第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部保密工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》、公司《信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。 经董事会授权，董事会办公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息 披露工作。 珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 珠海全志科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一章 总 则 第四条 董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律 师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、 咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事 会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董事会办公室 负责人审核同意 ...

本次利润分配预案公布后至实施权益分派前，如公司总股本发生变动的，将 按照每股分配比例不变的原则，对分配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。具体情 况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司合并报表中 实现归属母公司股东净利润 22,962,876.70 元，根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，按母公司净利润为基数提取 10%的法定盈余公积金，由于 2023 年 母公司净利润亏损 6,029.67 万元，所以未计提盈余公积金。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,143,497,823.70 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在 ...

珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 珠海全志科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督 和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要 求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署 关于内部审计工作的规定》等有关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对公司及下属企业财政财务 收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以 促进单位完善治理、实现目标的活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维 护公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负经 济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。 第 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位董事： 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王 忠为 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、个人基本情况 本人王忠为，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任 职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016 年 4 月-至今 在泛海投资集团有限公司，担任当值总裁资深董事总经理。2021 年 3 月 19 日至 今担任珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今担任本 公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 2023 年度，本 ...

珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业务的 管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股 东和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司。公司全资子公司、控 股子公司进行投资理财须报经公司审批，未经公司审批不得进行任何投资理财活动。 第二章 管理原则 珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 珠海全志科技股份有限公司 委托理财管理制度 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件，理财产品项目 期限应与公司资金使用计划相匹配。 第五条 公司用于委托 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-007 珠海全志科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开的第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | ...

珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 珠海全志科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《珠海全志科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，设立由董事会秘书领导的证 券事务管理部门，委任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务 代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第五条 ...

珠海全志科技股份有限公司 监事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律法规以及《珠海全志科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职 责。 第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 监事履行职责时，公司各部门和工作人员应当积极配合监事会开展工作，接受质 询和调查，不得拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成与职权 第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并向股东大 会报告工作。 第六条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。监事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质， 具备合理的专业结构。 珠海全志科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2024-0330-013 珠海全志科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经珠海全志科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议决定于2024年4月22日（星期一） 下午14:00在公司会议室召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过,决定 召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议时间 （1）现场会议召开时间：2024年4月22日(星期一)14：00时； （2）网络投票时间：2024年4月22日，其中：①通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2024年4月22日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00 —15:00；②通过深圳证券交易所互 ...

珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 珠海全志科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行为， 有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《珠海全志科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本《珠海全志科技 股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 本办法适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《珠海全志科技股份有限公司关联交易 管理办法》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 公司对外投资，须根据《公司章程》和本办法规定经股东大会、董事会或 董事长在授权范围内审议。 第六条 公司对外投资行 ...