东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东莞证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星徽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙守恒 | 联系电话：0769-22119285 | | 保荐代表人姓名：孔令一 | 联系电话：0769-22119285 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | | | 数 | | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度 | - | | | | 的情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | 是 | | | | 审计制度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | | 3、募集资金监督情况 ...

编号：2025—001 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 广东星徽精密制造股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓 | 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 | | 名 | | | 时间 | 2025年04月30日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事、总经理 蔡耿锡 董事、财务总监 吕亚丽 | | | 独立董事 吴静 | | | 董事会秘书 鲁金莲 | | 投资者关系活动主要内 | 1.公司采取什么措施来控制成本，特别是在原材料 采购和生产环节？ | | | 答:尊敬的投资者您好，在原材料采购环节，公司制 | | | 定严格的采购管理制度，通过集中统一采购、供应商分 | | 容介绍 | 级管理、推进数字化协同管理等，降低采 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0061 | 0.0099 | -161.62 | 0.0122 | | 每股净资产（元） | 0.28 | 1.21 | -76.86 | 0.47 | | 每股公积金(元) | 3.29 | 3.35 | -1.79 | 3.23 | | 每股未分配利润(元) | -3.97 | -2.91 | -36.43 | -3.50 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.35 | 3.66 | -8.47 | 4.67 | | 净利润(亿元) | -0.03 | 0.05 | -160 | 0.05 | | 净资产收益率(%) | -2.20 | 0.82 | -368.29 | 3.07 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-051 广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 334,709,745.15 | 366,414,359.02 | -8.65% | | 归属 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 CAC 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024年1月1日至2024年12月31日止） 目录 页码 一、关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、营业收入扣除情况明细表 3 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 1 CAC专字[2025]0742号 广东星徽精密制造股份有限公司： 我们接受委托，对广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称星徽股份）2024 年度财务报表进行审计，并出具了CAC审字[2025]0351号审计报告。在此基础上 我们检查了星徽股份编制的后附2024年度营业收入扣除情况明细表（以下简称 "明细表"）。该明细表已由星徽股份管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监 管机构")发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《关于退 市新规下营业收入扣除事项的通知》（以下简称"上市规则"）的规定编制以满 足监管要求。 CAC 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求，并负 责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的 重 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 CAC 内部控制审计报告 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 二、广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 1-10 CAC 价报告 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 CAC 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是星徽股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0007 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了核查，相 关核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，且 不超过 12 个月。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元 闲置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用。额度有效期自 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 CAC 2024 年财务报表审计报告 CAC审字[2025]0351号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | 目 | C 录 A | | | --- | --- | --- | | C 目 录 | | 页次 | | 一、审计报告 | | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 合并现金流量表 | | 10 | | 合并股东权益变动表 | | 11-12 | | 母公司资产负债表 | | 13-14 | | 母公司利润表 | | 15 | | 母公司现金流量表 | | 16 | | 母公司股东权益变动表 | C | 17-18 | | 三、财务报表附注 C | A | 19-154 | 目 录 审计报告 CAC审字[2025]0351号 一、审计意见 我们审计了广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公 司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注 ...

东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份 2025 年度开展套期保值业务的事项进行了核查，相关核查情况及 核查意见如下： 一、投资情况概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关 于 2025 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司 2025 年度开展额度 不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用。额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年 度股东会召开之日止，且不超过 12 个月，并授权公司财务负责人在上述额度范 围内处理与上述外汇衍生品交易业务的相关事宜。具体情况如 ...

的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份"或"公司"）2022 年向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件规定， 对星徽股份及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项进行 了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、申请综合授信额度及担保事项的概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公 司及子公司 2025 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2025 年度为子公司提供总额度不超过 人民币 10 亿元或等值外币的担保。 东莞证券股份有限公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计 为满足公司及子公司生产经营和发展 ...