国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对四方精创 2025 年 度募集资金使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集资金 总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集资金 净额为 388,611,585.41 元。上述资金到位情况华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 已验证，并出具《验证报告》（华兴验字[2022]21000670079 号）验证，公司已将 全部募 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年度审计报告 司农审字[2026]25008170017 号 目 录 | 审计报告………………………………………………… 1-6 | | --- | | 合并资产负债表………………………………………… 1 | | 合并利润表………………………………………………… 2 | | 合并现金流量表…………………………………………… 3 | | 合并所有者权益变动表…………………………………4-5 | | 母公司资产负债表……………………………………… 6 | | 母公司利润表……………………………………………… 7 | | 母公司现金流量表………………………………………… 8 | | 母公司所有者权益变动表………………………………9-10 | | 财务报表附注……………………………………………11-87 | 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"或"公 司"）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2026]25008170037 号 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2026]25008170037 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"）2025 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是四方精创 董事会的责任。 目 录 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，四方精创于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为深圳四方精创资讯股份有限公司司农审字[2026]25008170037 号 报告之签字盖章页。) 11 283 中国注册会计师:朱林 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳四方精 创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，在充 分考虑公司经营情况及行业特点的基础上，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事）与高级管 理人员以及公司董事会薪酬与考核委员会认为适用本制度的其他人员。 第三条 公司董事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第七条 董事会成员薪酬： （一）独立董事实行独立董事津贴制，津贴标准由董事会拟定，提交股东会 审议。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。 （二）非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具体职务及其对公司发展贡献 确定，兼任高级管理人员的非独立董事薪酬结合本制度第九条规定，按就高不就 低原则领取薪酬，不重复计算。 第八条 公司高级管理 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 本人于 2025 年 9 月 19 日任职公司独立董事，现就 2025 年度履行独立董事 职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东会情况 在 2025 年度，本人应参加 2 次董事会、1 次股东会，均通过现场或通讯方 式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚 信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨 慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2025 年度公司召集的董事会、股东会均符合法定要求，未损害全体股东的 利益。本人未对公司董事会各项议 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2025 年召 开的相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 2025 年任职期间，公司审计委员会召开了 5 次会议，本人均出席了上述会 议，并按照专门委员会议事规则的相关要求，认真审议提交专门委员会的议案， 达成意见后向董事会提出了专门委员会意见，对上述会议的所有议案均投了同意 票。 2025 年任职期间，公司薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，本人出席了上 述会议，对 2025 年度高管的薪酬方案进行审议，严格按照监管要求和公司《薪 酬与考核委员会议事规则》履行职责，对议案均投 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2025 年召开的相关会议，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现就 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东会情况 在 2025 年度，本人应参加 5 次董事会、3 次股东会，均通过现场或通讯方 式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实和诚 信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客观谨 慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2025 年度公司召集的董事会、股东会均符合法定要求，未损害全体股东的 利益。本人未对公司董事会各项议案及公司其他事 ...

注：本期公司对子公司北京四方融创科技有限公司的其他应收款2,294.68万元，已通过豁免的方式予以清偿，该事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。豁免金额已计入"2025年度偿还累计发生金额"并在"其他 关联资金往来"部分列示，此次对子公司的豁免债务对公司合并财务报表不会产生实质性影响。 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件： 深圳四方精创资讯股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025年初占用 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还 | 2025年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 生金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………3 司农专字[2026]25008170040 号 目 录 报告正文………………………………………………….1-2 附件： 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2026]25008170040 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了深圳四方精创资讯股 份有限公司（以下简称"四方精创"）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 3 月 30 日出具了司农审字 [2026]25008170017 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公 ...

1、投保人：深圳四方精创资讯股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以与保险公司协商 确定的范围为准） 3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以与保险公司协商确定的范 围为准） 4、保费支出：不超过人民币25万元/年（最终保费以保险合同为准） 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-014 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月30日召 开的第五届董事会第十二次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险 的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，将本议案直接提交公司2025年度 股东会审议。 为进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司风险控制体系，降低运营管理 风险，促进公司全体董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，切实保障公 司和董事、高级管理人员的合法权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法 规的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保 ...