year-on-year growth of 1,456.05% to 1,951.15%[3] - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is projected to be between RMB 43 million and RMB 52 million[6] Revenue Growth - The company's revenue is expected to increase by approximately 35% year-on-year, reaching a historical high due to significant growth in product lines such as robotic vacuums and smart projectors[5] Research and Development - Research and development expenses have increased by about 10% year-on-year to support the development of new chip products and AI edge application solutions[6]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][5]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the rapid development of edge AI applications, which are expected to drive demand for high-performance SoC (System on Chip) computing. The company has launched the A523/A527 series of high-performance octa-core computing platforms, which have gained recognition from various domestic and international tablet brands [3]. - The V series of processors has been continuously upgraded to solidify the company's market position in the automotive electronic vision sector. The V853 processor is designed specifically for smart vision applications, featuring efficient NPU computing power and a variety of peripheral interfaces, thus providing stable AI edge computing support [4]. Financial Forecast and Metrics - The company is projected to achieve a net profit attributable to the parent company of 2.2 billion, 3.8 billion, and 5.5 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [5]. - Revenue is expected to grow from 1,673 million yuan in 2023 to 3,642 million yuan in 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 22% [7]. - The EBITDA is forecasted to increase significantly from 84.36 million yuan in 2023 to 472.43 million yuan in 2026, indicating strong operational performance [7]. - The earnings per share (EPS) is projected to rise from 0.04 yuan in 2023 to 0.87 yuan in 2026, showcasing the company's improving profitability [7].

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2025-0108-001 珠海全志科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的第一类 限制性股票数量合计293,800股，占公司回购注销前总股本的0.046%，其中：2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票190,000股，回购价格为8.15元/股； 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票103,800股。回购价格为10.36元/ 股。因涉及激励对象人员重叠，激励对象合计6人。 2.截至本公告日，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次 回购注销手续。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由633,421,232股 减少至633,127,432股。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年限制性股票激励计划 1.2020 年 10 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议，审议并通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案） 及 ...

珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司广州芯之联科 技有限公司（以下简称"广州芯之联"）近日获得政府补助资金人民币300万元， 占公司最近一个会计年度经审计的归属上市公司股东净利润的13.06%。 | 获得补助 | 补助 | 补助金 | 与资产/ | 是否已经 | 是否与日常 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 的主体 | 形式 | 额（万 | 收益相 | 实际收到 | 经营活动相 | 有可持 | | | | 元） | 关 | 相关款项 | 关 | 续性 | | 广州芯之 | 现金 | 300 | 收益相关 | 是 | 是 | 否 | | 联 | | | | | | | 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1224-001 珠海全志科技股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 上述政府补助预计对公司2024年度利润总额的影响金额为300万元（未经审 计）。具体对公司利润的影 ...

1.补助的类型 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关 的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司根据该规定确 认并划分补助的类型，上述政府补助属于与收益相关的政府补助。 证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-1220-001 珠海全志科技股份有限公司 关于子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司全志科技（珠 海横琴）有限公司（以下简称"横琴全志"）近日获得以横琴全志及员工为奖补 对象的政府补助资金，其中涉及横琴全志的金额共计人民币600万元，占公司最 近一个会计年度经审计的归属上市公司股东净利润的26.13%。 | 序 | 获得补助 | 补助 | 补助金 | 与资产/ | 是否已经 | 是否与日常 | 是否具 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...