广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、资产负债表主要数据 2024 年合并报表数据见下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 月 12 | 31 | 日 | 年 月 2023 | 12 | 31 | 日 | 增减额 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | | 142,892.10 | | | 198,643.71 | | | | -55,751.61 | -28.07% | | 负债合计 | | 128,042.54 | | | 140,081.09 | | | | -12,038.55 | -8.59% | | 所有者权益合计 | | 14,849.56 | | | 58,562.62 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-018 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资种类：本次拟购买风险低、流动性高的理财产品。 （二）投资金额：在审议期限内任一时点不超过人民币 20,000 万元，在该 额度内可滚动使用。 （三）特别风险提示：尽管公司严格评估，谨慎购买风险低、流动性高的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元 闲置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用。额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东 会召开之日止，且不超 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-017 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 担保额度预计的公告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司担保的总额 超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的子公司担保金 额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意担保风险。 一、申请综合授信额度及担保事项的概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公 司及子公司 2025 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2025 年度为子公司提供总额度不超过 人民币 10 亿元或等值外币的担保。 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融 机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外 ...

关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-020 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开 展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远 期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包括 汇率、利率、货币等。交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对 手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融 机构，与公司不存在关联关系。 （二）公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审 议。 （三）特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目 的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险及利率风险，但同时也存在一定的市场风 险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。 一、投资情况概述 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-024 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日 2025 年 5 月 9 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-013 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关 规定，公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授 予第一类限制性股票第二个解除限售期以及第二类限制性股票第三个归属期的 公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票，拟作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票。上述 程序合法、合规，本次回购注销第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票 完毕后，本次激励计划实施完毕，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2025-010）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由公司董事长谢晓华女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，所作决议合法有效。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-012 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，相关事宜公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司合并报表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -459,817,346.10 元 ， 母 公 司 净 利 润 - 399,778,029.31 元，提取法定盈余公积金 0 元，分配 2023 年股利 0 元，加上年 初 未 分 配 利 润 -733,040,708.96 元 ， 期 末 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 - 1,132,818,738.27 元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广东星徽精密 制造股份有限 ...

法律意见书 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel）：（86-0755）88265288 传真（Fax）：（86-0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com/ 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 信达励字(2025)第 034 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限公 司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励 计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-010 一、公司本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<2022 年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划首次 授予激励对象名单>的议案》，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对 象名单。 2、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 5 日，公司在公告区域张榜方式公布了 《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及 职 ...