证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-094 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励 计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销 其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 785,000 股，拟作废其已获授但尚 未归属的第二类限制性股票 200,000 股。上述程序合法、合规，本次回购注销部 分第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票不会影响本次股票激励计划 的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2024-096）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广东星 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-092 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 14 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公 ...

关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 信达励字(2024)第 150 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-091 广东星徽精密制造股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》， 同意聘任朱晔女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 朱晔女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，已取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0757-26332400 联系传真：0757-26326798 电子邮箱：sec@sh-abc.cn 联系地址：广东省佛山市顺德区北滘镇工业园科业路 3 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 一、修订《公司章程》的原因 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中有 3 名 激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激励对象的规定，上述 人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票 785,000 股。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-096）。 公司总股本将由 46,300.1663 万股减少至 46,221.6663 万股，公司注册资本将 相应由 46,300.1663 万元减少至 46,221.6663 万元。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-093 广东星徽精密制造股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十一次会议决议公告 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通 知已于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，鉴 于公司本次激励计划中 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-096 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管 理办法》）等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次激励计划"或《激励计划》）等相关规定，鉴于公司本次激励计划 中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象 的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除 限售的第一类限制性股票 785,000 股，拟作废其已获授但尚未归属的第二类限制 性股票 200,000 股。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-090 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-- ...

关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决； 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-087 广东星徽精密制造股份有限公司 2、广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司""星徽股份"）为 案件（（2023）粤 03 民初 6615 号，原案件号为（2021）粤 03 民初字第 98 号） 的被告； 3、涉案的金额：人民币 10,137.50 万元（资金占用费暂计至本公告披露日）； 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于该案件为一审判决，公司将在规定期 限内提起上诉，暂无法准确判断对本期利润及期后利润的影响，公司将根据案件 进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼的基本情况 2021 年 3 月，公司通过查询银行账户获悉部分银行账户被冻结。2021 年 4 月 24 日，公司收到深圳市中级人民法院送达的《民事起诉状》等相关材料，获 悉原告 Sunvalley E-commerce(HK) Limited 向深圳市中级人民法院起诉公司。 2021 年 5 月 1 ...

一、股东股份质押的基本情况 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-086 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分股 份办理了质押手续，具体情况如下： 二、控股股东及其一致行动人股份质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计质押股份数量占其所持 公司股份数量比例未达到 50%，不存在平仓风险，不会对上市公司生产经营、公司 治理等产生影响。 三、备查文件 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | | 为 ...