证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-106 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日 收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分股 份办理了质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 是否为 | | 质押 | 质押 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | （万 | 比例 | 比例 | 限售股 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | | 押 | | | | | | | 致行动人 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-105 广东星徽精密制造股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 2 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根 据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 公司董事会已对公司、控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波 动问题进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 三、不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分股 份办理了质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | （一）本次股份质押基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | | | 质押 | 质押 | | | | 名称 | 第一大股 | （万 | 比例 | 比例 | 为限 | 补充质 | 起始日 | 到期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | | | | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | 股） | （%） | （%） ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F,TaiPingFinanceTower,YitianRoad6001,FutianDistrict,ShenZhen,P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司2024年第三次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第301号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及 现行有效的《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派谢行军 律师、王健伟律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第三次临时股东大会 （下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东 大会的召集、召开程序 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-100 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 股东出席的总体情况： 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 158 人，代表公司股份 187,591,948 股，占公司股份总数的 39.8615%。其中，出席本次现场股东大会的 股东及股东授权委托代表人数 7 人，代表公司股份 185,511,523 股，占公司股份 总数的 39.4194%；通过网络投票出席会议的股东人数 151 人，代表公司股份 2,080,425 股，占公司股份总数的 0.4421%。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证 律师列席了本次股东大会。 网络投票时间：通过深圳证券交 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-102 广东星徽精密制造股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第五届董事会第七次会议，于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及担保额度预 计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总 金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2024 年度为子公司 提供总额度不超过人民币 6 亿元或等值外币的担保。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信 额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 实际控制人及其一致行动人为公司提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-101 广东星徽精密制造股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 一、通知债权人的原由 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议、于 2024 年 11 月 14 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注 销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。具体内容详见 公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次激励计划中有 3 名激励 对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有 ...

关于深圳市泽宝创新技术有限公司 业绩承诺完成情况更正说明的专项审核报告 CAC 专字[2024]2921 号 CAC 审计机构：中审华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) CAC 关于深圳市泽宝创新技术有限公司 业绩承诺完成情况更正说明的专项审核报告 CAC （2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日） 目录 页次 CAC 一、 关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况 更正说明的专项审核报告 1-2 二、 关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况 更正说明 1-4 三 、 附 件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 CAC 专字[2024]2921 号 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称星徽股份）管 理层编制的《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本审核报告仅供星徽股份为深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情 况更正说明披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 星徽股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2024 年 10 月 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-095 广东星徽精密制造股份有限公司 关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况 更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"星徽股份""公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第九次会 议，审议通过了《关于深圳市泽宝创新技术有限公司业绩承诺完成情况更正的 议案》。按照深圳证券交易所的相关规定，公司编制了《关于深圳市泽宝创 新技术有限公司业绩承诺完成情况更正说明》（以下简称"业绩承诺完成情 况更正说明"），具体内容如下： 一、交易基本情况 2018 年 12 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准广东星 徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2018]2048 号），本次交易取得中国证券会正式核准。交易方案如 下：星徽股份以发行股份和支付现金的方式向孙才金、朱佳佳、Sunvalley E- commerce（HK）Limited、 ...