本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-002 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下 暨披露《简式权益变动报告书》提示性公告 | 股东名 | 变动时间 | 变动方 | 变动事项 | 减持数 | 权益变动占总 | 变动后股东股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 式 | | 量（股） | 股本的比例 | 数占总股本比 | 1、本次权益变动属于公司股东减持股份及被动稀释，不触及要约收购。 2、深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东 益志集团控股有限公司（以下简称"益志控股"）出具的《关于持股5%以上股东 持股比例降至5%以下的告知函》及《简式权益变动报告书》。2015年至今，益志 已累计减持公司股份10,267,574股，占公司总股本的3.85%。上述期间内，公司限 制性股票激励计划行权8,237,400股、公司回购注销部分已授予限制性股票 5,940,006股 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-001 2025年1月15日 深圳四方精创资讯股份有限公司 公司将继续加强对法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司规范运作水 平，维护公司及全体股东的利益。 特此公告！ 关于 5%以上股东购回超比例减持的股份结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到持股5%以上股 东益群集团控股有限公司（以下简称"益群控股"）的告知函：根据2024年9月13 日披露的《关于股东收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-039）， 益群控股将购回超比例减持的股份，截至2025年1月15日，益群控股以自筹资金通 过国信证券（香港）资产管理有限公司-益群集团专户以盘中连续竞价交易的方式 购回1,660,400股，益群控股将加强对相关规则的学习，严格遵守相关要求，及时 履行信息披露义务。 ...

本年度调整募投项目结构及延期事项的原因：自募投项目立项以来，外部宏观经济环境变化，国 家有关部门出台了新的行业数字化转型指导政策和金融科技发展规划，项目所依赖的技术和行业 环境也发生了变化。受到国家信创政策、新技术推广加速以及公共卫生事件等因素影响，公司募 投项目开发工作量有一定程度的增加，原计划项目实施费用金额不能满足项目需要，项目建设进 度存在一定滞后。公司于2024年3月15日召开董事会及监事会，审议通过调整募投项目内部投资结 构及募投项目建设期延期事项，募投项目达到预定可使用状态的期限由2024年3月延期至2025年3 月。 募投项目进展情况及现场检查履行程序：现场检查人员执行了核查募集资金账户银行对账单、募 集资金使用台账、与公司董事会秘书沟通了解募投项目进展情况等程序。由于募投项目"开放式 智能金融微服务平台项目"延期，公司募集资金使用进度有一定延后，预计将按照调整后的时间 推进。 国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2024年现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：四方精创 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 联系电话：0 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-043 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 特别提示： 持有本公司股份28,621,628股（占本公司总股本比例5.39%）的股东益志集团控 股有限公司（以下简称"益志控股"），计划以大宗交易或集中竞价的方式减持本公 司股份合共不超过5,306,490股，(占公司总股本比例1%），实施期限为自本公告披 露之日起15个交易日之后的三个月内（2025年1月10日-2025年4月9日）。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到益志控股《关 于拟减持深圳四方精创资讯股份有限公司股份的告知函》。具体情况公告如下： 一、拟减持股东的基本情况 本次减持前，前述拟减持股东持股情况如下： | 股东 | 持股数量 | | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 益志集团控股有限公司 | 28,621,628股 | 5.39% | | 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划具体内容 1.减持原因：股东资金需求。 股东益志集团控股有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， ...

第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议经董事会半数以上董事共同推举董事周志群 先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经 与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交 易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-043 深圳四方精创资讯股份有限公司 为了提高公司应对各类舆情的 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-044 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 备查文件： 1、第五届监事会第六次会议决议 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 10 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先 生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与 会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的和《公司 章程》制定本制度。 （二）决定对应舆情的具体方案； （三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员可由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-042 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------- ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-041 深圳四方精创资讯股份有限公司 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票严重异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票 的行为。 股票交易严重异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易严重异常波动情况 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 9 月 24 日至 10 月 14 日连续 10 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 100%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 董事会就近期公司股票交易发生严重异常波动问题进行了核实，现将有关情 况说明如下： 公司董事会确认，除在指定媒 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-040 关于公司股价异动的公告 深圳四方精创资讯股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 9 日至 10 月 11 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过 30%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话、现场等问询方式， 对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进 行了核实，现将相关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 2、公司将于 2024 年 10 月 28 日披露《2024 年第三季度报告》，截至本公告 披露日，公司未向任何第三方提供 2 ...