广东星徽精密制造股份有限公司 一、开展套期保值业务的目的及必要性 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）主要经营精密五金业 务和跨境电商出口业务，精密五金产品由公司自营出口，结算货币主要为美元。 跨境电商产品主要通过第三方平台及线下渠道直接销往美国、欧洲、日本等国 家和地区，主要采用美元、欧元、日元等货币进行结算。为防范汇率大幅波动 对公司业绩带来的不利影响，2025 年度公司及子公司拟开展套期保值业务。 公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成 本、规避汇率风险及利率风险，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防 范汇率波动带来对公司经营的不利影响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高 公司竞争力。拟开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求相匹配，不存 在投机性操作。套期保值不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。 二、开展套期保值业务概述 公司及子公司拟开展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交 易业务，包括但不限于远期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融 工具。对应基础资产包括汇率、利率、货币等。交易场所为场内或场外。场内为 期货交易所；场外交 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授予第一类限制性股票第二个解除 限售期公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票 4,397,000 股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激 励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-010）。 公司注册资本由 46,221.6663 万元减少至 45,781.9663 万元。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-011 2、根据新修订的《中华人民共和 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基 1 广东星徽精密制造股份有限公司全体股东： 根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东星徽精密制 造股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-019 广东星徽精密制造股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司 提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日 召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于实际控制人及其一致行动人 为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》，无偿接受广东星野投资有限责任 公司（以下简称"星野投资"）、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司及子公司提供 担保，总担保额度根据公司实际融资需求而定，具体担保方式、担保期限、担保 金额等担保条款以实际签署的合同为准。担保期限为自审议本议案的董事会决议 通过之日起三年内。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案已经 公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人 蔡耿锡先生、谢晓华女士为公司的关联自然人，其控制的星野投资为公司的关联 法人， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-018 广东星徽精密制造股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资种类：本次拟购买风险低、流动性高的理财产品。 （二）投资金额：在审议期限内任一时点不超过人民币 20,000 万元，在该 额度内可滚动使用。 （三）特别风险提示：尽管公司严格评估，谨慎购买风险低、流动性高的投 资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影 响，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 20,000 万元 闲置自有资金购买风险低、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以 滚动使用。额度有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东 会召开之日止，且不超 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表 已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审 计报告。现将 2024 年度财务决算情况汇报如下： 一、资产负债表主要数据 2024 年合并报表数据见下表： 单位：万元 | 项目 | 2024 | 年 月 12 | 31 | 日 | 年 月 2023 | 12 | 31 | 日 | 增减额 | 增减比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产合计 | | 142,892.10 | | | 198,643.71 | | | | -55,751.61 | -28.07% | | 负债合计 | | 128,042.54 | | | 140,081.09 | | | | -12,038.55 | -8.59% | | 所有者权益合计 | | 14,849.56 | | | 58,562.62 | | | ...

关于 2025 年度开展套期保值业务的公告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-020 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开 展额度不超过 6 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务，包括但不限于远 期、期权、掉期（互换）等产品或上述组合产品的金融工具。对应基础资产包括 汇率、利率、货币等。交易场所为场内或场外。场内为期货交易所；场外交易对 手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融 机构，与公司不存在关联关系。 （二）公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过 了《关于 2025 年度开展套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审 议。 （三）特别风险提示：公司及子公司开展外汇衍生品交易是以套期保值为目 的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险及利率风险，但同时也存在一定的市场风 险、内部控制风险、流动性风险、履约风险、法律风险等。 一、投资情况概述 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-017 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 关于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及 担保额度预计的公告 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司担保的总额 超过公司最近一期经审计净资产 100%；对资产负债率超过 70%的子公司担保金 额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意担保风险。 一、申请综合授信额度及担保事项的概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》，同意公 司及子公司 2025 年度向银行等金融机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外币的授信额度；同意公司 2025 年度为子公司提供总额度不超过 人民币 10 亿元或等值外币的担保。 为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司拟向银行等金融 机构、非金融机构申请总金额不超过人民币 12 亿元或等值外 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-024 广东星徽精密制造股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会 的议案》 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日 2025 年 5 月 9 日持有公司已发行有表决权股份的股东或 其代 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2025-013 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 《2024 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》等相关 规定，公司本次激励计划首次授予第一类限制性股票第三个解除限售期、预留授 予第一类限制性股票第二个解除限售期以及第二类限制性股票第三个归属期的 公司层面业绩考核未达标，公司拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的第 一类限制性股票，拟作废激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票。上述 程序合法、合规，本次回购注销第一类限制性股票及作废部分第二类限制性股票 完毕后，本次激励计划实施完毕，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》 （公告编号：2025-010）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...