证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-013 广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 单位：万元 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的净利润 | 400.00 | ～ | 600.00 | -45,981.73 | | 扣除非经常性损益后的净利润 | 3,000.00 | ～ | 3,200.00 | -37,977.12 | 2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形 （1）以区间数进行业绩预告的 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公 司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预 告方面不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 公司本报告期归母净利润、扣非净利润较去年同期实现扭亏为盈，业绩变动的主要原 因为： 1、报告期内，公司精密五金业务稳健 ...

Core Viewpoint - The internet e-commerce sector experienced a slight increase of 0.47% on January 29, with 壹网壹创 leading the gains, while the overall market showed mixed results with the Shanghai Composite Index rising by 0.16% and the Shenzhen Component Index declining by 0.3% [1]. Group 1: Market Performance - The internet e-commerce sector's performance was highlighted by 壹网壹创, which closed at 42.68 with a rise of 5.88% and a trading volume of 310,300 shares [1]. - Other notable performers included ST通葡, which increased by 2.33% to close at 3.07, and 凯淳股份, which rose by 1.65% to 36.39 [1]. - The overall trading volume for the internet e-commerce sector was significant, with individual stocks like 华凯易佰 and 焦点科技 achieving trading volumes of 327,100 and 141,200 shares respectively [1]. Group 2: Capital Flow - The net inflow of main funds into the internet e-commerce sector was 134 million yuan, while retail funds saw a net inflow of 989,400 yuan [2]. - Conversely, speculative funds experienced a net outflow of 135 million yuan, indicating a shift in investment strategies among different types of investors [2]. - The capital flow data showed that 壹网壹创 had a main fund net inflow of 125 million yuan, despite a net outflow from speculative and retail investors [3]. Group 3: Individual Stock Analysis - 壹网壹创 led the sector with a main fund net inflow of 125 million yuan, representing 9.24% of its trading volume [3]. - 焦点科技 and 青木科技 also saw significant main fund inflows of 45.09 million yuan and 26.03 million yuan respectively, indicating strong investor interest [3]. - In contrast, ST通葡 experienced a negative main fund flow of 1.20 million yuan, reflecting weaker investor confidence [3].

Group 1 - The internet e-commerce sector increased by 0.73% on January 27, with Kai Chun Co., Ltd. leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4139.9, up 0.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 14329.91, up 0.09% [1] - Key stocks in the internet e-commerce sector showed significant price movements, with Kai Chun Co., Ltd. rising by 11.40% to a closing price of 37.13 [1] Group 2 - The net inflow of main funds in the internet e-commerce sector was 181 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 301 million yuan [2] - The stock "Xin Xun Da" saw a decline of 4.84%, closing at 21.06 yuan, with a trading volume of 161,500 shares [2] - The stock "Hua Kai Yi Bai" had a net inflow of 65.46 million yuan from main funds, indicating strong institutional interest despite overall sector outflows [3]

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-012 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押、解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司控股股东及其一致行动人质押股份数量为 13,110 万股，占其所持公司 股份数量比例超过 80%，其中 8,020 万股质押用于为公司及子公司对外融资担 保，5,090 万股质押用于股东自身融资。请投资者注意相关风险。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控 股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分股份办理了 质押、解除质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押、解除质押的基本情况 | | 是否为 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | 本次解除 | 占其 | 占公 | | | | | | 东或第 | | 所持 | 司总 | | | | | 股东名称 | 一大股 | 质押股份 | 股份 | 股本 | 起 ...

Market Overview - On January 23, the internet e-commerce sector rose by 0.74% compared to the previous trading day, with Qingmu Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4136.16, up 0.33%, while the Shenzhen Component Index closed at 14439.66, up 0.79% [1] Stock Performance - Notable gainers in the internet e-commerce sector included: - Yubuke Technology (301110) with a closing price of 79.22, up 4.11% [1] - Xinghui Co., Ltd. (300464) with a closing price of 6.80, up 3.82% [1] - Jihong Co., Ltd. (002803) with a closing price of 20.40, up 3.13% [1] - Other significant performers included: - New Xunda (300518) at 23.66, up 2.78% [1] - Kaichun Co., Ltd. (301001) at 34.22, up 2.00% [1] Capital Flow - The internet e-commerce sector saw a net inflow of 133 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 130 million yuan [2] - The main capital flow data indicated: - Focus Technology (002315) had a net outflow of 47.32 million yuan from main investors [3] - Huakai Yibai (300592) saw a net inflow of 24.34 million yuan from main investors [3] - Jihong Co., Ltd. (002803) had a net inflow of 17.27 million yuan from main investors [3]

广东星徽精密制造股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪 酬水平相符； （二）责、权、利对等的原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相 符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第一条 为进一步完善广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《广东星徽精密制造股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 董事及高级管理人员薪酬的确定遵循以下 ...

声明人杨灿熙作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东星徽精密制造股份有限公司董事会提名 为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-008 广东星徽精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □ 是 ☑ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-004 广东星徽精密制造股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东星徽精密制造股份有限公司董事会现就提名夏泉贵为广东星徽 精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人夏 泉贵已书面同意作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-007 广东星徽精密制造股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人夏泉贵作为广东星徽精密制造股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广东星徽精密制造股份有限公司董事会提名 为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东星徽精密制造股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-002 广东星徽精密制造股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定任 期将于 2026 年 5 月 15 日届满，鉴于公司独立董事吴静女士、陈敏先生任期已满 六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等相关规定，公司按照相关法律程序提前进行董事会换届选举工 作，现将董事会换届选举情况公告如下： 公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名。公司于 2026 年 1 月 21 日召开了第五届董事会第十六次 会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人 ...