深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年是公司全面实施战略转型的一年。从 2024 年下半年开始，随着行业 竞争加剧的现实情况，管理层确立了战略位移、控本增效的经营战略，公司逐步 的退出了一些利润空间狭窄的业务，同时重新调配资源，调整主攻方向，以更积 极的策略拓展海外市场、创新业务和其他高利润率业务。2025 年公司继续全面 贯彻这一战略，实现了利润和毛利的双增长，整体毛利率由去年的 33.09%提升 到今年的 38.58%。 2025 年公司以内控为抓手、以提质增效为目标，继续提升内部管理水平。 公司持续实施内控建设，夯实上市公司规范运作，完善公司治理，加大内部审计 力度，筑牢了发展根基；公司进一步梳理组织架构，明确职能边界，推动更广泛 的办公自动化和智能化，提升了管理效率；公司强化运营管理，坚持把钱用在刀 刃上，严控各项费用开支，其中管理费用降低 13.42%，销售费用降低 16.88%。 公司始终认为必须有一个强健的体质才能支持自身从容出发。过去的一年公 司坚持"行稳致远、进而有为"的治理方针，使公司保持在一个非常健康的财务状 况下。截至报告期末，公司资产负债比为 7.0 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-009 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 2025 年度，司农会计师事务所（未经审计）收入总额为人民币 13,529.21 万 元，其中审计业务收入为 12,194.01 万元、证券业务收入为 7,160.34 万元。 2025 年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为 49 家，主要行业有： 制造业（27）；信息传输、软件和信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）； 科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2）；建筑 业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；租赁 和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育（1）；不含税 审计收费总额 5,407.17 万元。 2、投资者保护能力 截至 2025 年 12 月 31 日，司农会计师事务所已提取职业风险基金 773.38 万 元（未经审计），购买的职业保险累计赔偿限额 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范 性文件的要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对广东司 农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"））2025 年度履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 二、会计师事务所履职情况 结合公司 2025 年年报工作安排，司农会计师事务所对公司 2025 年度财务报 告进行了审计，经审计，司农会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面均 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。司农会计师 事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日，注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-013 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 15:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 2、上述议案已经于第五届董事会第十二次 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-007 董事会认为公司编制的 2025 年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2025 年年度报告》（全文及摘要）详 见中国证监会指定的创业板信息披露网站。《2025 年年度报告披露提示性公告》将同时 刊登于《上海证券报》《证券时报》。 本议案已经审计委员会全票审议通过。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 本议案尚需提交股东会审议通过。 2、审议通过《关于审议 2025 年度董事会工作报告的议案》 本公司董事长周志群先生代表全体董事，对 2025 年度公司董事会工作进行总结， 公司《2025 年度董事会工作报告》详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。 公司董事会 2025 年度相关工作的完成情况详见《2025 年年度报告》第三节管理层讨论 与分析以及第四节公司治理的部分内容。 公司独立董事张力、顾嘉勇、陈嘉宝向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。独立董事述职报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 深圳四方精创资讯股份有限公司 第 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年年度报告全文 深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年年度报告 2026-006 2026 年 3 月 1 深圳四方精创资讯股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人周志群、主管会计工作负责人周志群及会计机构负责人(会计 主管人员)郭敏玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所 有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在发展过程中，可能面临市场竞争日益激烈的风险、依赖金融机构 和客户集中的风险、国际政治经济环境不稳定导致的风险、研发投入无法产 生回报的风险、新技术变革带来的风险、核心人才流失和人力资源成本上升 的风险、业务季节性波动的风险、业务规模扩张和对外投资导致的管理风险， 具体请参阅本报告"第三节、管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望(二)公司可能面对的风险"部分。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为 ...

临时公告 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2026-008 一、审议程序 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 30 日 召开第五届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股 东会审议。 董事会意见经审议，董事会认为：公司拟定的 2025 年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性 文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具 备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司 2025 年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、分配基准：2025 年度。 2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至 2025 年 12 月 31 日经审计的财 务报表，2025 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 74,301,281. ...

Financial Performance - Total operating revenue for 2025 was CNY 631.07 million, a decrease of 14.76% compared to the previous year[5] - Operating profit increased to CNY 77.66 million, reflecting a growth of 6.83% year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 74.30 million, up by 10.30% from the previous year[5] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 72.20 million, an increase of 10.81% year-over-year[5] - Basic earnings per share rose to CNY 0.14, representing a growth of 7.69% compared to the previous year[5] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,768.15 million, a decrease of 1.33% from the beginning of the period[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 1,643.12 million, showing a slight increase of 0.14%[5] Operational Management - The company continued to enhance its internal controls and operational management, maintaining a healthy financial status[7] - The company actively seized opportunities from the digital transformation of domestic and foreign banks, contributing to revenue growth from overseas business[7] - Multiple digital financial projects were delivered during the reporting period, empowering key financial infrastructure technologies[7]

Group 1 - The company has business cooperation in Europe, but it represents a small portion of its overall operations [1] - The contribution of European operations to the company's revenue is limited [1]

Group 1 - The company, Sifang Jingchuang (300468.SZ), currently has no business operations in Singapore [1]